09/08/06 16:50:21 JE/di98P0
＜ミニ情報＞すでに海外“逃亡”だが―「クリスタル」仲介の巨額脱税公認会計士に、ついに逮捕状
カテゴリ: 脱税 :
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執筆者: Yamaoka (3:30 am)
本紙が２年以上前から実名を挙げ、海外“逃亡”の件もいち早く報じている、中澤秀夫公認会計士（51）について、
東京地検特捜部は27日までに、法人税法違反（脱税）容疑で逮捕状を取ったとのことなので、報告しておく。（
冒頭写真＝「日経」28日記事）
帰国次第、逮捕する方針だが、
しかし、本紙既報のように、中澤氏は覚悟の出国で、帰国する意志はまったくないようだ。
関係者のなかには、香港ないし台湾経由で、中国本土に渡ったとの見方も出ている。
ついでに報告しておくと、最近になり、中澤氏が仲介したクリスタル買収企業の当時、代表だった折口雅博氏についても、
地検はターゲットにしているとの見方が事情通の間から複数出て来ている。
不明になった買収資金の一部が、折口氏にバックされているとして、具体的な数字を挙げたり、
逮捕は不可避と断言する事情通氏もおり、今後の地検の捜査の行方がなおさら注目される。
3:名無しさん＠５周年
09/08/06 16:54:31 JE/di98P0
公認会計士に逮捕状犯人・中村秀夫（旧姓：中沢秀夫）は海外へ高飛び
個別ページ 公認会計士に逮捕状 犯人中村秀夫 海外へ高飛び逃亡 数十億円の脱税容疑
グッドウィルの企業買収仲介 東京地検
人材派遣大手グッドウィルグループ（ＧＷＧ、現ラディアホールディングス、東京都港区）による別の人材派遣会社買収に絡み、
仲介した中村秀夫（旧姓：中沢秀夫、中澤秀夫）の投資ファンドが、約３８０億円の利益の一部を適正に税務申告せず、
数十億円を脱税した疑いのあることが２７日、関係者の話で分かった。
東京地検特捜部は同日までに、法人税法違反（脱税）容疑で、ファンド運営会社「コリンシアンパートナーズ」
（港区）代表だった犯人 公認会計士中村秀夫（５１）（旧姓：中沢秀夫）の逮捕状を取った。
特捜部は任意の事情聴取後、７月中旬に逮捕状を取ったが、中沢秀夫は名前を中村秀夫に変えてパスポートを取得し、海外へ高飛び。
外務省は２４日にパスポートの返納命令を出した。特捜部は中村秀夫（旧姓：中沢秀夫、中澤秀夫）の帰国を待って逮捕する方針とみられる。
関係者によると、ＧＷＧは２００６年１０月、人材派遣大手「クリスタル」（京都市）を買収するため、別のファンドを介して、
中村秀夫（旧姓：中沢秀夫、中澤秀夫）のパートナーズ社が運営する「コリンシアン投資事業有限責任組合弐号」
（コリンシアンファンド）に８８３億円を出資した。
中村秀夫（旧姓：中沢秀夫、中澤秀夫）のコリンシアンファンドは、クリスタル創業者から同社株の９１％を約５００億円で取得。
ＧＷＧは、ファンドへの出資割合に応じてクリスタル株の６７％を保有し、同社を子会社化した。
差額の３８３億円は、別の出資者とされた格闘技団体代表らと分け合った。
中村秀夫（旧姓：中沢秀夫、中澤秀夫）のパートナーズ社はこのうち、約１８０億円と残りの株を手に入れたが、
このうち一部を税務申告しなかったとされる。（2009/07/27-23:54）
4:名無しさん＠５周年
09/08/06 16:58:20 JE/di98P0
すでに本誌でお伝えしてきたように、「コリンシアンパートナーズ」元代表の公認会計士・中澤秀夫氏らは、
資金迂回などの目的でダミー会社（東京・港区）を設立していた。
そのダミー会社の名刺を持っていたとされる元山口組系暴力団員が本日までに、恐喝未遂容疑で警視庁愛宕署に逮捕されていたことが分かった。
この暴力団員は、ダミー会社が投資していた「東証２部上場会社」の株券を回収するため、あるブローカーを脅した疑いが持たれているという。
【本誌参考記事】
■「巨額脱税」疑惑の公認会計士・中澤秀夫氏らが「第三者納付」を画策か！？
URLﾘﾝｸ(outlaws.air-nifty.com)
■「巨額脱税」疑惑の公認会計士・中澤秀夫氏、「ＩＳ証券」に絡む資金回収が急ピッチ
URLﾘﾝｸ(outlaws.air-nifty.com)
■巨額脱税の疑いが持たれる公認会計士・中澤秀夫氏、「強制調査」（査察）で有力証拠を多数差押
URLﾘﾝｸ(outlaws.air-nifty.com)
■国税当局が巨額脱税で最もマークする中澤・鬼頭「コリシアンパートナーズ」、「資金迂回目的」のダミー会社が発覚
URLﾘﾝｸ(outlaws.air-nifty.com)
16:35 事件 | 固定リンク
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5:名無しさん＠５周年
09/08/06 17:00:42 JE/di98P0
消え逝くグッドウィルの消えない傷』というリポートを伝えていた。
2006(平成18)年にグッドウィル・グループが人材派遣大手「クリスタル」を買収する際に舞台となったのが「コリンシアンパートナーズ」という投資ファンド。
この投資ファンドに群がった怪しげな投資家たち、そして400億円もの資金がこれらの投資家たちを通じて闇社会に流れた。
「コリンシアンパートナーズ」の代表を務めていたのが公認会計士、中澤秀夫である。
この中澤に対して国税当局が査察を行っていることを日本経済新聞が一報したのは10月半ば。
ややフライング気味の報道に関係者は一斉に色めきたった。
国税関係者によれば、中澤への税務調査には入ったばかりであり、そして当局は中澤同様に
「コリンシアンパートナーズ」への出資者2人に対する税務調査も予定しているという。
そのうちの1人は7月4日のリポートでも登場する有名格闘家である。
この格闘家は「コリンシアンパートナーズ」に出資した山口組最有力団体との接点となった人物である。
かつて戦後最大の疑獄事件と呼ばれた「イトマン事件」で暗躍したフィクサー「許永中」のボディーガードを務めてもいた。
そしてもう1人は今も六本木ヒルズに住むコンサルタント業を営む人物である。
日経新聞が中澤への査察を報じた数週間前、中澤は税務署から
「コリンシアンパートナーズ」の運営などで得た100億円以上の利益に対する税の支払いを求められていた。
手元キャッシュが不足していた中澤は資金調達を含め一時身を隠すように香港に逃れる。中澤には1人の同行者がいた。
鬼頭和孝という30代半ばの投資家である。
北海道出身の鬼頭は慶応大学卒業後、大手監査法人に就職。鬼頭が中澤と出会うのは
鬼頭が大手監査法人を辞め、中澤が籍を置いている監査法人に転職した時だ。
中澤とともに「コリンシアンパートナーズ」の代表を務めた鬼頭には別の顔がある。
自らが運営する「TD投資事業組合」の運営者としての顔である。こ
の投資事業組合が資金およそ20億円を投入し、傘下に収めたのが9月1日に民事再生法の適用を申請し、
倒産したジャスダック上場のシステム開発会社「トランスデジタル」である。
6:名無しさん＠５周年
09/08/06 17:03:43 JE/di98P0
東証１部上場だった人材派遣大手の旧グッドウィル・グループ（ＧＷＧ、現ラディアホールディングス、東京都港区）による人材派遣会社の買収をめぐり、
大阪市の公認会計士（５１）が社長を務めていたファンド運営会社が、買収仲介で総額３００億円相当の巨額利益を得ながら、適正な税務申告を行わず、
数十億円を脱税していた疑いの強いことが２３日、捜査関係者の話で分かった。東京地検特捜部は法人税法違反（脱税）容疑での立件に向け、関係者から事情を聴くなど捜査を進めている。
捜査関係者によると、会計士は今月上旬、特捜部の任意聴取を複数回受けた後、海外に出国した。特捜部は帰国後、聴取を再開させるとみられる。
会計士側は買収仲介で得た約１３１億円相当の株式を適正に申告していなかったほか、架空経費も多数計上。
最終的な所得隠しの総額は５０億円以上に上るとみられる。
この会社は「コリンシアンパートナーズ」（東京都港区）。ファンド関係者によると、会計士は平成１８年１０月、
人材派遣大手「クリスタル」の創業者が会社を売却する意向であることを知り、ＧＷＧに買収を提案。
売却条件が「同業社以外」となっていたため、投資ファンドを通じてＧＷＧがクリスタル株を取得するスキームを考案したという。
受け皿となったファンドは、パートナーズ社が代表を務める「コリンシアン投資事業有限責任組合弐号」。
実際にはＧＷＧ以外の出資者はいなかったが、会計士はＧＷＧに「ファンドへの出資総額は約１１８５億円」と
虚偽の取引内容を説明。ＧＷＧは別の投資ファンドを通じ同ファンドに約８８３億円を出資した。
同ファンドはクリスタルの発行済み株式の約９１％（５万１８２５株）を約５００億円で取得し、
ＧＷＧは虚偽の出資比率に基づき、このうち７４％、全体では約６７％を取得して子会社化。同ファンドには
差額として約３８０億円と１万３６３５株（約１３１億円相当）が残った。
このうち、約１８０億円とクリスタル株を会計士のパートナーズ社が受け取り、約２００億円を出資したとされた
格闘技団体代表らが分け合ったという。
