09/06/30 22:49:14
“地下銀行”で比人男を逮捕
いわゆる地下銀行の手口でフィリピンに不正に送金していたとして、大和市の男が
銀行法違反の疑いで３０日逮捕され、警察は不法滞在のフィリピン人からの依頼を
受けてこれまでにおよそ８億円を送金していたとみて調べています。
逮捕されたのは、フィリピン人で大和市南林間の
ジャネット・セゲーラ・マネーセ容疑者（４５）です。
警察の調べによりますと、マネーセ容疑者は銀行業の免許がないのにことし３月から
先月までフィリピン人の男から依頼を受け、あわせて３５万円をフィリピンに不正に
送金したとして銀行法違反の疑いが持たれています。
警察の調べに対しマネーセ容疑者は容疑を認めているということです。
警察によりますと、マネーセ容疑者は大和市の自宅アパートや近くの雑貨店で
不法滞在のフィリピン人などから金を集めて送金し、フィリピンのマニラにいる仲間と
携帯電話のメールで連絡を取って家族など依頼を受けた相手に渡していたということです。
警察は押収した帳簿などからこれまでにおよそ８億円を送金していたとみて実態を調べています。
ソース：NHK神奈川のニュース 2009年6月30日 20時8分更新
URLﾘﾝｸ(www.nhk.or.jp)
「地下銀行」で１億円送金、容疑のフィリピン人男再逮捕
神奈川県警国際捜査課は３０日、フィリピン国籍の同県大和市南林間、
大工ジャネット・セゲーラ・マネーセ被告（４５）（入管難民法違反の罪で起訴）
を銀行法違反（無許可営業）の疑いで再逮捕した。
県警はマネーセ被告がフィリピン人から金を集めて「地下銀行」を運営し、
１年間で約１億円を同国内に不正送金していたとみて調べている。
発表によると、マネーセ被告は３月２６日～５月２６日までの間、
同国籍の男性客（４６）から３回にわたり日本円計約３５万円の送金依頼を受け、
仲間の運び屋を通じてフィリピン国内の受取人に手渡した疑い。
昨年３月から送金を始め、手数料を５％受け取っていたという。
客は約１００人にのぼり、県警は、ほとんどが不法残留者とみている。
マネーセ被告は、６月１５日、２２年前に他人名義で密入国し滞在していたとして
入管難民法違反容疑（不法在留）で現行犯逮捕されていた。
ソース：読売新聞 （2009年6月30日19時27分）
URLﾘﾝｸ(www.yomiuri.co.jp)
「地下銀行」容疑で男逮捕 ８億円フィリピンに送金か
MSN産経ニュース 2009.6.30 14:28
URLﾘﾝｸ(sankei.jp.msn.com)
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