08/06/13 01:37:45 F5rKGqu80
前スレ
【8107】キムラタン【懐胎中】
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1. 第 3号議案 取締役川床博氏解任の件
(1)解任の理由
川床博氏については、実質的に当社の経済的負担のもと、自ら1500万円の金員を取得
することを企て、当社代表取締役として、①平成19年9月6日、当社取締役会の承認を得
ることなく(会社法356条1項2号、同法365条1項) 、当社をして、金780万円を具
体的な返済条件を定めずに貸金名目にて、自己に交付せしめた事実ならびに②平成19年9
月1日ころ、自らが昵懇の関係にあるコンサルタント会社との間で、当社としてコンサルタ
ント契約を締結すべき特段の必要性がないにもかかわらず、2個のコンサルタント契約を締
結し、同月6日、当社をしてコンサルタント会社に対してコンサルタント報酬名目にて合計
720万円を一括かつ前払いで支払わせたうえ、同日ころ、同コンサルタント会社ないしそ
の関係者から、720万円の金員の交付を受けた事実が発覚しました。
その後、当社は、同氏に対し、上記金員相当額の返還を請求いたしましたが、同氏はこれ
に応じません。
また、川床博氏は、何ら正当な理由もなく、平成19年12月16日ころから当社に全く
出社せず、かつ、取締役会にも全く参加しない状況であり、取締役としての職務の執行を完
全に放棄している状況です。
以上のとおり、川床博氏については、その職務の執行について、法令違反(会社法356
条1項2号、同法365条1項)ならびに善管注意義務(会社法330条、民法644条) ・
忠実義務(会社法355条)の違反が認められることが明らかです。
したがって、今般、同氏の取締役解任をお願いするものであります。
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