23/11/27 14:31:56.09 ah72I+iH0.net
>>866
ID:BuNUCpqVr
URLﾘﾝｸ(hissi.org)
言葉に気をつけないとねぇ
（・∀・）ﾆﾔﾆﾔ
プレスリリース
米国財務省、米国のマネーロンダリング防止法および制裁法違反で世界最大の仮想通貨取引所バイナンスと史上最大規模の和解を発表
2023 年 11 月 21 日
FinCEN和解額は34億ドル、OFAC和解額は9億6,800万ドルでそれぞれ最大額
IRS – CI の調査が司法省の行動につながる
ワシントン — 米国財務省は、金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）、外国資産管理局（OFAC）、IRS刑事捜査局（CI）を通じて、バイナンス・ホールディングスとその関連会社を拘束する前例のない行動を