捜査関係者によると、会計士はクリスタル株について適正に税務申告していなかったほか、
約１８０億円についても架空経費を計上するなど法人所得を圧縮して申告していたとされる。
7:名無しさん＠５周年
09/08/06 21:31:10 JE/di98P0
クリスタルの買収
この節には現在進行中のことを扱っている文章が含まれています。性急な編集をせず事実を確認の上投稿してください。
さらに2006年11月17日に系列投資ファンド「人材サービスファンド投資事業有限責任組合」を通じ、事実上業界最大手といわれていたクリスタルグループ
（現 グッドウィル・プレミア）を約880億円で買収したと発表[6]。ただしこの日付は正確ではなく（買収のための同ファンドへの出資、
そしてクリスタル株を保有していた投資ファンド
「コリンシアン投資事業有限責任組合弐号」への出資は10月31日に行われており、法的にはこの日をもって連結子会社化であるため）、後日訂正が行われている[7]。
この買収により業界最大手となったが、買収に伴う多大な借入、重複・不要事業の整理、買収企業クリスタルの事業に関する問題をどのように処理し、
公正な企業統治を計っていくのかが注目された。なお、本買収に関しては情報開示が遅れ、かつ訂正があったことは不適切であり、
改善を求めるためとして2006年12月11日に
東京証券取引所より報告書の提出を求められ[8][9]、 12月25日に東証へ改善報告書を提出している[10][11]。
東京証券取引所へ提出した改善報告書には人材サービスファンド、コリンシアン組合が連結対象になっていることを記載したものの、
グッドウィルグループHPの関連会社の項目には一切記載されておらず実態がやや不透明な状況になっていた。その後、
コリンシアン組合の代表であるコリンシアンパートナーズから関連株を含めたクリスタル株の完全分配を受け、
人材サービスファンドは脱退・解散している[12]。脱退・解散した詳細の理由については不明であるが、同ファンドが買収3ヶ月前の設立であり、
事実上のクリスタル買収専用のファンドとしての側面があったといえよう。ちなみに折口は本買収成立後の週刊ダイヤモンドの取材に対し、
クリスタル買収を前々から狙っていたと発言している。
なお本件は2008年に入り、疑惑の目線での報道が相次いている。
8:名無しさん＠５周年
09/08/06 21:32:51 JE/di98P0
巨額脱税の疑いで逮捕状が出ている中村（＝中澤）秀夫容疑者。海外逃亡するまで、同容疑者と行動を共にしていた澤田三帆子女史が、
東京地検特捜部から呼び出され事情聴取の模様。
また、資金迂回目的で設立したと見られるダミー会社「ＣＣＳ」の営業所（東京・日本橋）にも７月下旬、
家宅捜索が入ったが、同営業所は澤田女史の関係会社の中におかれたもので実体がなく、ほとんど押収物はなかったという。
9:名無しさん＠５周年
09/08/06 21:38:12 JE/di98P0
７月２４日付の「産経新聞」は一面トップで、数十億円を脱税した疑いを持たれている、「コリンシアンパートナーズ」元代表の公認会計士・中澤秀夫氏を大きく取り上げた。
同記事は、中澤氏が７月上旬、東京地検特捜部から任意聴取を受けていたが、その後、何らかの方法で海外へ出国したことを報じている。「帰国後、容疑で立件へ」
という同記事のサブタイトルでも分かるように、今回の中澤氏の出国は、限りなく「海外逃亡」に近いものだった。
ところで、こうした中澤氏の「海外逃亡」の前後に、「コリンシアンパートナーズ」と１００％出資のダミー会社「ＣＣＳ」
（登記面本店＝東京・六本木）の登記変更が申請されていた。新しい代表取締役などを登記するためだったと見られるが、
今週末には２社の登記変更が再度申請されていた。
これは地面師などがよく使う手法で、他の者が何らかの登記をできないようにするため、意図的におこなうことがある。
場合によっては、意味もない登記申請が長期にわたって繰り返される。
今回のケースはそれとは違って、登記された内容を第３者に知られたくない、との意図があるのではないか、と見られる。
中澤氏と行動を共にしていた澤田三帆子女史らの今後の動きに注目が集まっている。
10:名無しさん＠５周年
09/08/06 21:44:57 JE/di98P0
飯島愛と、消えた380億円 飯島愛の追悼本が出たというんだが、コレです。
飯島愛 孤独死の真相 価格：￥ 1,365（税込）発売日：2009-03-24
ところが、この本が「追悼本」というより「暴露本」だというんで評判になっているんだが、まずはアクセスジャーナルさんちから追悼本が触れた、
飯島愛と「クリスタル」買収脱税疑惑人脈との接点という記事です。
亡くなる直前、飯島が大きなショックを受け、死亡に至る遠因にもなったといわれる出来事として、飯島は女性のためのコンドーム会社を始める予定であったが、
その出資予定者だった某青年実業家が直前にキャンセル。そのため、会社が設立できず、彼女は相当のショックを受けていたという下りが出て来る。
書籍の中では、その人物の名前は出て来ないそうなんだが、なんでもグッドウィルグループによるクリスタル買収で話題になった人物だそうで、
アクセスジャーナルさんちにカネ払って読むと名前も出て来ます。
で、ここから先はギョウカイヘッドロックさんちなんだが、
この青年実業家は、グッドウィルグループによる06年10月の人材派遣の最大手「クリスタル・グループ買収」にも絡んでいた。
「実は、買収金額は５００億円とされていましたが、何故か３８０億円が上積みされ、８８０億円という法外な価格での買収になった。
しかも、この上積みされた３８０億円は自民党の政治家やヤクザに流れ、闇に消えていったというのである。
「青年実業家は、この３８０億円を使って飯島さんとのコンドーム事業を考えていたようですが、その金がなくなってしまって、事業計画が狂ってしまったようです。
東京地検特捜部もこの点については把握していて、現在、慎重に捜査を進めているようです」。
この380億について、折口が知らなかったとすると「被害者」なんだが、さて、どんなもんか、そ
んな甘い人間じゃなかろう、というような話もあったりするんだが、まぁ、何はともあれ、
380億円が闇に消えるというような豪勢な事件で、そういや折口みたいなチンピラが何で経団連の理事なんかやっていたのか、
元経団連理事という面からも政界に強いパイプを持っている。自民党の安倍晋三が内閣官房副長官であった時には折口と対談しており、
安倍は「コムスンは一生懸命やっておられる」と賞賛している。
11:名無しさん＠５周年
09/08/06 21:46:28 JE/di98P0
買収話はそもそもクリスタルのオーナー林純一氏側から売却の意向を聞きつけた緋田氏が、松井館長らを通じてＧＷＧの折口雅博元会長に提案した。
中澤氏らは実際には発行済み株式の９１％にあたる５万１８２５株を約５００億円（１株９６万円）で取得し、即日、ＧＷＧに対し、
説明した架空の出資比率に基づいて３万８１９０株（１株２３１万円）を提供。
ファンドに残った約３８０億円のうち約１８０億円と１万３６３５株（約１３１億円相当）をパートナーズが受け取り、
約２００億円を松井館長らが分け合った。
コリンシアンファンドは０７年７月に解散。パートナーズは１８０億円から経費を差し引いた収益を０８年４月期の所得として申告したが、
法人税など約４０億円を滞納している。
トランスデジタルのスレですね。何故かトランスデジタルのスレでグッドウィルの話題が出てくるあたりに香ばしいモノがあったりするんだが、
ここで判るのは、クリスタル→緋田将士→松井章圭→折口というルートですね。
で、この緋田という人物なんだが、キムチさんとこのコメント欄に解説が出てます。
緋田将士は広島の呉出身で、20歳のころから港湾荷役などの人材派遣に従事していた。
クリスタルのオーナー林純一に気に入られ、関西で仕事をするようになった。
グッドウィル買収は、林の意向を受けた緋田が、知人の松井章圭・極真会館館長に相談して始まったもの。
買収後の2006年11月、緋田はユナイテッドエイジアコンサルティングを設立。
これを核にユナイテッドエイジアグループとして各種事業に進出した。
Posted by ＡＴＵ１９０ at 2009年01月26日 09:52
12:名無しさん＠５周年
09/08/06 21:49:11 JE/di98P0
まだお若いようですね。で、色々と調べてみると、なるほど、香ばしい人物なので香ばしいところに名前が出てきます。
ストレイドッグのコメント欄とかｗクリスタル 買収 330億 抜き 外資2社＋個人1名
外資ファンド を使って 決行 このグループは ラディア 買収を企画中
折口は踊らされた 関連企業を 洗う必要あり 緋田将士 30歳 主犯
Ｕｎｉｔｅｄ Ａｓｉａ ＧＰ
名古屋 京都 の 黒幕あり
世界最大規模の人材派遣 、日本の技術を世界に提供する 会社の 覇権 は 黒くてはいけない
ここに 今の日本の 最大の汚点あり
調査求む
あと、香ばしい系ブログというと切込隊長さんちも忘れちゃイケナイんだが、こっちにも出てます。
300億は 3等分で、名古屋 京都 東京です
東京は 現在 ユナイテッド アジアという会社 フロント です
