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金融機関に北朝鮮関連取引への監視体制強化を要請＝米財務省
［ワシントン １８日 ロイター］ 米財務省は１８日、金融機関に対し、北朝鮮が国連の制裁を
回避するために現金取引の利用を拡大しようとする可能性があると通達、監視体制の強化を要請した。
財務省は金融機関に対し、北朝鮮の銀行や、北朝鮮企業の代理人となっている個人に関連する口座が
関与している可能性のある取引について、監視体制の強化を要請した。
同省の金融犯罪執行機関連絡室（ＦｉｎＣＥＮ）は、金融機関に交付したアドバイザリーで
「全ての金融機関は、北朝鮮に関連する顧客による新規・既存の口座への大量の現金の入金、
およびそれに関連した偽造通貨流通のリスクについて警戒を続ける必要がある」と通達した。
財務省は、北朝鮮による巧妙な偽ドル札の製造と流通に対して引き続き警戒態勢をとっていると表明。
北朝鮮の関与が疑われる「スーパーノート」と呼ばれる偽１００ドル札は最新の機器を使わなければ
偽造を見破ることができないほど巧妙にできており、この偽札に関する疑惑に関連して米国は２００５年に
マカオの金融機関「バンコ・デルタ・アジア」に対する制裁を発動。北朝鮮の国際金融システムへの
アクセスを大幅に制限する結果となった。
財務省は北朝鮮の銀行１７行の一覧表も添付し、金融機関に対して注意を喚起。
偽造通貨に関する調査であらゆる協力をする用意があるとした。
国連安全保障理事会は前週、核実験を強行した北朝鮮に対する制裁を盛り込んだ決議を採択。
制裁には金融制裁も含まれている。
ロイター 2009年 06月 19日 11:04 JST
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※依頼ありました（依頼スレ115、>>360-362）
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