18/03/16 14:32:07.01 u2c1SgsbQ
>>679
渡邉哲也 認証済みアカウント@daitojimari
予告通り 始まったね。■金融庁、全銀行にマネロン対策関連のデータ報告を命令＝関係筋
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金融庁 全銀行にマネロン関連のデータ提出と体制についての調査を命じました。
架空口座や暴力団関連は当然として、口座の目的外利用なども問題になります。
いわゆる不特定多数から入金がある口座などは調査対象 申告が適正に行われていない場合、凍結と税務調査が入る可能性
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郵貯も総務省から金融庁の管轄に変わりましたからね。
ゆうちょは開設審査が甘く、問題が多いですね。
民間銀行の審査を通らないため、不透明な任意団体口座のほどんどがゆうちょ
RT @daisuke_n: @daitojimari ( *｀ω´)「我が団体はゆうちょしか口座がないからセーフ」
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銀行口座の不正利用や不正な取引を見かけられましたら、こちらへ
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政治団体の届け出をせず政治資金を集めることはできません。（政治資金規正法）
疑わしいカンパなども報告すると調査の対象になります。
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麻生さんが主導してきたマネロン対策、今回G20不参加が本当に残念