10/03/04 17:20:52 WdEoIWOC0
旧グッドウィル・グループ脱税事件、公認会計士を起訴 １９億円脱税容疑 [03/03]
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【東京】韓国で拘束され引渡しを受けた公認会計士を起訴、１９億円脱税容疑＝グッドウィル脱税事件で［03/03］
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【国内】犯人隠避で姉弟ら逮捕 ＧＷＧ買収仲介脱税事件で [03/02]
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178:名無しさん＠１０周年
10/03/07 07:14:50 CKKZUc7u0
いよいよ３月８日、ジャスダックに上場していたＩＴ系企業「トランスデジタル」（東京都港区。民事再生手続き中）を巡る民事再生法違反（
特定の債権者に対する担保提供など）で逮捕された後藤幸英社長（冒頭写真）ら６名が勾留満期を迎える。
この６名の大半が、架空増資による証券取引法（偽計）違反容疑で再逮捕される見込みであることは、本紙では既報済だが、
その後に得た最新情報をお伝えする。
誰が再逮捕され、そしてどんな新顔が入るのか？
まず、野呂周介と従業員の平林清光両容疑者は再逮捕から外れると見られる。
２人はトランスの経営陣ではなく、民再違反容疑の特定の債権者の方だったからだ。
一方、追加で新たに逮捕される者としては、いろんな方面から、たくさんの名前が上がっている。
本紙既報の甲斐敬一郎氏、永本壹桂氏の他、西村幸浩氏（トランス元役員）、Ｍ社長（サリアジャパン）、
そして別件の脱税事件で再逮捕された鬼頭和孝被告。
179:名無しさん＠１０周年
10/03/07 07:17:21 CKKZUc7u0
関係者が解説する。
「民再申請直前に30億円余りも集めていたことから、08年８月実施の増資がもっとも注目されるが、今回、当局が狙っているのは08年３月の分。
架空増資は集めた資金の大半がすぐ投資のかたちで外部流出していても問えるが、今回、当局が狙っているのは、例えば１億円の資金を銀行に振り込み、
それをすぐ下ろしまた振り込むことを何度も繰り返すことで増資したとするまさに架空増資の案件。それがハッキリしているのが08年３月実施の、
すべて権利行使されれば19億円になった『ＴＤ投資事業組合』引き受け分と見られます」
このＴＤ投資事業組合は、例の「コリシアパートナーズ」役員の鬼頭被告の支配下にあった。そして、この鬼頭と組んでいたのが
すでに逮捕済の黒木容疑者だった。
その黒木はそれより約１年前の07年上旬、トランスが実施した総計約25億円の増資（引受先は「Ｇ＆Ｗ投資事業有限責任組合」、「大空投資事業有限責任組合」など）時
、前出・甲斐氏、「日本ＬＳＩカード」の社長だった笹尾明孝被告らと組み裏で引き受けを行い、トランスの経営権を実質、掌握。そして07年末、黒木らがダミーとして
代表などに就けたのが一緒に逮捕済みの後藤社長、鈴木康平元副社長の経営陣。峰岸容疑者は鬼頭の代理人だった。
したがって、鬼頭被告の逮捕はまず間違いないとの見方が有力だ。
では今回、甲斐、永本氏の名前が関係者の間で出ているのはなぜか。
「甲斐や永本は別のトランスの増資にも登場するが、08年３月分の一部を永本が引き受け、それに甲斐が協力していたからだろう」（同）
一方、サリアジャパンというのは、黒木容疑者らがトランスの経営権を握る前、林弘明社長時代、前出・西村氏とセットで投資先として登場する不動産会社。
これもこれで「岡本ホテル」との関係もあり怪しいのだが、別勢力であり、今回の逮捕の可能性は低いのではないか。
180:名無しさん＠１０周年
10/03/09 08:00:20 +g6mY0yv0
■旧グッドウィル・グループのＭ＆Ａに絡む巨額脱税事件で、投資会社「コリンシアンパートナーズ」元代表の公認会計士・中村（旧姓＝中澤）秀夫容疑者の海外逃亡を手助けしたとして、
東京地検特捜部に犯人隠避の疑いで逮捕された澤田三帆子容疑者。本誌既報のように、三帆子容疑者は「ソチ冬季オリンピック協力委員会」副事務局長などの肩書きで、
東邦グローバルアソシエイツ（旧千年の杜）を舞台に暗躍。
久間章生元防衛相や元私設秘書の駒栄博志氏らと共に、同社がブチ上げた「ソチ人工島建設計画」を支援していた。
