08/03/14 12:41:22 PdA37wVW
893
三井住友銀行、ペーパーカンパニーに170億円融資して100億以上が焦げ付き
ｽﾚﾘﾝｸ(news板)
三井住友銀：融資１００億円回収不能 不動産会社が紹介
URLﾘﾝｸ(mainichi.jp)
三井住友銀行が、東京都内の不動産会社の紹介を通じて行った融資約１７０億円のうち、１００億円以上が回収不能になっていることが１４日分かった。
融資の多くは偽造された財務書類に基づいたものといい、金融庁は同行が不動産会社などの実態をどう把握していたかなど、審査体制に問題がなかったかを検査を進めている。
関係者によると、不動産会社は「コシ・トラスト」（渋谷区）。融資は同社が融資先として他の中小企業を紹介する形で行われ、
最終的には約６０社、残高は総額１７０億円にまで膨らんだ。融資先企業からは偽造された財務書類が提出されたケースが多く、中には営業実態のない会社もあり、
コシ・トラストの資金繰りに使われた可能性もあるという。
金融庁もこうした状況を把握しており、同行に対する検査で詳しい事実関係を調査している。また、コシ・トラストや融資先の実態把握、審査などの手続きに不備や不正がなかったかも調べている。
同行は「巧妙な偽造書類による詐欺的行為があった懸念が極めて高い」として、コシ・トラスト側の刑事告訴も検討している。
毎日新聞 2008年3月14日 11時28分
URLﾘﾝｸ(mainichi.jp)