07/04/15 03:01:06 etG4KQrE
>「捜査の結果、BDAのみならず中国の大型商業銀行である
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>中国銀行マカオ支店などのマネーロンダリング疑惑もキャッチした」と言った。
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>しかし、中国銀行のような大きな銀行を制裁した場合、ややもすると金融システム崩壊の危険があり、
>相対的に規模が小さな個人銀行であるBDAのみ制裁することにしたというのだ。
>>30
>米国は北朝鮮がBDAや中国銀行(中国国内3位)マカオ支店などで資金洗浄を行った証拠を
>大量に確保した。
>資金洗浄の規模はBDAよりも中国銀行の方がはるかに大きかった。
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にせ結婚式で一網打尽の話は、日本でも一部報道されていたが、
中国銀行がターゲットだったとは、はじめて聞いた。
BDA凍結口座解除の際、中国銀行が受け入れ拒んだのは記憶に新しい事件だ。
ずっと前から、米国の司法省・財務省ににらまれていた。
中国銀行は、死刑宣告10秒前まで、追い詰められているんだね。
【中国銀行】北朝鮮資金「受け入れの指示ない」
>李礼輝行長「こうした業務を行うことは問題外だ」と言明
>政府から要請があっても資金の移管を拒否する姿勢を示した。
URLリンク(www.mainichi-msn.co.jp)
毎日新聞 2007年3月22日