14/10/05 17:56:12.60 vpXvnWqA.net
１億円の現金を、空港の探知機で見つからないように巧妙に新聞紙でくるみ、預けて
ブリーフケースに入れて持ち込んで運ぶ。これは違法な方法なので、たまに捕まる場合もある。
山本吉文が詐欺師からHSBC香港でマネーロンダリング指南であらゆる詐欺に関与している
アフリカントラスト バルチックカレー アルトンマネージメント 医療債 ナマコ詐欺
HSBCヘンリー友達で刑期を終えて出そうとすればアカウントは山本吉文に取られてスカンピンという
だましの手口黒詐欺で詐欺師を騙す山本吉文は何十臆円も貯めている香港へ毎月金を取りに行く優雅な生活
詐欺師もアホだね 騙されていることに気がつかない手口だ
今回の動きは以前に増して強い外圧にさらされている印象が強く、語学のできない日本人にとって新規の口座開設が難しくなったという状況は、
その一部分に過ぎないように思われる。
特に、口座を既に持っているひとにとっても、今まではあまり問題なくできていた、引き出し履歴のある通帳のコピーなど源資証明の無い
現金の窓口での入金が厳しくなっていることには注意を払う必要がある。
支店によって若干の対応レベルの差はあるものの、おおよそ３５万ＨＫＤ＝４６０万円くらいが源資証明の無い円の現金入金の１日の上限のようだ。
毎日連続で数日間にわたって上限いっぱいの入金を繰り返すのも、かなり危険な行為といえる。
銀行員は、最近かなり厳しく大きい金額の出し入れに関して注意を払っている。
最悪の場合、口座の一方的な凍結もあり得る。
2:あぼーん
あぼーん
あぼーん
3:あぼーん
あぼーん
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4:名無しを整える。
14/10/05 17:58:00.55 vpXvnWqA.net
Re:ダイマル(12/03) そんなん蟻 さん
山本吉文さん
＞
＞
＞（株）ダイマル 破産手続開始決定
＞［福岡] 非鉄金属原料回収・加工・販売 負債総額 約30億円
＞ （株）ダイマル（東京都港区虎ノ門４−３−２０神谷町ＭＴビル１４Ｆ、設立昭和５２年４月、
資本金６０００万円、代表清算人：山本吉文氏）は債権者から福岡地裁小倉支部に破産手続開始を申し立てられ、
-----バルチックがやろうとした奴ですね、10億持ち逃げし、そんなの通用するわけないだろｗｗ (2009/12/06 12:39:09 AM)
影のオーナーワル＝山本吉文・・・背後に・・浅野目毅と中元雅二
ろくもじ >> 「買っトク！＆TBSニュース」
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20 時間前 – 中元雅ニ容疑者: ＜正式名称＞中元雅ニ
＜カテゴリ＞事件/事故/災害＜タイプ＞人物; 浅野目毅容疑者:
＜正式名称＞浅野目毅＜カテゴリ＞事件/事故/災害＜タイプ＞人物; 警視庁:
＜正式名称＞警視庁＜カテゴリ＞政治/経済/地方自治体＜ ...
警察の調書 検事調書に 影のオーナーワル＝山本吉文が3億円持ち逃げが記載されている。
この登記簿から住所を探り地方警察で刑事告訴と民事損害賠償をすれば
5:名無しを整える。
14/10/05 17:58:42.08 vpXvnWqA.net
＜ナマコ詐欺事件＞で、組織犯罪処罰法違反（組織的詐欺）の罪に問われた『南洋』
社長の中元雅二被告の裁判は、東京地裁で28日、論告求刑公判があった。
刑務官に連行され、グレーのスーツ姿で出廷した中元被告は「勧誘方法については、
集めた出資金の５割を支払って外部（日本危機管理研究所）に業務委託に任せていたため、まったく知らず、
詐欺の認識はなかった」などとして無罪を主張。検察側は「南洋名義の口座が凍結され、
岡山、徳島、群馬、大分などの各警察からの問い合わせもあり、それに自身が対応していたことなどから、
被告が勧誘方法を知らなかったとは考えられない。南洋を頂点として組織的に行われた
被害回復型の詐欺であり、被告はその首謀者だった」などとして懲役15年を求刑した。
判決は、来年１月14日に言い渡される。
警察の調書 検事調書に 影のオーナーワル＝山本吉文が3億円持ち逃げが記載されている。
この登記簿から住所を探り損害賠償をすれば これも山本吉文が豊福らHSBC香港でマネーロンダリング
HSBC香港送金・運んで還流し
逃げ延びた犯罪者詐欺師山本吉文に天誅の刑事訴訟の刑事告訴と民事損害賠償を
（株）ダイマル（東京都港区虎ノ門４－３－２０神谷町ＭＴビル１４Ｆ、設立昭和５２年４月、
資本金６０００万円、代表清算人：山本吉文氏）は債権者から福岡地裁小倉支部に破産手続開始を
申し立てられ、７月２４日に開始決定を受けた。破産管財人には石井将弁護士
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7:名無しを整える。
14/10/05 18:00:37.23 vpXvnWqA.net
URLﾘﾝｸ(sp.mainichi.jp)
疑似通貨「円天」を使った健康寝具販売会社エル・アンド・ジー（Ｌ＆Ｇ、破産）による巨額詐欺事件の被害者に
