10/05/01 02:29:41.40 4yHpuXBl BE:605781252-PLT(12000) ポイント特典
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内部統制システム構築の基本方針の一部改定に関するお知らせ
平成22年４月30日開催の当社取締役会におきまして、内部統制システム構築の基本方針を一部改定することを決議致しましたので、下記のとおりお知らせ致します。
本件改定は、平成22年３月24日付で開示しております、当社グループの組織再編に伴う部署名等の変更であります。
なお、改定箇所につきましては、下線で示しております。
記
1.
取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
①取締役会は、当社の重要な経営方針・規範、取締役会規程およびコンプライアンス規程の制定をし、率先垂範して取り組むと共に、全役職員に周知徹底を行う。
②取締役会は、職務権限規程および業務分掌規程の制定をし、職務の執行について責任と範囲を明確に定める。
③監査役は、コンプラアンス体制、リスク管理体制、財務情報その他企業情報を適正かつ適時に開示するための体制について、取締役が適切に構築し運用しているかを監査し、必要に応じ改善を助言または勧告する。
④内部監査部門は各部門の業務を監視し、不正の防止・発見およびその改善を行う。
⑤経営管理本部（法務・コンプライアンスチーム）をコンプライアンスの推進部門とし、対外的な契約のチェック、関連規程の作成および見直し、ならびに全役職員への周知徹底を行う。
⑥当社の役職員は、コンプライアンス上疑義ある行為を発見した場合、内部通報制度規程に従って、内部監査部門に報告するものとする。内部監査部門は調査の結果について、
代表取締役社長、監査役に報告を行い、法令等（法令、定款、社内規程、企業倫理、社会規範等の総称をいう。）違反行為等が明らかとなった場合には、通報者の保護に配慮しつつ、
速やかに是正措置および再発防止措置を講じる。
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