10/01/07 22:23:31 UNF281cL
>>1
㌧
ｗｋｔｋスレに興味深いものを貼られていた方がいましたので転載します。
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12 名前：日出づる処の名無し[sage] 投稿日：2010/01/07(木) 21:59:41 ID:3JZ7KGbd
>>11
4年前にもやらかしてますね
URLﾘﾝｸ(www.fsa.go.jp)
組織的な問題があるのでは？
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14 名前：日出づる処の名無し[sage] 投稿日：2010/01/07(木) 22:19:36 ID:ZiPJWzv5
>>12
！！
１． 当庁の今般の立入検査によって、当行東京支店では、平成13年５月から平成17年３月までの間、
捜査当局に検挙された代理送金業者（銀行法違反の無免許営業を行ういわゆる地下銀行）が持ち込
む多額の不正送金を反復・継続して受け付けていたことが判明した。当該業者は、本邦において当行
東京支店にある当該業者名義の取引口座に小口資金を取りまとめ、日本と韓国との法人間の対外直
接投資（貸付契約に基づく資金為替）を偽装し、韓国国内の当行の支店に一括して仕向け送金する指
図・取引を繰り返し行っていた。
略
４． 在日支店の自店検査の実施状況が形骸化しており、当行本店の内部監査部門においても、適正
な周期と適切かつ十分な深度ある手法等による在日支店の監査が実施されていないため、上記の業務
運営上の法令違反や問題等を指摘・牽制できていない現状が認められていること。