還付金が受けられるとうそを言い、リゾート施設利用会員権を売りつけたとして、神奈川県警生活経済課と小田原署などは４日、
「グレイスリゾート」（東京都新宿区）の実質的経営者、浜田雅行容疑者（６４）＝東京都中野区＝を詐欺容疑で逮捕した。
容疑は他の８人＝詐欺罪で既に起訴＝と共謀し２０１１年９月～１２年６月、東京都港区の無職女性（８１）ら
女性３人に会員権を販売し、現金計１１４０万円を詐取したとしている。「知らなかった」と容疑を否認しているという。
神奈川県警によると、同社を含む五つの会社は０９年以降、全国の約４５０人から約３３億円を集めたとみられる。
神奈川県警は同社から、Ｌ＆Ｇや「全国八葉（はちよう）物流」（破産）の巨額詐欺事件の被害者名簿を含む延べ
６７００万人分のデータを押収、入手先などを追及する。
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こういう詐欺でも東京の警視庁は詐欺が多すぎで地方の警察のほうが詐欺事件すくないので
捜査しててくれる事例
8:７７７
14/10/13 13:47:17.76
連絡がつかないと思っていたら騙されていたんか！！！
こうなれば東京税関や東京国税庁 警察庁 東京地方検察庁 金融庁へチクリしてやるわ
覚悟せいや香港HSBCマネロン山本吉文詐欺師
香港HSBCからマネロンで現金を持ち帰り豪華な暮らしで愛人に子供まで生ませる生活
関税局・各税関へのご意見・ご要望の受付
URLﾘﾝｸ(www.customs.go.jp)
課税・徴収漏れに関する情報の提供
URLﾘﾝｸ(www.nta.go.jp)
政策提言に関する「大臣目安箱」について
URLﾘﾝｸ(www.fsa.go.jp)
金融庁に設置されている各種窓口のご案内
URLﾘﾝｸ(www.fsa.go.jp)
ご意見・ご質問受付フォーム - 検察庁
URLﾘﾝｸ(www.kensatsu.go.jp)
御意見・御質問 - 東京地方検察庁 公式ウェブサイト
URLﾘﾝｸ(www.kensatsu.go.jp)
ご意見・ご質問 of 大阪地方検察庁ホームページ
URLﾘﾝｸ(www.kensatsu.go.jp)
意見箱｜警察庁
URLﾘﾝｸ(www.npa.go.jp)
9:名無しを整える。
15/04/03 07:24:21.59
元バルチック社長に実刑 投資話で５千万円詐取 東京地裁「意図は明らか」
うその投資話で約５千万円をだまし取ったとして、詐欺罪に問われたカレー店チェーン運営会社バルチック・システムの元社長、
吉野幸則被告（４９）の判決で東京地裁は１日、懲役４年６月（求刑懲役８年）を言い渡した。弁護側は、だますつもりはなかったと無罪を主張していた。
今泉裕登裁判官は「集めた金は会社の借入金返済に充てられており、出資者をだます意図は明らか。巧妙で刑事責任は重い」と判決理由を述べた。
判決によると、平成２０年５～１１月、「サウジアラビアから重油を輸入して中国に販売する。投資すれば年間７８％の配当が可能」などと、
うその投資話を掲載した雑誌を送った男女５８人から計４９５０万円をだまし取った。
バルチック社は首都圏などでカレー専門店を運営していたが、２０年９月に解散した。
10:名無しを整える。
15/04/07 08:28:32.45
悪質な金融商品取引法違反URLﾘﾝｸ(matome.naver.jp)
ｽﾚﾘﾝｸ(supplement板)l50
健康医学社は基本的には黒酢を中心にした健康食品のメーカーであり発売元でありながら、一方で鉱泉権、温泉権を対象にした債券（金融商品）を発行しているが、
これらは金融庁には届けを出しておらず、金融機関も介在させず、当然、金融商品を取り扱う企業が毎年行うべき、金融庁への「金融商品取引報告書」も提出していない。
１９９０年代～現在までに70億円超の金を預っているといわれる健康医学社だが、当初は契約書どおりに高い配当と利息（典型的なうまい話だったわけである）を
債権者に支払っており、その結果、10数年の間に30億円以上は配当と利息で消えている。
また、鉱泉権債券を発行して間もない1996年頃、鹿児島の傾いた酒造会社を買収し、小金酒造という子会社にした一方、薩摩麦酒㈱という会社を立上げ、テーマパークのような
薩摩ビール園を開設した。この資金として20数億円が使われた。
預かった金の残りは20億円前後となるが、まずは放漫経営される健康医学社で湯水のように使われた。
放漫経営によって業績が悪化してからも健康医学社の運転資金として消えていったと思われる。
再び鉱泉権債券を乱発し、現在に至って再び鉱泉権債券を乱発し、現在に至っている。
・会社経営にあたって年間計画がなく、原価管理、資金管理をまったく行わない、15～30年前に算出した製品原価をずっと在庫管理、
経理業務で使っていたりするなど、会社経営の基本をまったく無視していた。
・月1,400万円の事務所家賃を払っていたこともある。
・年２回の海外社員旅行を行い、1人10万円のお小遣い付き、年３回の高額ボーナスもあっという話もある。
・社長をはじめ、社員全体で使い放題の営業経費と管理経費。
・創始者、黒岩東五の経験を伝えるための映画を作るために、社内に映画部を設立し、機材も人員もすべて自社で揃えて、毎年数本、海外ロケを含む映画を作っていた。