国税が追っています
情報下さい マネロン してます 極真空手も関係してます
やばいです
気をつけてください
Posted by: ＧＡＴ | 2008.11.18 at 18:09
もひとつ
グッドウィル・グループが人材派遣大手「クリスタル」を買収 折口雅博「消えた380億円」の謎
不可解なクリスタル買収劇。仕組んだ会計士の周辺には、極真空手の館長らが浮かぶ。誰がしゃぶったのか。
コリンシアンパートナーズ 公認会計士 中澤秀夫
ユナイテッドエイジア 緋田将士 30歳 極真会館 松井章圭館長
「コリンシアンパートナーズ」山口組五菱会 「イトマン事件」
「許永中」古川組企業舎弟 ボルテックス・アドバイザーズ 鬼頭和孝 34歳
「TD投資事業組合」 慶応大学の先輩で、元リキッドオーディオジャパンの黒木正博 「慶応コンビ」
アルメニア教会関係者 統一教会の元幹部 沢田三帆子こと澤田三帆子
Posted by: ＡＴＵ１９０ | 2009.01.26 at 12:36
13:名無しさん＠５周年
09/08/07 00:52:48 qicrJ0Wi0
で、要するに300億円は何処へ行っちゃったの？って話ですよね。（ｗ
どうせこの方面でしょ・・・（ｗ
Access Journal 2008/07/03 「千年の杜」、怪文書が指摘する重大疑惑
URLﾘﾝｸ(accessjournal.jp)
鬼頭和孝,中澤秀夫,ライズ環境開発㈱-㈲ユナイテッド・プラネッツ
サワーさま - ↓名刺写真有り。スリーポイント㈱(中央区湊1-9-9)取締役,
URLﾘﾝｸ(www.kokusaipress.info)
東邦GAは、ｷｰｲﾝｸﾞﾎｰﾑ時代から、ﾏﾙﾁや未公開株詐欺のおぜぜをｷﾚｲにする
装置だったけど、ｱｸｾｽｼﾞｬｰﾅﾙ記事ではﾀﾝｸﾄｯﾌﾟ三名が暴れたとか書いてあり
相変わらず愉快銘柄でつな
クリスタル買収時のコリンシアンファンドの中澤○夫は山○組旧○菱会
の金庫番。
二重構造のファンドで出資元を不透明にした重い罪。
不透明な３００億円の謎は彼と折口が握っている。
東京証券取引所から有価証券の適時開示義務違反のグッド
には地検が動く準備してます。
派遣の現場で発生している問題の比ではない。
URLﾘﾝｸ(antikimchi.seesaa.net)
14:名無しさん＠５周年
09/08/07 00:54:12 qicrJ0Wi0
まあ要するに・・・「千年の杜」大株主同士の泥仕合、一方が徹底究明求め、起訴命令申立
URLﾘﾝｸ(straydog.way-nifty.com)
千年の杜・ソチオリンピック界隈でも暗躍されてた元防衛相久間章生氏界隈の世間では「統一教会、勝兵連合」の元大幹部だとの噂のサワーさまこと沢田三帆子ことアルメニア教会（Armenian Apostolic)関係者の澤田三帆子さん
URLﾘﾝｸ(www.kokusaipress.info)
↓
【キューズ・ネット】エイチ・エス証券の故野口英昭氏界隈の小沢隆こと小澤隆さんヤバスｗ
URLﾘﾝｸ(antikimchi.seesaa.net)
、、、って話じゃまいか？（ｗ
そして・・・
東京地検が防衛族議員らが理事に名を連ねる社団法人「日米平和・文化交流協会」の元専務理事で久間さんのオトモダチの秋山直紀氏を脱税容疑で強制捜査だそうですよ、小沢一郎さん！（爆ｗ
コリンシアン（Corinthian）がアルメニアン・アポストリック（Armenian Apostolic）
と何故かアルメニア方面だっりするわけです。（爆ｗ
15:名無しさん＠５周年
09/08/07 00:55:55 qicrJ0Wi0
ＡＰＯＳＡ ネットワーク（株） 中央区湊１－９－９ ビッグバンビル ０３－５５４３－１１１ｘ
URLﾘﾝｸ(www.sangakuplaza.jp)
７５７株大量保有変更１報告書、澤田地平提出＜２０・２・５日義務、２．１２提出＞から、
同氏の勤務先スリーボンド＜株＞、
東京都中央区港ー９－９ 会社役員 昭和２８．１．１３日生
で澤田 三帆子氏の上記住所地と同じすね。
４１２万２００株保有、その内４００万株は、ユナイテッドからの借り株＜２０．１．１１日株券消費貸借契約で＞
同氏は、株価が急騰する前
２０．１．１０ ４８２００株 ２６円で市場内取得
１１ ８０００株 ２５円
１５ ３１０００株 ２４円
１６ ３３０００株 ２２円
取得時期といい、借り株といい、その後の株価急騰でしたからね！偶然なんでしょうかね～、きな臭いですね！
URLﾘﾝｸ(messages.yahoo.co.jp)
1001757&tid=a5ada1bca5a4a5sa50a5dba1bca5e0&sid=1001757
&mid=85347
【発明の名称】 画像送受信電子メールシステム
【発明者】 【氏名】澤田 三帆子
【識別番号】５０３２０２８７１
【氏名又は名称】ＡＰＯＳＡネットワーク株式会社
URLﾘﾝｸ(www.j-tokkyo.com)
ソチ冬季オリンピック協力委員会事務局長の「澤田三帆子」さんとの関係はあるのでしょうか？
国際新聞に名刺画像があります。
URLﾘﾝｸ(www.kokusaipress.info)
16:名無しさん＠５周年
09/08/07 01:00:35 qicrJ0Wi0
アルメニア関連
URLﾘﾝｸ(antikimchi.seesaa.net)
三浦の爺さんのあの弁護士さんもアルメニアンでしたね。（ｗ
グッドウィル、買収先に口止め料１０億円…国税「所得隠し」
2008年7月23日(水)3時9分配信 読売新聞
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総合人材サービス大手「グッドウィル・グループ」（ＧＷＧ、東京都港区）が２００６年に行った人材派遣会社「クリスタル」（現グッドウィル・プレミア）の
買収を巡り、東京国税局から約１０億円の所得隠しを指摘されたことがわかった。
ＧＷＧが買収後、クリスタル創業者に支払った「退職慰労金」のうち約１０億円について、創業者への「口止め料」で、経費とは認められないと判断された。
ＧＷＧは０６年１０月、投資事業組合「コリンシアンファンド」（港区）などに８８３億円を出資し、同ファンドを通じて
人材派遣最大手のクリスタルの株式６７％を取得する手法でクリスタルを傘下に収めた。
関係者によると、クリスタル創業者は同業者への売却の意思はなく、ファンドを実質的に支配していたのがＧＷＧと知って激怒。
さらに保有していたクリスタル株式９０％の
同ファンドへの売却額は約５００億円で、
同ファンドが巨額の利益を得たことがわかったため、ＧＷＧへの不信感を強めていたという。
このため、ＧＷＧは０７年に創業者に退職慰労金として約３０億円を支払うことでトラブルについて和解し、
経緯を口外しないよう契約を交わしたとされる。
こうした経緯から、同国税局は約３０億円は退職慰労金としては高額過ぎ、うち約１０億円は創業者への口止め料などの性質を伴うものと判断したという。ＧＷＧによると、
グループ全体の申告漏れは０７年９月期までの
３年間で計約３０億円、追徴税額は重加算税を含め約５億５０００万円に上る見込み。消費税にも計算ミスがあり、
約３億８０００万円を追徴されるという。
グッドウィル・グループＩＲ部の話「重加算税を課せられる事態を真摯(しんし)に受け止め、今後は適正な税務申告に努めたい」
URLﾘﾝｸ(news.nifty.com)
17:名無しさん＠５周年
09/08/07 01:03:54 qicrJ0Wi0
【緊急速報】公認会計士・中澤秀夫氏らが設立したダミー会社の名刺を持った元山口組系暴力団員が恐喝未遂で逮捕
■すでに本誌でお伝えしてきたように、「コリンシアンパートナーズ」元代表の公認会計士・中澤秀夫氏らは、
資金迂回などの目的でダミー会社（東京・港区）を設立していた。そのダミー会社の名刺を持っていたとされる元山口組系暴力団員が本日までに、
恐喝未遂容疑で警視庁愛宕署に逮捕されていたことが分かった。この暴力団員は、ダミー会社が投資していた
「東証２部上場会社」の株券を回収するため、あるブローカーを脅した疑いが持たれているという。
【参考】
■「巨額脱税」疑惑の公認会計士・中澤秀夫氏らが「第三者納付」を画策か！？
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■「巨額脱税」疑惑の公認会計士・中澤秀夫氏、「ＩＳ証券」に絡む資金回収が急ピッチ
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■巨額脱税の疑いが持たれる公認会計士・中澤秀夫氏、「強制調査」（査察）で有力証拠を多数差押
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■国税当局が巨額脱税で最もマークする中澤・鬼頭「コリシアンパートナーズ」、「資金迂回目的」のダミー会社が発覚
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18:名無しさん＠５周年
09/08/07 01:07:04 qicrJ0Wi0
【ミニ情報】「巨額脱税」の中澤秀夫容疑者らが海外逃亡直前 ...
