【石工組合】湯駄屋の陰謀【啓蒙協会】21at KOKUSAI
【石工組合】湯駄屋の陰謀【啓蒙協会】21 - 暇つぶし2ch151:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/14 23:39:57 tzc5Mufh
>>148
スイスの銀行は弱者を保護(?)する目的で匿名の預金も預かっていたため
欧州はじめ世界中の出所不明の怪しげな黒いお金の隠れ蓑のとなっていたのだが
98年にマネーロンダリング防止法が制定されて行政主導の強制資金凍結が可能となった。
アメリカでも911テロ時にサウジマネーが資金洗浄のうえアルカイダに流れたと判明してから
金融機関への取り締まりが厳しくなったので 犯罪資金を堂々と銀行の帳簿に計上できる時勢ではなくなったのだ






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