10/05/25 00:42:35
免許が無いのにも関わらず手数料を取ってフィリピンに依頼された金を
送ったとしてフィリピン人の女が逮捕されました。この女の銀行口座には
延べ300人から3億8000万円もの大金が入金されていました。
銀行法違反の疑いで逮捕されたのは
久留米市で風俗店を経営するフィリピン人、イマムラ・ネミアカスティロネス容疑者(40)です。
警察によりますと、イマムラ容疑者は免許がないのにフィリピン人女性2人から
依頼された金をフィリピンに住む弟に指示して受取人に送った疑いです。
イマムラ容疑者は送金のため預かった額の3%から10%を手数料
として依頼人から受け取っていました。警察では資金洗浄などに
使われていなかったか調べる方針です。
ソース:NNNニュース [ 5/24 18:25 福岡放送] 久留米・フィリピン人の女を逮捕 (福岡県)
URLリンク(www.news24.jp)
フィリピン向けに不正送金する地下銀行を営んでいたとして、
福岡県警組織犯罪対策課などは24日、銀行法違反(無許可営業)などの容疑で、
同県筑後市熊野、フィリピン国籍の風俗店経営イマムラ・ネミア・カスティロネス容疑者(40)
を逮捕した。同課によると、容疑を認めている。
同容疑者の口座には2004年以降の5年間に、関東や九州などのフィリピン人ら
約300人から計約3億8000万円の振り込みがあったといい、同課が調べている。
ソース:時事通信 (2010/05/24-18:27) 3億円余を不正送金か=フィリピン人の女逮捕-福岡県警
URLリンク(www.jiji.com)
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