... 元代表の 中村(旧姓=中澤)秀夫 ・公認会計士。すでに同容疑者は、養子縁組による新規パスポートの取得という奇策を使って海外に逃亡しているが、この間、国内で行動を共にしていたのは 澤田三帆子 女史らであった。 本誌既報のように ...・中澤秀夫容疑者...
HPタイトル 東京アウトローズWEB速報版
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作成日時 2009年08月04日 14時57分
19:名無しさん＠５周年
09/08/07 01:09:51 qicrJ0Wi0
、パスポートの再発行には、「養子縁組」あるいは「婚姻によって妻の戸籍に入る」という“裏技”があった。
「盗難」「紛失」での再発行は、パスポート発行窓口への通達で止めることができるが、
姓を変えられたのでは防げない。
もちろん二重発行なので違法だが、本人は、確信犯として数年、姿をくらますつもりだから「旅券法違反」程度の“微罪”は恐れない。
かくして中澤氏は、
特捜部の７月１５日の呼び出しに応じることなく、その数日前、海外に脱出した。
週刊0510さんちで書かれてますね。女房の戸籍に入るかなんかして、名前を変えてパスポートを取得したらしい。なんだか多重債務者が名前を変えて
新規クレジットカード作るようなヤクザっぽい手口で笑えるんだが、育ちが知れるというもんだｗ でも、新しいパスポート取ったのが判ってるんだから、
逃亡先も判っているはずだし、どこに逃げても、ビザの関係とかあってそう長くは滞在できないだろうし、
まぁ、逃げおおせるモノでもない。殺されちゃえば、あるいは永遠に逃げられるかも知れないけどね。
20:名無しさん＠５周年
09/08/07 01:11:08 qicrJ0Wi0
この件をめぐっては、中澤の手下の元山口組暴力団組員が恐喝未遂で逮捕されるという「事件」も起きているわけだ。
法人税法違反の主犯はコリンシアンで社長を務める中澤氏だが、氏は「資金運用は副社長の鬼頭和孝に任せていた」と主張、
二人の間には険悪なムードが漂っていた。それを象徴するように、鬼頭氏を支援する会社の役員が、中澤氏サイドに立つ
元山口組系暴力団組員に脅されていたとして告訴、元組員は先日、恐喝未遂容疑で逮捕されている。
ところで、中澤が海外逃亡するのは、今に始まった事ではないんだが、去年にも香港に逃げてます。
日経新聞が中澤への査察を報じた数週間前、中澤は税務署から「コリンシアンパートナーズ」の
運営などで得た100億円以上の利益に対する
税の支払いを求められていた。
手元キャッシュが不足していた中澤は資金調達を含め一時身を隠すように香港に逃れる。
中澤には1人の同行者がいた。鬼頭和孝という30代半ばの投資家である
21:名無しさん＠５周年
09/08/07 01:12:33 qicrJ0Wi0
悪人どうしの仲間割れで目出度い限りなんだが、この「鬼頭和孝」というのもタダモノではない。
07年3月、MSワラントの引き受けでトランスデジタルを運営するようになった鬼頭は、東証マザーズ上場第1号
「リキッドオーディオ・ジャパン」（現ニューディール）の実質オーナーだった黒木正博や峰島一らの仲間とともに、
トランスデジタルを「ハコ」にしたマネーゲームに着手したのである。
それが応援番組を起点とする自衛隊への食い込みだった。そのために07年11月、
海上自衛隊出身の後藤幸英を社長に就任させ、今年6月の株主総会では陸自と空自の出身者まで招請、取締役に据えているのだから、
実態はともかく意欲はあったのだ。
というわけで、ギョーカイでは知られた人物ですね。ちなみにトランスデジタルという会社は
素人投資家から220億円集めて溶かしてしまった会社なんだが、そこを買収した鬼頭和孝は、
防衛利権への食い込みを画策する。で、豪勢なパーティーを開いたというんだが、そこに参加したメンバーが、
林芳正防衛大臣、
石破茂、小池百合子、高市早苗、森山眞弓
だそうで、なかなか味わい深いメンバーが並んだもんだ。で、そ
んな鬼頭さんちの事件なんだが、新聞報道です。
22:名無しさん＠５周年
09/08/07 01:15:29 qicrJ0Wi0
都内の会社役員から金銭や株券などを脅し取ろうとしたとして、警視庁愛宕署は恐喝未遂容疑で、元山口組系暴力団組員で投資関連会社社員、
藤島義秀容疑者（５３）を逮捕した。同署によると、藤島容疑者は「会社には行ったが、脅迫するようなことは言っていない」と容疑を否認している。
同署の調べによると、藤島容疑者は昨年１２月、東京都港区内の金融コンサルタント会社を訪れ、役員に「おれは昔、山口組にいた。渡さなければ死人が出るぞ」と告げ、
現金７千万円と株券などを脅し取ろうとした疑いが持たれている。
もう一本、こっちではコリシアンパートナーズの子会社の名刺を持っていたと出てますね。
総合人材サービス会社旧グッドウィル・グループ（ＧＷＧ）による人材派遣会社買収に絡み、公認会計士（５１）らに約３８０億円が流れていた問題で、
会計士側のグループ企業関係者で元暴力団組員の男が、恐喝未遂の疑いで警視庁に逮捕されていたことがわかった。
会計士らは巨額資金を上場企業などへの投融資に使っていたが、株の所有権などを巡るトラブルが相次いでいた。
同庁は元組員と会計士らとの関係について調べている。
逮捕されたのは、元山口組系暴力団組員藤島義秀容疑者（５３）。
２００８年秋ごろから、会計士がオーナーを務めるファンド運営会社「コリンシアンパートナーズ」（東京都港区）の
１００％子会社「ＣＣＳ」（同）の渉外担当社員の名刺を持って活動していた。
子会社の社員が親会社の副社長を恐喝するというのも、なかなか素晴らしい世界です。で、
社員が恐喝未遂でパクられたとなると、社長も安穏とはしてられない、かくして、どっかに逃げちゃったんだが、中澤会計士というのも、
副社長に負けず劣らず、政界ルートはちゃんと押さえているわけで、
千年の杜絡みで広告塔やっていた
久間章生とか中川秀直とか、出るべき名前がゾロゾロと出てくるわけで、そら、選挙も近い時節柄、
パスポートがあろうがなかろうが、今、捕まるわけには行かないですねｗ
つうか、単なる脱税事件なんだから、カネ払えば良いだけで、払えないとすると、
かっぱいだカネはどこに消えちゃったんですかね
23:名無しさん＠10周年
09/08/07 09:41:31 qicrJ0Wi0
総合人材サービス会社旧グッドウィル・グループ（ＧＷＧ）による
人材派遣会社買収を仲介した投資事業会社を巡る脱税事件で、
法人税法違反容疑で逮捕状が出ているオーナー兼元社長の公認会計士（５１）が
社長退任時、退職金として２０億円を受け取っていたことが関係者の話でわかった。
同社はその２か月後、法人税など約３９億円の申告をしたが、今も大半を滞納したまま。
自ら多額の退職金を得る一方、税金を滞納するなど、ずさんな経理実態を浮き彫りにしている。
関係者によると、会計士は２００６年５月、投資事業会社「コリンシアンパートナーズ」を設立し、
社長に就任。同社の運営するファンド「コリンシアン投資事業有限責任組合弐号」を使って
同年１０月、ＧＷＧによる人材派遣会社「クリスタル」の買収を仲介し、約３８３億円と
クリスタル株１万３６３５株（取得価格約１３１億円）を得た。
コリンシアン社は、これらをファンドの組合員（出資者）だった格闘技団体代表と別の
投資事業会社元代表と分配した結果、手元に約１８０億円とクリスタル株の一部が残った。
会計士は買収の仲介から１年半後の０８年４月下旬、社長職を役員に譲って辞任した際、
退職金として２０億円を受け取っていた。会計士は同社から数億円の借金をしており、
退職金の一部を返済に充てていたという。会計士の知人は「退職後も会社に出勤し、
役員に指示して会社の資金を動かしていた」などと証言しており、会計士は、
コリンシアン社の発行済み株式１０８０株すべてを握るオーナーとして、経営の実権を握り続けた。
コリンシアン社は、買収仲介の現金収入だけで約１８０億円を得たが、多額の経費が
かかったなどとして、０８年６月に申告した法人所得は８９億円。
この法人所得に対する法人税などの税額は約３９億円だが、現在まで約２億円しか納めていない。
会計士は東京地検特捜部の事情聴取を受けた直後の今月１０日、中部国際空港から香港に出国した。
ソース：読売新聞
URLﾘﾝｸ(www.yomiuri.co.jp)
24:名無しさん＠10周年
