【愛知】「地下銀行」を経営していた中国人逮捕、34都府県の約15億円を不正送金[7/21]at NEWS4PLUS【愛知】「地下銀行」を経営していた中国人逮捕、34都府県の約15億円を不正送金[7/21] - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このｽﾚｯﾄﾞのURL■項目テキスト1:諸君、帰ってきたで？φ ★ 07/07/21 18:22:32 中国への不正送金を目的とした「地下銀行」を営んでいたとして、 愛知県警国際捜査課と中村署は、銀行法違反（無免許営業）の疑いで、 中国籍の住所不定、無職黄沢揮容疑者（５３）を逮捕、二十一日送検した。 共犯の中国籍の男（４６）を指名手配し、行方を追っている。 黄容疑者らは二〇〇三年九月ごろからことし三月にかけ、三十四 都府県の中国人から依頼を受け、計約二千五百回にわたって総額 約十五億円を不正に送金。その手数料として１％程度の利益を得て いたとみられる。 調べでは、二人は〇六年七月からことし三月までの間、愛知、岐阜 両県などの中国人七人から中国の親元などへの送金を引き受け、 十二回前後にわたって計三百八十七万円を不正に送金し、その０・９－ １・１％の手数料を受け取っていた疑い。黄容疑者は「手伝っていただけ で違法とは知らなかった」と容疑を否認しているという。 これまでの調べで二人が携帯電話で送金依頼を受けると、日本円を プールしている中国・福建省の口座から依頼主の親元に指定額が 届けられる一方、依頼主は二人の個人や法人名義など二十八口座に 手数料込みの金額を振り込んでいた。二人の手数料を差し引いた額は 香港にある貿易会社名義の口座を通じ、福建省に流れていたとみられる。 ソース（中日新聞） http://www.chunichi.co.jp/article/national/news/CK2007072102034531.html 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch