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テロ資金などの追跡システム完成、カジノ通じた資金洗浄も追跡可能に
DECEMBER 27, 2007 03:01
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不法なマネーロンダリングやテロ資金調達と疑われる資金の取引に対する審査が強化される。
財政経済部の金融情報分析院（ＦＩＵ）は２６日、マネーロンダリング関連情報の分析システム
づくりのため手がけてきた「ＦＩＵ情報システム５段階事業」を完了し、年末から同分析システムが
本格的に動き出すと明らかにした。
完了したシステムは、金融会社が顧客や取引類型別に取引の違法度によってモニタリングの
仕方に差をつけるように情報分析体系を構築した。
ＦＩＵ当局者は、「カジノを通じたマネーロンダリングやテロ資金に対する追跡と分析が可能になった。
分析システムの的中率も４０％から６０％以上に高まり、年間２０億ウォン以上のコスト削減につながるだろう」と説明した。