09/08/07 10:31:23 qicrJ0Wi0
なんだが、新聞報道です。
都内の会社役員から金銭や株券などを脅し取ろうとしたとして、警視庁愛宕署は恐喝未遂容疑で、元山口組系暴力団組員で投資関連会社社員、藤島義秀容疑者（５３）を逮捕した。
同署によると、藤島容疑者は「会社には行ったが、脅迫するようなことは言っていない」と容疑を否認している。
同署の調べによると、藤島容疑者は昨年１２月、東京都港区内の金融コンサルタント会社を訪れ、役員に「おれは昔、山口組にいた。渡さなければ死人が出るぞ」と告げ、
現金７千万円と株券などを脅し取ろうとした疑いが持たれている
25:名無しさん＠10周年
09/08/07 10:35:14 qicrJ0Wi0
『毎日新聞』が、5月25日付の朝刊社会面トップで、「グッドウィル・グループ（現ラディアホールディングス）による人材派遣会社の買収を巡り、
仲介した投資ファンドが約380億円の利益を得ていながら、ファンド運営者の公認会計士が適正な税務申告を怠り、この経緯を把握した
東京地検特捜部が脱税捜査を開始した」と報じたことが、波紋を広げている。
脱税疑惑そのものは、昨年10月に東京国税局が公認会計士の中澤秀夫氏に強制調査を入れた段階で、『日本経済新聞』が報道、弊誌もNo.614で、
「国税が調査するグッドウィル脱税疑惑の全貌」と題して詳述した。毎日記事の衝撃は、特捜部が既に、この脱税疑惑の捜査を開始、
経済事件として大きく扱うことが判明したことである
26:名無しさん＠10周年
09/08/07 10:36:29 qicrJ0Wi0
構造は、ごくシンプル。日本一の人材派遣会社のクリスタルグループを買収するにあたり、中澤氏はコリンシアンパートナーズという自らの投資会社でファンドを組成、
そこにグッドウィルが883億円を投じてクリスタル株の67％を取得、5000億円企業を傘下に収めた。
中澤氏が凄腕なのは、実は、クリスタルグループのオーナーの林純一氏に支払われたのが500億円だったこと。グッドウィル以外の出資者である中澤、
空手の極真会館を率いる松井章圭、UA（ユナイテッドエイジア）グループを事実上経営する緋田将士の3氏には、383億円と残りの旧クリスタル株が、
自動的にもたらされた。
「濡れ手に粟」とはまさにこのことで、わずか3人の出資者に支払われるM&Aに絡む配当金としては、前代未聞である。それだけに、
この買収劇には魑魅魍魎が取りついており、それが事件の展開を複雑にする。
27:名無しさん＠10周年
09/08/07 10:38:39 qicrJ0Wi0
例えば、特捜案件となる前に、警視庁が中澤関連を架空増資事件や恐喝事件に絡めて捜査していることだ。
「現在、捜査二課が、ジャスダック上場のトランスデジタルで架空増資があったとして、会社側と増資を引き受けた
山口組企業舎弟の野呂周介や永本壹桂を捜査しています。
また、大証二部上場の東邦グローバル（アソシエイツ）を巡っては、中澤の意向を受けた暴力団関係者が、
鬼頭和孝ら反中澤派を排除するために動いており、
こちらは恐喝事件になりそうです」（警視庁捜査関係者）
トランスデジタル、東邦グローバル、ビービーネットといった企業群は、巨利を得た中澤氏の投資先である。383億円のうち、
経費請求をした中澤氏が183億円（松井、緋田の両氏は各100億円）と、
最も多くを取得、上の業績不振企業に資金を投じてオーナーになった。
ところが、後任のコリンシアン社代表で右腕の鬼頭氏が、「自分の指示を受けずに会社を勝手に運営、資金を流用している」として、
中澤氏は鬼頭氏とその周辺関係者を、山口組系を自称する暴力団関係者を使って脅迫したという。
28:名無しさん＠10周年
09/08/07 10:40:19 qicrJ0Wi0
前述のように、脱税事件としては「M&Aによる巨額利益を申告しなかった」というシンプルなものだが、利益が大きいだけに、
こうして投資先で暴力団に絡むトラブルが発生、さらに東邦グローバルでは、久間章生元防衛相がロシアのソチ五輪向け人工島建設で動き、
中川秀直元自民党幹事長の元秘書が上場維持のために金融庁幹部を紹介するなど、「政界ルート」が垣間見える。
さらに、中澤氏だけでなく、松井、緋田の両氏にも、あまりに巨額資金がもたらされたためか、資金使途先に大物芸能人が登場するなど、
不可解なカネの流れが存在する。
それを特捜部はどこまで解明するのか。西松建設事件でミソをつけただけに、OBを含めて奮起を期待する検察関係者は少なくない
29:ＥＲＲＯＲ：名前いれてちょ。。。
09/08/08 07:03:58 avHZgA3y0
総合人材サービス会社旧グッドウィル・グループによる人材派遣会社買収を
仲介した公認会計士のグループ企業関係者で、警視庁に恐喝未遂容疑で逮捕された
藤島義秀・元山口組系暴力団組員（５３）について、東京地検は不起訴（嫌疑不十分）
とした。不起訴は５日付。同地検は４日、元組員を処分保留で釈放していた。
30:名無しさん＠10周年
09/08/08 07:33:38 uOGT+Ks50
登記簿謄本によると、渡辺氏は７月７日に就任したことになっている。登記された日付は同月１４日。登記された渡辺氏の自宅住所は港区東新橋１丁目で、
中村容疑者の「居宅」とされるものと同一。
関係者によれば、この渡辺氏は司法書士の資格を持ち、セブンイレブンジャパンの顧問なども務めているが、実は金融業Ｆ社（大阪市中央区）とのつながりが非常に深い人物だという。
今回のコリンシアン、ＣＣＳ２社の代表取締役就任も、Ｆ社のオーナーＩ氏がバックにいると見られている。
「このＩを中澤（＝中村容疑者）に紹介したのは、丸石自転車事件で逮捕された金融ブローカーのＫです。Ｉらの狙いは、様々な投資案件で散っている
中澤の資産をサルベージすることにあります。
その中で注目されるのは、コリンシアンが鬼頭（和孝）に貸していた数億円の資金で、すでにＩらは回収のため鬼頭サイドに接触をはかっています」
中村（＝中澤）容疑者の海外逃亡をきっかけに、「丸石自転車」で暗躍した人脈などが次々に入り込み、事件は新たな様相を呈してきた、といえるだろう
31:名無しさん＠10周年
09/08/08 07:36:21 uOGT+Ks50
これもグローバル化の反映なのか、経済事件の主役が、いとも簡単に海外に逃亡する。
上場企業のOHTで株価操縦を働いた椿康雄弁護士は事件化前にバンコクに飛び、脱税事件を引き起こしたABCホームの塩田大介会長は、
香港に消えた。
グッドウィルM&A脱税事件を捜査している東京地検特捜部も東京国税局も、その怖さは十分に認識していた。だからこそ、
昨年１０月、コリンシアンパートナーズ（本社・東京都港区）で代表を務める公認会計士の中澤秀夫氏を強制調査（査察）した際、
パスポートを押収、動きを封じたのだった。
だが、パスポートの再発行には、「養子縁組」あるいは「婚姻によって妻の戸籍に入る」という“裏技”があった。
「盗難」「紛失」での再発行は、パスポート発行窓口への通達で止めることができるが、
姓を変えられたのでは（＝新戸籍の姓は中村）防げない。
32:名無しさん＠10周年
09/08/08 07:37:23 uOGT+Ks50
もちろん二重発行なので違法だが、本人は、確信犯として数年、姿をくらますつもりだから「旅券法違反」程度の“微罪”は恐れない。
かくして中澤氏は、特捜部の７月１５日の呼び出しに応じることなく、その数日前、海外に脱出した。
グッドウィル・グループが人材派遣最大手のクリスタルグル―プを買収する際、仲介した中澤氏らが、３８３億円の現金と１３１億円分の株券を
“中抜き”、約１８０億円の現金と株の大半を受け取った中澤氏が、法人税数十億円を脱税したという事件は、資金流出先の上場企業で仕手戦が行われ、
そこに久間章生元防衛相も絡むことから特捜部直告二班が扱うことになった。
さらに法人税法違反の主犯はコリンシアンで社長を務める中澤氏だが、氏は「資金運用は副社長の鬼頭和孝に任せていた」と主張、
二人の間には険悪なムードが漂っていた。
それを象徴するように、鬼頭氏を支援する会社の役員が、中澤氏サイドに立つ元山口組系暴力団組員に脅されていたとして告訴、
元組員は先日、恐喝未遂容疑で逮捕されている。
脱税金額は巨額で実刑は免れず、特捜部が得意？とする「国策捜査」によって政界ルートの“道連れ”にされてしまう恐れがあるうえ、
恐喝未遂教唆と見なされる可能性があった。