■共同通信は４日、この三帆子容疑者側から０８年３月、久間氏の会社に約４０００万円が渡っていた、と報じている。記事によれば、久間氏一人のみが取締役だった
軍事関連情報提供サービス会社「アイメック」（東京）の銀行口座に金が振り込まれていたが、久間氏は鹿児島県・徳之島に所有していた「別荘売却代金の一部」と説明しているという。
■しかし、この４０００万円が久間氏側に渡った０８年３月と言えば、当時、２０円そこそこだった東邦グローバルの株価が、高値５０１円（同年２月２１日）にまで暴騰した直後。
こうした２５倍というまれに見る急騰劇は「世界で最も上がった株」と持て囃されたが、久間氏が旗振り役となった「ソチ人工島建設計画」がその大きな材料になったことは間違いない。
181:名無しさん＠１０周年
10/03/09 08:02:31 +g6mY0yv0
■実は、同社元社長の横田尚之氏は、久間、駒栄両氏と三帆子容疑者の関与について重要な証言をしている。これは、同社子会社を債務者とする仮処分事件で、証拠として提出された
横田氏の録音テープと反訳文書の中で述べられている。
横田氏は、０７年３月から０８年５月まで社長に就任し、人工島建設計画などの内情も知る得る立場にあった。
■「（０７年）１０月からロシアの話しが始まって、１１月には完全に久間先生と駒栄先生が動いている時ですから、彼らにこういう話（＝仮処分事件で存在を争っている合意書）がきた場合に必ず通します」と、
東邦グローバルの重要な契約などについて、事前に久間、駒栄両氏にお伺いを立てていたことを横田氏は明確に示唆している。もともと横田氏は、鬼頭和孝被告（コリンシアン社元代表、脱税容疑で起訴）とは
「１０年ぐらい前から付き合い」があり、０６年１２月に中澤容疑者から直接、社長就任を頼まれたという。
182:名無しさん＠１０周年
10/03/09 08:05:00 +g6mY0yv0
■さらに、横田氏は次のような興味深い証言もしている。「時期的に（０７年）１１月の時期ですと、久間先生や駒栄先生がいらっしゃるんで、そちらのほうに迷惑がかかる可能性がありますから、
当時は拒否したかもしれないですね。事実、（０８年）３月ぐらいにそういう話がきた時には、最初のうちは中澤さんと鬼頭さんが主要株主として名前を連ねておりましたけれども、
（０８年）１月ぐらいから沢田三帆子さんの関係の沢田チエ（まま、弟の地平を指す＝編集部注）さんという方が大株主に入っていて、沢田さんの意向で、中澤さんや鬼頭さんに好き勝手をやらせるなと。
あなたはもうそういう立場ではないのだからということで、
実印を取り返したんです。そこから全ての権限が私に集まった形になったんですよ」
■この証言から三帆子容疑者は、中澤ー鬼頭ラインに代わって東邦グローバルの実権を握ろうとしていたことが浮かび上がってくる。それまで鬼頭容疑者が実質上、管理していた会社の実印も、
横田氏を通じて「取り返す」ようなことまでしていたわけだ。
■そして、注目すべきは、三帆子容疑者が実権を掌握しようとしている渦中の０８年３月、久間氏側に４０００万円の金を振り込んでいた、という事実。
先の共同通信の記事でも、別荘売却の「契約書はなかった」と報じており、どのような趣旨の金だったのか疑惑は深まるばかりだ。
【参考記事】
大証２部「東邦グローバルアソシエイツ」、元社長の横田尚之氏が重要証言
URLﾘﾝｸ(outlaws.air-nifty.com)
183:名無しさん＠１０周年
10/03/09 09:13:10 +g6mY0yv0
公認会計士を起訴＝グッドウィル買収仲介脱税－東京地検
2010年3月3日（水）17:09
人材派遣大手グッドウィル・グループ（ＧＷＧ、現ラディアホールディングス）の企業買収に絡む脱税事件で、
東京地検特捜部は３日、買収を仲介して得た所得など約６４億円を隠し、約１９億円を脱税したとして、法人税法違反罪でファンド運営会社
「コリンシアンパートナーズ」（東京都港区）元社長で公認会計士の中村（旧姓中沢）秀夫容疑者（５２）を起訴した。
起訴状によると、中村容疑者は同社元共同経営者の鬼頭和孝被告（３５）＝同法違反罪などで起訴＝と共謀。ＧＷＧによる
人材派遣大手「クリスタル」（京都市）の買収を仲介して得た所得の一部を除外するなどして、２００８年４月期の所得約６４億５４００万円を隠し、
