10/01/07 22:16:34 5j5giagU0
ｗｋｔｋスレより転載
＞4年前にもやらかしてますね
＞URLﾘﾝｸ(www.fsa.go.jp)
１． 当庁の今般の立入検査によって、当行東京支店では、平成13年５月から平成17年３月までの間、
捜査当局に検挙された代理送金業者（銀行法違反の無免許営業を行ういわゆる地下銀行）が持ち込
む多額の不正送金を反復・継続して受け付けていたことが判明した。当該業者は、本邦において当行
東京支店にある当該業者名義の取引口座に小口資金を取りまとめ、日本と韓国との法人間の対外直
接投資（貸付契約に基づく資金為替）を偽装し、韓国国内の当行の支店に一括して仕向け送金する指
図・取引を繰り返し行っていた。