国税に検察に警察。怖い捜査機関に徹底的にマークされ、身動きが取れなくなった中澤氏は、
後先のことは考えずに、海外に脱出したかったのだろう。
主犯の逃亡で事件は止まる。「いずれ帰ってくる」と、検察幹部は動じないふりをしているが、
内心は「ぬかった！」という思いが一杯で、「海外逃亡の阻止」は、今後の大型事件に欠かせぬ課題となりそうだ。
33:名無しさん＠10周年
09/08/08 11:24:16 uOGT+Ks50
中澤秀夫公認会計士海外逃亡
椿康雄弁護士に続いて士業の確信犯が海外逃亡をしたようだ。
椿弁護士はタイに出国したようだが、中澤会計士はどこに向かったのだろう。
ＡＢＣホーム、ＡＢＣ債権回収の塩田大介元社長がマカオに長期滞在したように中国に入国している可能性が高いだろう。
中澤会計士が養子縁組してパスポートをとって出国するとは検察も予想をしていなかったか、予想していても防ぎようがなかったのか。
筆者は後者だと思います。
パスポートを不正に取るやり方は色々でこういう方法は一番簡単な部類です。
住基ネットを作ったのだからうまく連関させればいいとつくづく思います。
基本的に社会保険番号を導入して個人を一元管理をすべき時代に来ているのです。
導入できないなら住基ネットなどをうまく使う必要があります。
こういう確信犯が続々出てくるでしょう。
34:名無しさん@10周年
09/08/10 07:42:17 Ob8ylzts0
インターネットＴＶ「あっ！とおどろく放送局」から声がかかり、毎月１回（４５分）の番組を持たせてもらっている。
題して「アクセスジャーナルTV～記者山岡取材メモ～ 」。
25回目（７月31日収録）は、すでにオンデマンド（24Ｈいつでも見れる）になっている。
今回は、悪徳弁護士と悪徳公認会計士を中心に語った。
共に社会的地位は高い職業だが、そのことと、実際に真面目に仕事をやっているかどうかは別問題だ。
もちろん、多くはそれなりに仕事をこなしているのだろうが、最近、弁護士で目立つのが、サラ金の過払い請求と、
民事再生法申立の代理人として。共に潤っている。
また、実例として、事件化した田中森一、田中章雅両弁護士のケースを挙げた。
一方の公認会計士は脱税指南の中澤秀夫容疑者。海外逃亡までしているのだから、モラルも何もあったものではない。
35:名無しさん@10周年
09/08/10 10:10:34 Ob8ylzts0
仕組んだ公認会計士の周辺
日経記事には、この公認会計士の名前は伏されているが、この人物は投資ファンド「コリンシアンパートナーズ」（07年7月に解散）の
元代表取締役の中澤秀夫氏（51）である。中澤氏は大阪に公認会計士事務所を置き、東京でもファンド関連事務所をもち、
業績不振企業の資金調達に関わる会計士として知られている。
同ファンドの、もう1人の代表取締役が鬼頭和孝氏（34）。慶應大学卒業後、大手監査法人に就職。
鬼頭氏が中澤氏と知り合ったのは、鬼頭氏が大手監査法人を辞め、中澤氏が籍を置いている監査法人に転職した時とされている。
Ｍ＆Ａ（合併・買収）に精通した中澤・鬼頭の両氏が、クリスタル買収のスキームを描くわけだが、
もう1人、重要な人物がいる。格闘家である。若い頃、戦後最大の経済事件と呼ばれたイトマン事件で暗躍した
許永中・受刑者のボディーカードを務めていた。
この格闘家は、広島県呉市出身。20歳のころから港湾荷役などの人材派遣をやっていた。
そのさばきのうまさと度胸のよさが気に入れられてクリスタルの林オーナーに可愛がられて、
関西で仕事をするようになった。
そもそもＧＷＧによるクリスタル買収は、林オーナーの意向を受けた格闘家が、
格闘技団体代表に相談して始まった。売却の意向を聞きつけた中澤・鬼頭両氏が、専門知識を生かして買収のスキームを立案。
買収の受け皿としたのが、コリンシアンパートナーズ。格闘技団体代表を通じてＧＷＧの折口雅博会長に買収話が持ち込まれた。
ＧＷＧは格闘技団体が主催する選手権の協賛企業として親交があった。
クリスタル買収で、コリンシアンファンドに出資した「他の投資家」は383億円ボロ儲けした。
このうちの約180億円を運営したコリンシアンパートナーズが受け取り、約200億円を格闘家・格闘技団体らが分け合った。
彼らが単独で出資したわけではない。303億円を出資した複数の投資家がいる。
出資者には闇の勢力の名が取り沙汰されている。
闇に消えたカネを巡って、国税と東京地検は大掛かりな脱税やマネーロンダリングを想定しているのである。
36:名無しさん@10周年
09/08/10 10:12:33 Ob8ylzts0
トランスデジタル事件に登場
ファンドを運営した中澤・鬼頭両氏は、出資者から受け取った報酬で懐具合は潤った。
鬼頭氏は、ＴＤ投資事業組合を自前で運営するようになる。この投資事業組合が買収したのが、
08年9月1日に民事再生法を申請したジャスダック上場のシステム開発会社、
トランスデジタル（東京・千代田区）。資金調達直後に倒産したため、
調達したはずの31億円はどこへ消えたのかとの疑惑を招いた。
ＴＤ投資事業組合が約20億円の資金を投じてトランス社の筆頭株主として登場するのは08年3月。ＴＤ投資事業組合は、
取締役と執行役員を派遣して経営権を掌握。小切手を乱発し、その乱発した小切手の決済のために、ＭＳワラントを発行。
調達した31億円は、高利資金の返済に消えた。一般投資家から資金を巻き上げて荒稼ぎする。
そのシナリオを描いたのが、ＴＤ投資事業組合の鬼頭氏だ。
ＴＤ投資事業組合には、名うての事件師たちが出資した。
こうした魑魅魍魎が群がり、食い潰された結果がトランス社の倒産劇であった。
彼らが手がけたのは、クリスタルやトランス社だけではない。大証2部上場の住宅会社、
千年の杜（現・東邦グローバルアソシエイツ、東京・港区）や大証ヘラクレス上場の青果卸会社、
ビービネット（大阪市）などの上場企業の資金調達や経営に関与している。
こうしたグレー人種が勢揃いしたのがコリンシアンパートナーズであった。
捜査当局は、その出資者にまで切り込んでいくのか。これが最大の焦点だ。
37:名無しさん@10周年
09/08/10 22:47:12 Ob8ylzts0
もうだめぽ 日本エル・シー・エーの大株主の公認会計の売り逃げの藤原哲に負けた。
, ´ , ~ ￣" ー _
_／ / ,r ｀ 、
, ´ / / ,ﾍ ヽ
,／ ,| / / ｌ| i ,／
と,-‐ ´￣ / / r( j' く
(´＿＿ ､ / / `( u ,ﾍ ヽ
￣￣｀ヾ＿ し u l| i _>
,＿ ＼ ﾉ(`' _＿ -‐ ´
(＿_ ￣~" ＿＿ , --‐一~⊂ ⊃＿
￣￣￣ ⊂￣ ＿＿⊃
⊂＿＿＿＿＿⊃
大株主の関係でインサイダー情報を貰い、完全に売り抜けた。
藤原哲は平成20年12月に 60円で売却できたんで（60円－33円）×17.880.000株＝482.760.000円の株の売却利益だ。
凄い儲けじゃないか、藤原哲公認会計士よ。
大量保有報告書でバレテいるよ。
なんで、そんなに瞬時に売り逃げしたんだ？
藤原哲の個人会社・株式会社Zephyrus Capitalは平成21年6月決算だ。
納税は平成21年8月末！！！
4億8千万円を脱税したら、中澤秀夫公認会計士みたいに海外逃亡だろうな？
脱税か？納税か？楽しみだ。もう1つの公認会計士の逃亡が見られるかもしれない。
（4798）ＡＲｕＣｏ Ｕｎｉｏｎ 【日本ＬＣＡ】
38:名無しさん@10周年
09/08/10 23:49:09 Ob8ylzts0
藤原哲公認会計士は、中澤秀夫(中村秀夫）公認会計士の様に納税しないかも？？？
事前にチクリを通報いたしましょう。
東京国税局の投稿窓口――
URLﾘﾝｸ(www.nta.go.jp)
東京地検・意見
URLﾘﾝｸ(www.kensatsu.go.jp)
39:名無しさん@10周年
09/08/10 23:51:26 Ob8ylzts0
日本エル・シー・エーの平成20年11月27日のプレス発表――
７．割当先の選定理由等
（１）第三者割当増資の割当先の概要
（平成20 年11 月27 日現在）
① 商号 株式会社Zephyrus Capital
② 事業内容有価証券の投資、国内外投資先の斡旋及び仲介、匿名組合財産の運用及び管理、投資事業組合財産の運用及び管理
③ 設立年月日 平成18 年10 月25 日
④ 本店所在地東京都千代田区有楽町1-10-1 有楽町ビルヂング604 藤原公認会計士事務所内