法人税約１９億３６００万円を脱税したとされる。
中村容疑者は昨年７月に出国し、同１２月に韓国で拘束。今年２月１０日に身柄が引き渡され、逮捕された。
184:名無しさん
10/03/22 21:42:33 QllXOzYW0
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| 諸君 私は祭りが好きだ |
| 諸君 私は祭りが好きだ |
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185:あ
10/03/25 15:56:27 wvFkY0ig0
保守
186:名無しさん＠10周年
10/03/27 10:13:57 PwBO5I5m0
読売新聞配信記事
読売新聞は２３日、「コリンシアン元社長の逃走隠避で３人を起訴」という見出しで次の記事を配信した。
旧グッドウィル・グループの会社買収を仲介した投資事業会社「コリンシアンパートナーズ」（東京都港区）の脱税事件で、東京地検特捜部は２３日、
同社元社長の公認会計士・中村秀夫被告（５２）（法人税法違反で起訴）の逃亡を手助けしたとして、知人の会社役員・沢田三帆子容疑者（５８）
（江戸川区）ら３人を犯人隠避罪で東京地裁に起訴した。
起訴状では、沢田容疑者らは中村被告の逮捕を免れさせるため、２００９年７月～１２月の間、
中村被告を韓国内のホテルなどにかくまうなどしたとしている。
「他に起訴されたのは、沢田容疑者の弟の会社役員沢田地平（ちへい）容疑者（５７）と、韓国籍の無職朴宰範（パク・チェボム）容疑者（３９）。
中村容疑者の目的を知っていて手助けしたのだから、起訴は当然」
187:名無しさん＠10周年
10/03/29 08:00:59 DII7VOMi0
【東京】韓国で拘束され引渡しを受けた公認会計士を起訴、１９億円脱税容疑＝グッドウィル脱税事件で［03/03］
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【国内】犯人隠避で姉弟ら逮捕 ＧＷＧ買収仲介脱税事件で [03/02]
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韓国に逃亡していた会計士・中村秀夫（中沢秀夫こと中澤秀夫）容疑者（５２）を逮捕
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【裁判】旧グッドウィル子会社元会長に証取法違反事件で実刑…追徴金15億円－東京地裁［10/02/04］
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【経済】ジャスダック上場の「トランスデジタル」民事再生法違反事件、同社の第三者割当増資の一部は架空増資か。増資翌日に不渡り
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「東証マザーズ第1号」オーナーの身に起きたこと
民事再生法違反事件で逮捕された黒木正博容疑者
URLﾘﾝｸ(business.nikkeibp.co.jp)
トランスデジタル倒産―発行株膨張の深い闇
URLﾘﾝｸ(www.toyokeizai.net)
暴かれる金融無法地帯「トランスデジタル」の闇
URLﾘﾝｸ(facta.co.jp)
反社会的勢力の餌食になったトランスデジタルの株券乱発事件
URLﾘﾝｸ(www.data-max.co.jp)
URLﾘﾝｸ(www.data-max.co.jp)
人材派遣グッドウィルのクリスタル買収１８０億円ピンハネ事件に自民党中川秀直の公設秘書が登場
ｽﾚﾘﾝｸ(news板)
【社会】旧グッドウィル・グループ（ＧＷＧ）の企業買収問題 自民党議員秘書が会計士側に金融庁幹部を紹介
ｽﾚﾘﾝｸ(liveplus板)
【社会】グッドウィル仲介の公認会計士側、議員秘書に利益660万円[01/30]
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188:anony
10/04/30 08:01:01 Zqj1Qocb0
当局がじわりじわりと捜査網を狭めているニダ！やばいニダ！
__,, :::---=== （、´゛）::_
...‐''ﾞ . ｀ （ ,_ |||||｀ ‐）..
