17/01/24 20:05:30.75 af3rrM360.net
詐欺口座凍結の判断方法を記述している資料見つけた。
特に３ページ目が関係ある模様
●振り込め詐欺救済法における口座凍結手続きについて（全銀協）
URLﾘﾝｸ(www.caa.go.jp)
3．口座が振り込め詐欺等の犯罪に利用されているとの疑いがある、または口座
が振り込め詐欺等の犯罪に利用される可能性があるとの情報提供があり、以下
のいずれかに該当するとき。
(1) 名義人に電話で連絡し、名義人本人から口座を貸与・売却した、紛失した、
口座開設の覚えがないとの連絡が取れた場合
(2) 複数回・異なる時間帯に名義人に電話で連絡したが、連絡が取れなかった
場合
(3) 一定期間内に通常の生活口座取引と異なる入出金、または過去の履歴と
比較すると異常な入出金が発生している場合