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「捜査期間４年、秘密要員投入、そして動かぬ証拠」－－。
ニューヨークタイムズ（ＮＹＴ）は１２日、北朝鮮の核実験と関連して最近まで米国と北朝鮮間の最大懸案となっていた
マカオ所在のバンコデルタアシア（ＢＤＡ）を、米法務省が００７作戦で捜査したという後日話を伝えた。
ＮＹＴによると米国が北朝鮮の金脈を調査し始めたのは２０００年代初め、米法務省は北朝鮮で作った偽造紙幣と
偽造タバコ、そしてバイアグラと麻薬などを米国に流通してきた中国系犯罪組職を４年にわたって執拗に追跡した。
証拠確保のために法務省は犯罪組職に秘密要員を投入した。秘密要員が犯罪組職の信任を得るとそのうち男女
１カップルを恋人関係に偽装し、ニュージャジー州アトランティックシティ沖合で船上結婚式をした。そして結婚式に招待
された犯罪組織員数十人を一度に逮捕した。作戦名は結婚式に使われた船の名をとって「ロイヤルチャームアンド
スモーキングドラゴン（Ｒｏｙａｌ Ｃｈａｒｍ ａｎｄ Ｓｍｏｋｉｎｇ Ｄｒａｇｏｎ）」と呼んだ。
法務省はこの作戦と追加捜査を通じて計５９人を逮捕し、ＢＤＡのマネーロンダリングにかかわる多くの証拠を確保できた。
米財務部はこれを根拠にＢＤＡをマネーロンダリング容疑で制裁した。
当時捜査を指揮したデービッド・アシャー氏（現ヘリテージ財団研究員）は「捜査の結果、ＢＤＡのみならず中国の大型
商業銀行である中国銀行マカオ支店などのマネーロンダリング疑惑もキャッチした」と言った。しかし中国銀行のような大きな
銀行を制裁した場合、ややもすると金融システム崩壊の危険があり、相対的に規模が小さな個人銀行であるＢＤＡのみ
制裁することにしたというのだ。ＮＹＴは「これには中国の反発も考慮した」と分析した。
北朝鮮は２００５年９月、制裁が施行される直前にＢＤＡにあった資金を急いで引き出したが２５００万ドルは引き出す
ことができずに凍結された。その後、金脈が断たれた北朝鮮がミサイル発射と核実験強行などの冒険をするようになったと
いうのがＮＹＴの主張だ。北朝鮮を圧迫しようとしていた米国が逆説的に核開発をするきっかけを提供して時間を稼がせた
という批判を受ける理由である。
ソース：中央日報
URLﾘﾝｸ(japanese.joins.com)