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愛知県警は２６日、中国に不正送金する「地下銀行」を運営したとして、銀行法違反（無免許営業）の疑いで
中国籍の無職、何●（＝金へんに成）容疑者（２３）＝東京都江戸川区＝を逮捕した。
何容疑者は不法滞在の中国人らの依頼で、中国の仲間が管理する資金から指定された金額を受取人に渡す取引を
繰り返したとみられる。
複数の預金口座には２年間で計約３００人から約５億円が振り込まれた記録があるという。
県警の調べでは、何容疑者は昨年６月から９月にかけ、中国籍の男（３５）ら２人の依頼を受け、計７０万円を
２人の家族に渡すなど無免許で銀行業務を行った疑いが持たれている。
顧客は依頼した金額に約１％の手数料を加えた現金を何容疑者の口座に入金。何容疑者側は、国内で中古車部品などに
換えて中国に送り、現地で換金していたとみられる。
産経新聞 2009.2.26 21:25
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