⑤ 代表者の役職・氏名 代表取締役 藤原 哲
⑥ 資本金 150 千円
⑦ 発行済株式数 10 株
⑧ 純資産 △2,411 千円
⑨ 総資産 3,786 千円
⑩ 決算期 6 月30 日
⑪ 従業員数 ２人
⑫ 主要取引先 株式会社小松製作所、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
⑬ 大株主及び持株比率 藤原 哲 100％
⑭ 主要取引銀行 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行資本関係 なし取引関係提出日現在、
当社は割当予定先から600,000 千円を借入しております。人的関係 なし
⑮ 上場会社と割当先の関係等関連当事者への該当状況なし
⑯ 最近３ 年間の業績決算期
40:名無しさん@10周年
09/08/10 23:52:32 Ob8ylzts0
229 ：陽気な名無しさん：2009/08/10(月) 23:07:35 ID:+x9yw+am0
大量保有報告書から
09/01/13 Ｚｅｐｈｙｒｕｓ Ｃａｐｉｔａｌ 単 0.49% 30.89% -30.40% 310,000 【売却】－利益確定
08/12/26 共生ビジネス・パートナーズ 単 12.59% 19.90% -7.31% 8,012,200
08/12/26 小林忠嗣 共 14.21% 24.02% -9.81% 9,041,020
08/12/24 グリフィス・フィナンシャル合同会社 単 8.64% 0.00% +8.64% 5,500,460
08/12/22 合同会社フレンズ 単 9.00% 0.00% +9.00% 5,727,497
08/12/22 合同会社ＭＯＶＥ 単 27.39% 0.00% +27.39% 24,000,000
08/12/22 有限会社オービス 単 27.39% 0.00% +27.39% 24,000,000
08/12/22 ＩＭＺＡキャピタルゴウドウガイシャ 単 10.45% 0.00% +10.45% 6,652,043
08/12/22 Ｚｅｐｈｙｒｕｓ Ｃａｐｉｔａｌ 単 30.89% 0.00% +30.89% 28,310,000【仕入れ】―33円
41:名無しさん@10周年
09/08/11 00:39:22 76HgzfQ50
藤原哲の個人会社Ｚｅｐｈｙｒｕｓ Ｃａｐｉｔａｌ
【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
平成20年12月15日 株券 18,180,000 28.57 市場外 取得 33
平成20年12月15日 新株予約権証券 28,010,000 44.01 市場外 取得 0.64
平成20年12月15日 株券 17,880,000 28.10 市場外 処分 33 ＜＜＜＜＜＜売り逃げ
平成21年01月05日 新株予約権証券 28,000,000 44.00 市場外 処分 0.64 ＜＜売り逃げ
2009年1月5日 45 49 43 48 2,236,700 48＜＜＜＜＜この48円で売り逃げ
2008年12月30日 39 40 36 37 788,300 37
2008年12月29日 39 42 35 41 1,877,700 41
2008年12月26日 42 43 40 42 1,041,100 42
2008年12月25日 47 49 42 45 1,012,800 45
2008年12月24日 48 51 44 48 1,705,100 48
2008年12月22日 57 58 50 51 841,500 51
2008年12月19日 55 61 54 55 1,930,700 55
2008年12月18日 53 69 52 60 3,235,900 60
2008年12月17日 62 65 50 57 3,492,100 57
2008年12月16日 78 90 57 60 3,800,300 60
2008年12月15日 66 80 66 79 2,606,100 79 ＜＜＜この79円で売り逃げ
公認会計士藤原哲は、平成20年12月15日には
17,880,000株×（79円ー33円）＝8億2248万円＜＜利益
平成21年1月15日には
28,000,000株×（48円―33円）＝4億2千万円 ＜＜利益
合計12億4248万円の利益です＜＜＜投資家の血を吸って儲け過ぎ＜納税しないで海外逃亡か？
公認会計士藤原哲は、中澤秀夫の様にたんまり貯めて、名前も中村秀夫に変えて逃亡するのか？
最近公認会計士の犯罪が多すぎる！！！！！
42:774脱税王
09/08/11 07:37:07 76HgzfQ50
edinet【大量保有報告書】から株式会社Ｚｅｐｈｙｒｕｓ Ｃａｐｉｔａｌ 代表 公認会計士 藤原哲
【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
平成20年12月15日 株券 18,180,000 28.57 市場外 取得 33
平成20年12月15日 新株予約権証券 28,010,000 44.01 市場外 取得 0.64
平成20年12月15日 株券 17,880,000 28.10 市場外 処分 33
平成21年01月05日 新株予約権証券 28,000,000 44.00 市場外 処分 0.64
【日本エル・シー・エーの株価推移】
2009年1月5日 45 49 43 48 2,236,700 48＜＜＜＜＜この48円
2008年12月15日 66 80 66 79 2,606,100 79 ＜＜＜この79円のはず
【株式売却益】
藤原哲は、平成20年12月15日には
17,880,000×（79円ー33円）＝8億2248万円 ＞＞＞東証2部市場で株価が79円と公正に有る！33円の原価で売れば授贈益課税される。
平成21年1月15日には
28,000,000×（48円―33円）＝4億2千万円 ＞＞＞東証2部市場で株価が48円と公正に有る！！！まさか誰が33円の原価で売る？寄付金課税？
合計12億4248万円の利益です。
納税は平成21年8月末。納税は実効税率40％＝4億9699万円＞＞＞脱税
43:774脱税王
09/08/11 08:00:43 76HgzfQ50
当然に
負担付贈与や個人間の対価を伴う取引により取得した登録銘柄や店頭管理銘柄は、課税時期の取引価格によって評価します
44:名無しさん＠10周年
09/08/11 10:01:57 76HgzfQ50
株式の譲渡は原則として時価で行うものとされています。
公開株式であれば客観的な時価を株式市場に求めることができます
以下は時価とかけ離れた株価で売買した場合の税務上の取り扱いについて述べます。
時価から著しく低い株価で売買した場合の税務上の取り扱い
.売主が法人株主 (買主が法人) である場合
売主:
売買価額と時価の差額が寄付金として取り扱われます (寄付金については一部経費として扱われないケースあり)。
.買主:
売買価額と時価の差額につき、受贈益として通常の法人税が課税されます。
45:名無しさん＠10周年
09/08/11 10:32:48 76HgzfQ50
法人が各事業年度において支出した寄付金のうち、法人税の計算をする上で所得から控除する
ことのできる損金として扱われる金額には限度額があります。その計算式は、
期末の資本金等の額 ｘ 当期の月数/12 ｘ 2.5/1,000 ＝ A
(当期の所得の金額 ＋ 支出寄付金) ｘ 2.5/100 = B
（A ＋ B) ／ 2 ＝ 寄付金の損金算入限度額
（注） １． 資本金等の額とは、資本金の額＋資本積立金の額
２． 所得の金額とは法人税の課税所得である所得金額を計算する場合の
別表四の「仮計」の金額
株式会社Zephyrus Capitalは資本金150千円―赤字決算なので損金算入可能額は
殆ど有りません。12億4248万円の寄付金の認定課税でしょう。
譲渡の相手先も12億4248万円の受贈益です。それぞれダブル課税となります。
公認会計士たる藤原哲先生！！！脱税ですか？それとも海外逃亡ですか？
46:名無しさん＠10周年
09/08/11 11:12:42 76HgzfQ50
URLﾘﾝｸ(finance.firstlife.jp)
1. 株式会社Zephyrus Capital 変更報告書（大量保有 ...
