08/07/22 02:12:08
中国へ数億円 地下銀行 大阪府警逮捕
中国への不正送金を請け負う「地下銀行」を営んだとして、大阪府警国際捜査課
と生野署が、銀行法違反（無免許営業）容疑などで中国籍の住所不定、無職、
項福盛容疑者（４７）を逮捕、大阪地検が起訴していたことが１８日、わかった。
項被告は日中間で取引が活発な鉄くず輸出を悪用して総額で数億円を送金していた
とみられ、府警はほかにも不正送金に関与したメンバーがいるとみて捜査を進めている。
起訴状によると、項被告は今年２月５日から１７日の間、国内在住の中国人ら
計４人から送金依頼を受け、中国にいる仲間に国際電話で連絡。プールしている
資金から中国の受取人に計１７２万円を支払うよう仲間に指示し、送金依頼主からは
ＪＲ大阪駅や神戸駅で手数料（送金額の１％）込みの現金を受け取るなど不正送金
を繰り返した。
府警の調べでは、国内で預かった現金の持ち出しは、日本から中国に鉄くずを
輸出する金属貿易業者約１０社の商取引に組み込ませて送金していたとみられる。
項被告の地下銀行は口コミで広まり、１回に数万～数十万円の送金依頼を受け
付けていたが、一度に３００万円の依頼を受けたこともあったという。
また、項被告は中国人窃盗団から盗品のノートパソコンを買い取り、盗品パソコン
を専門に扱う別の中国人グループに売りさばいていたという。項被告は平成１８年
６月に短期ビザで入国。今年２月、不法滞在していたとして入管難民法違反容疑で
逮捕されていた。
ソース：産経関西 (2008年7月19日 09:02)
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