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金融庁検査にて検査された（らしい）主な内容
債権二重譲渡問題（損失の可能性）【報道済】
取得債権の過払利息返還請求問題（損失の可能性）【報道済】
ＳＦＣＧより取得した担保株式の取得の有効性問題（損失の可能性）【報道済】
本社ビル取得に係る所得税法違反事件（前所有者逮捕）【未報道】
循環出資類似行為についての資本の脆弱性問題（融資と出資を使った資金循環）【一部報道済】
営業体制についてのコンプライアンス上の問題（社員教育不徹底による取立行為等での問題）【今回嫌疑】
親族企業への情実融資問題【雑誌報道済】
フーディーズを用いた「企業乗っ取り」の可能性【未報道】
法定備置書類管理体制の問題【名寄せ問題として一部報道済、情報流出については未報道】
中小貸として開示している取引先が、実は事業者ローン会社からの購入債権【報道済】
不法労働行為の横行（時間外管理の不徹底、サービス休日出勤の強制、強制的な指名解雇）【未報道】