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英ＨＳＢＣ、資金洗浄に関与＝北陸銀も不自然な小切手取引－米上院公聴会
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＞小委員会によれば、ＨＳＢＣは(1)メキシコ支店が米国での違法薬物売上金も含まれる７０億ドルを送金(2)２支店が
＞７年間、イラン関連取引を２万５０００件実施(3)４年近くにわたり、明らかに疑わしい米ドル建て旅行者用小切手２億
＞９０００万ドル以上を北陸銀行向けに決済、ロシア人の中古車ビジネスに絡む犯罪を後押し－などの問題点が挙げ
＞られた。
＞この中で、北陸銀行向けの旅行者用小切手決済では、決済額が１日当たり５０万ドル以上に上り、額面も５００ドル
＞や１０００ドルと高額であるほか、署名も判読できないなど問題点が多かった。しかし、ＨＳＢＣが調査に乗り出したと
＞ころ、北陸銀行の対応は遅く、守秘義務を盾に顧客情報を開示しなかったという。
米議会資金洗浄指摘 北陸銀行の名も
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＞北陸銀行は「現在、報告書の内容を調べているが、問題はなかったと思っている」と話しています。