..‐ （( ⊂_ヽ ﾞ |||||| ﾄﾞｯｶｰﾝ!!
ファビョ━━（ ＼＼ ∧＿∧ ） ))━━━ン！！
＿.........;;;;;;;;;;;::´ .（（⌒））＼ <♯｀Д´> )) ヽ.;;;;;;;;;;;;;;;;................. ←ラディア執行役員・役員・本社経理部
;;;;;;;;;;;;;;;;;;ﾞﾞﾞﾞﾞ .' ((⌒(（⌒) > ⌒ヽ . ヽ ﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞ;;;;;;;;;;......←グッドウィル社長・執行役員・本社経理部
;;;;;. ./ (⌒..（⌒)/:..:″;. へ ＼）） 火 ﾞ: ﾞﾞﾞﾞﾞ;;;;;;←他コリンシアン重要関係者
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189:名無しさん＠１０周年
10/05/02 12:41:45 VD6mB/FA0
人材派遣大手の旧グッドウィル・グループ（ＧＷＧ）による人材派遣会社の買収を
めぐる脱税事件で、東京地検特捜部は３日、約１９億円を脱税したとして、法人税
法違反罪で、公認会計士でファンド運営会社「コリンシアンパートナーズ」元社長、
中村（旧姓中沢）秀夫容疑者（５２）を起訴した。
起訴状などによると、中村被告は後任の代表である鬼頭和孝被告（３５）＝同法違
反罪などで起訴＝と共謀。ＧＷＧによる人材派遣大手「クリスタル」の買収仲介で得た
所得の一部を過少計上するなどの手口で、平成２０年４月期の所得約６４億５４００
万円を隠し、法人税１９億３６００万円を脱税したとされる。
中村被告は昨年７月に海外に逃亡したが、同年１２月に韓国で拘束。特捜部は今年
２月に韓国当局から身柄の引き渡しを受け、逮捕した。
ソース：msn産経
URLﾘﾝｸ(sankei.jp.msn.com)
190:元柏・新宿 ◆HdTdtez0ak
10/05/17 02:37:46 ecVlTKES0
【裁判】グッドウィル事件で韓国逃亡の公認会計士、逃亡目的でパスポート取得した旅券法違反で追起訴
(p)ｽﾚﾘﾝｸ(newsplus板)
191:a
10/06/03 10:06:16 0/cl/bYJ0
逃亡会計士関連の悪徳企業の清算ニュースw
旧グッドウィル傘下の派遣会社が清算 かつての最大手、負債７３億円 （ラディアホールディングスプレミアの清算）
URLﾘﾝｸ(sankei.jp.msn.com)
192:a
10/06/04 00:20:46 jPMGg49W0
【企業】旧グッドウィル傘下の派遣会社が清算…かつての最大手、負債73億円[10/6/1]
ｽﾚﾘﾝｸ(wildplus板)
193:a
10/06/04 00:31:49 jPMGg49W0
【経営】旧グッドウィル傘下の派遣会社が清算 かつての最大手、負債７３億円[10/06/01]
ｽﾚﾘﾝｸ(bizplus板)
194:anony
10/06/05 05:40:19 TYHBIZnS0
【東京】会計士逃亡の手助け認める、知人ら３人…検察側「朴被告は、報酬目当てで韓国の親族宅などを用意した」［05/21］
ｽﾚﾘﾝｸ(news4plus板)
195:a
10/06/24 20:02:47 FF/IqpVh0
【東京】 グッドウィル脱税の会計士を韓国へ逃亡手助けした３人に有罪判決 [06/22]
ｽﾚﾘﾝｸ(news4plus板)
196:a
10/07/06 01:50:17 iJVOO94W0
いよいよラディアHD役員とグッドウィル社長及び経理部長の詐欺罪と法人税法違反（脱税）における逮捕
および、折口元会長の特別背任容疑／インサイダー取引における起訴
への足がかり。後ろ盾を退けた人事。
【社会】 東京地検特捜部長、就任会見
ｽﾚﾘﾝｸ(newsplus板)
197:a
10/07/27 15:33:22 nbjmiEKE0
【社会】グッドウィルグループ脱税事件で、旧三和銀行員を在宅起訴
ｽﾚﾘﾝｸ(newsplus板)