08/07/03 04:08:57.25 Z65a/l9u0 BE:985392184-PLT(18889) ポイント特典
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福岡市内の夫婦が今春、７４７万円をだまし取られた振り込め詐欺事件があり、経済産業省は２日、
現金送付先の私設私書箱を設置した出荷代行・私書箱サービス会社「富士バイオックス」（東京都大
田区、木村義則社長）に対し、犯罪収益移転防止法違反で是正命令を出す。マネーロンダリング（資
金洗浄）対策のため３月に施行されて以来、同法による初の行政処分となる。
福岡県警などによると、福岡市内の７０代の夫婦は３月３１日と４月１日、長男を名乗る男から
「株で損をして会社の金を使い込んだ。現金を送ってほしい」と電話を受け、現金７４７万円を入れ
た簡易小包を、富士バイオックスの設置した私書箱に郵送した。
県警からの連絡で警察庁と経産省が調べたところ、同社は利用者について、免許証などによる本人
確認をせずに私書箱利用の契約を結んでいた。同様のケースが他にも数件あることから、経産省は違
法行為にあたると判断、処分を決めた。
犯罪収益移転防止法は、犯罪で得た収益がマネーロンダリングされたり、テロに使われたりするこ
とを防止するために、売買やサービス提供契約など特定の取引に限り、顧客の本人確認や取引記録の
保存を義務づけている。対象は▽私書箱▽貴金属取り扱い▽クレジットカード－－などの業者や弁護
士など１２事業者。違反事業者は指導や助言、勧告、是正命令の行政処分の対象となる。命令に違反
した場合は２年以下の懲役か３００万円以下の罰金が科される。
警察庁によると、今年１～５月の振り込め詐欺の被害総額は約１３７億４０００万円で、０７年同
期の約１．６倍に上る。振り込め詐欺グループが私設私書箱の匿名性に着目して、現金の受取先とし
て悪用する事件も相次いでいる。【島田信幸、奥山智己】
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