10/05/25 00:42:35
免許が無いのにも関わらず手数料を取ってフィリピンに依頼された金を
送ったとしてフィリピン人の女が逮捕されました。この女の銀行口座には
延べ３００人から３億８０００万円もの大金が入金されていました。
銀行法違反の疑いで逮捕されたのは
久留米市で風俗店を経営するフィリピン人、イマムラ・ネミアカスティロネス容疑者（４０）です。
警察によりますと、イマムラ容疑者は免許がないのにフィリピン人女性２人から
依頼された金をフィリピンに住む弟に指示して受取人に送った疑いです。
イマムラ容疑者は送金のため預かった額の３％から１０％を手数料
として依頼人から受け取っていました。警察では資金洗浄などに
使われていなかったか調べる方針です。
ソース：NNNニュース [ 5/24 18:25 福岡放送] 久留米・フィリピン人の女を逮捕 （福岡県）
URLﾘﾝｸ(www.news24.jp)
フィリピン向けに不正送金する地下銀行を営んでいたとして、
福岡県警組織犯罪対策課などは２４日、銀行法違反（無許可営業）などの容疑で、
同県筑後市熊野、フィリピン国籍の風俗店経営イマムラ・ネミア・カスティロネス容疑者（４０）
を逮捕した。同課によると、容疑を認めている。
同容疑者の口座には２００４年以降の５年間に、関東や九州などのフィリピン人ら
約３００人から計約３億８０００万円の振り込みがあったといい、同課が調べている。
ソース：時事通信 （2010/05/24-18:27） ３億円余を不正送金か＝フィリピン人の女逮捕－福岡県警
URLﾘﾝｸ(www.jiji.com)
関連スレ
【愛知】児童福祉法違反・風営法違反：中学生５人をキャバクラで働かせる、フィリピン人女ら逮捕・・・岡崎［03/10］
ｽﾚﾘﾝｸ(news4plus板)
【福岡】フィリピン人のニューハーフ３人逮捕、不法入国容疑で［03/16］
ｽﾚﾘﾝｸ(news4plus板)
【東京】フィリピン人ダンサーの入国審査の手続きなどで便宜図い見返りにわいろ、元入管審査官に実刑・・・東京地裁［03/17］
ｽﾚﾘﾝｸ(news4plus板)
【岩手】交通事故装い保険金詐欺、フィリピン人女ら１１人逮捕 被害総額は１１６０万円［03/17］
ｽﾚﾘﾝｸ(news4plus板)
【千葉】不法滞在摘発者数、過去5年で最高 フィリピン人363人・中国人209人…窃盗・強盗などへ犯罪がエスカレートしていく傾向［03/17］
ｽﾚﾘﾝｸ(news4plus板)
【兵庫】いとこ名義のパスポートで入国、偽装認知のフィリピン人パブホステスを再逮捕・・・姫路［03/24］
ｽﾚﾘﾝｸ(news4plus板)
【国内】在留目的で偽装結婚、フィリピン人ら３人逮捕・・・愛知、岐阜［04/15］
ｽﾚﾘﾝｸ(news4plus板)
【茨城】交差点で男性はねられ死亡、フィリピン人逮捕・・・土浦［04/21］
ｽﾚﾘﾝｸ(news4plus板)
【国内】フィリピン人ニューハーフ偽装結婚、首謀女に逮捕状 国際手配へ［05/08］
ｽﾚﾘﾝｸ(news4plus板)
【三重】鈴鹿の殺人、フィリピン人男を起訴［05/10］
ｽﾚﾘﾝｸ(news4plus板)
【山梨】偽装結婚で山梨県職員とフィリピン人ホステスを逮捕、日本に長期滞在させるのが目的［05/15］
ｽﾚﾘﾝｸ(news4plus板)
【国内】ビザ無断発給容疑で国際手配 在マニラ日本総領事館元職員のフィリピン人［05/20］
ｽﾚﾘﾝｸ(news4plus板)
【神奈川】在留資格偽ったフィリピン人雇う、パブ「夜間飛行ＭＡＮＩＬＡ ＷＩＮＧＳ」経営者ら逮捕・・・愛川［05/20］
ｽﾚﾘﾝｸ(news4plus板)
【山梨】偽装結婚さらに数人？ 県職員関与のパブ関係者証言…フィリピン人の偽装結婚［05/21］
ｽﾚﾘﾝｸ(news4plus板)