2009年1月13日 ... 住所又は本店所在地】 東京都千代田区有楽町1-10-1 有楽町ビルヂング604藤原公認会計士事務所 内【報告義務発生 ... 勤務先住所 ③【法人の場合】 設立年月日 平成18年10月25日 代表者氏名 藤原哲 代表者役職 代表取締役 事業内容 ...
finance.firstlife.jp/edinet/doctext/S00028CV/ - キャッシュ - 類似ページ
＞＞藤原哲は「自分は名前を貸しただけ―実質課税です」と言い逃れするでしょう。
しかし公認会計士が、証券取引法違反を犯してウソの
公表をしていいはずが、有りません。
自己の計算で、証券市場に公表し、主体と成った責任は公認会計士なら当然負わなくてはなりません。
脱税の責任か、証券取引法の違反か何れかの責任を負わなくてはいけません
47:名無しさん＠10周年
09/08/11 11:18:33 76HgzfQ50
10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、または併科
有価証券届出書・発行登録書・有価証券報告書・訂正報告書等について、重要事項に虚偽記載のある書類を提出した者(法 197①一)
公開買付開示公告をはじめとする公開買付け関連の公告または公表等について、重要事項に虚偽記載のある表示のある公告または公表した者(法 197①二)
公開買付届出書・訂正届出書・公開買付撤回届出書・公開買付報告書等について、重要事項に虚偽記載のある書類を提出した者(法 197①三)
公開買付届出前の重要事実の公表義務や公開買付届出後買付期間末日前の重要事実の公表義務について、公表を行わずまたは虚偽の公表を行った者(法 197①四)
不正取引行為・風説の流布・相場操縦的行為等の有価証券の取引等に関する規制に違反する行為をした者(法 197①五)
48:名無しさん＠10周年
09/08/11 11:35:06 76HgzfQ50
金融商品取引法違反の共犯ですか？？？
49:名無しさん＠10周年
09/08/11 12:00:27 76HgzfQ50
脱税については、一般的に、国税犯則取締法による犯則事件の調査を前提として、
刑事訴訟法の手続きにより取扱われます。
脱税犯については、各税法に基づき、一般的に5年以下の懲役
もしくは500万円以下の罰金に処せられることとされています。
50:名無しさん＠10周年
09/08/11 15:05:59 76HgzfQ50
投稿―――――
悪賢い公認会計士藤原哲への調査は、
東京国税局と
検察庁
金融庁の合同で実行してくださらないと、
国税局には、【ウソで名義貸し】
検察庁・金融庁には【納税予定】など言い逃れしてしまいます。
だから、逃げ道が無いように、言い逃れ出来ないように、合同で調査願います。
51:名無しさん＠１０周年
09/08/11 22:50:04 76HgzfQ50
【4798】ＡＲｕＣｏ Ｕｎｉｏｎ(株)
：東証2部業種：サービス業
現在値（15:00） 20分ディレイ株価 13 前日比
+1（+8.33%）
52:名無しさん＠10周年
09/08/12 10:54:32 wIVJWNyj0
納税か？
逮捕か？
海外逃亡か？
どれを選ぶ？？？？
53:名無しさん＠１０周年
09/08/12 14:55:38 eS4yVIbW0
脱獄だ！！！
54:名無しさん＠１０周年
09/08/14 17:38:22 4BUjBw3c0
香港に逃げた中澤秀夫（中村秀夫）公認会計士は、
今度は、陳秀夫にでも名前を変えるのか？
何億隠しているんだろ？？？？？
55:名無しさん＠１０周年
09/08/15 12:59:00 FGR5ylbJ0
おいらも、パスポートあげるから
1億円で買ってくれよ
56:名無しさん＠10周年
09/08/15 14:52:32 FGR5ylbJ0
旧グッドウィル買収仲介の公認会計士が設立したダミー会社、元暴力団組員は不起訴に
■公認会計士の中村（＝中澤）秀夫容疑者が資金迂回目的で設立したと見られる「ＣＣＳ」（東京・港区）の名刺を持ち歩き、先月中旬に恐喝未遂容疑で
警視庁愛宕署に逮捕されていた元山口組系暴力団員は不起訴（８月５日付）になった。
関係者によると当初、被害調書になかった別の元山口組系暴力団幹部も、被害者側として同席していた
事実が後から判明したことなどから嫌疑不十分になった模様だ。
逮捕されていた暴力団員は、逆に被害者側と「東邦グローバルアソシエイツ」との関係などをしつこく聞かれたという。
【写真＝ＹＯＭＩＵＲＩ ＯＮＬＩＮＥ（読売新聞）８月７日付】
57:名無しさん＠10周年
09/08/15 17:43:08 FGR5ylbJ0
日本エルシーエー 東証二部【４７９８】ARuCoUnion
平成20年11月27日URLﾘﾝｸ(www.lca-j.co.jp) ロシア鉄道の増資
（４）今回のエクイティ・ファイナンスの状況
・第三者割当増資（デット・エクイティ・スワップ）
発行期日 平成20 年12 月15 日
発行済株式数45,449,520 株⑥
当該増資による発行株式数18,180,000 株①
割当先 株式会社Zephyrus Capital
・第三者割当による第２回新株予約権の発行
割当日 平成20 年12 月15 日
募集時における発行済株式数45,449,520 株
当該募集における潜在株式数当初の行使価額における潜在株式数：83,710,000
【平成21年4月27日現在―― 現時点における行使状況行使済株式数： 7,400,000 株②（平成21 年５月13 日付にて現存する
新株予約権76,310,000 株の内、68,610,000 株を取得消却し、7,700,000 株が残る予定）】
前回の増加株数＝①＋②＝2558万株 ―相場操縦のロシア鉄道の失敗
58:名無しさん＠10周年
09/08/15 17:45:40 FGR5ylbJ0
日本エルシーエー 東証二部【４７９８】ARuCoUnion
平成21年4月27日URLﾘﾝｸ(www.lca-j.co.jp)―不正鑑定疑惑の腐れ土地
（４）今回のエクイティ・ファイナンスの状況
・第三者割当増資
発行期日 平成21年５月18日
発行済株式数71,029,520 株③
当該増資による発行株式数116,619,100 株
割当先－株式会社オナーズヒル軽井沢他
・第三者割当による第３回新株予約権の発行
割当日 平成21年５月14日
募集時における発行済株式数71,029,520 株
当該募集における潜在株式数当初の行使価額における潜在株式数：45,000,000 株④
今回の増加株数＝③＋④＝1億1602万9520株⑤
前回増資前45,449,520株⑥＞＞＞⑤÷⑥＝2.5倍
こんな腐れ不動産に1億1602万9520株も発行すれば、暴落は当たり前。
59:名無しさん＠10周年
09/08/15 17:50:49 FGR5ylbJ0
日本エルシーエー 東証二部【４７９８】ARuCoUnion
平成20年11月27日URLﾘﾝｸ(www.lca-j.co.jp) ロシア鉄道の増資
（４）今回のエクイティ・ファイナンスの状況・第三者割当増資（デット・エクイティ・スワップ）
発行期日 平成20 年12 月15 日
発行済株式数45,449,520 株
当該増資による発行株式数18,180,000 株
割当先 株式会社Zephyrus Capital
・第三者割当による第２回新株予約権の発行
割当日 平成20 年12 月15 日
募集時における発行済株式数45,449,520 株
当該募集における潜在株式数当初の行使価額における潜在株式数：83,710,000
【平成21年4月27日現在―― 現時点における行使状況行使済株式数： 7,400,000 株
（平成21 年５月13 日付にて現存する新株予約権76,310,000 株の内、68,610,000 株を取得消却し、7,700,000 株が残る予定）】
＞＞＞しかし行使されたと言う7,400,000株は、下の大量保有報告書では28,010,000株を行使されているが？？？＜＜＜＜＜＜
edinet【大量保有報告書】から株式会社Ｚｅｐｈｙｒｕｓ Ｃａｐｉｔａｌ 代表 公認会計士 藤原哲
【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
平成20年12月15日 株券 18,180,000 28.57 市場外 取得 33
平成20年12月15日 新株予約権証券 28,010,000 44.01 市場外 取得 0.64
平成20年12月15日 株券 17,880,000 28.10 市場外 処分 33
平成21年01月05日 新株予約権証券 28,000,000 44.00 市場外 処分 0.64
60:名無しさん＠10周年
09/08/16 09:36:57 iXV7UPNi0
＼ DQNと言えば？ /ﾅﾝﾀﾞｺｺﾊ ｺﾜｲﾓﾅｰ ﾋｲｨｨｨｯ
＼ ∧＿∧ ∩レイトだろ！/ ∧＿∧ ∧＿∧ ∧＿∧
レイトで事件だって＼ （ ・∀・）ノ＿＿＿___ / （ ；・∀・） （； ´Д｀） （´Д｀； ）
∧ ∧＼ （入 ⌒＼つ ／|. / ⊂ ⊂ ） ( つ ⊂ ） （ ⊃ ⊃
（ﾟДﾟ ）＿＼ ヾヽ ／＼⌒)／ |/ 〉 〉＼＼ 〉 〉 く く ／／（ （
／￣￣∪ ∪ ／| .＼ || ⌒|￣￣￣| / （＿_） （＿） （＿.）（＿） （＿） （＿_）
／∧＿∧またですか・・・＼ ∧∧∧∧ / 『偽善横暴暴力婦女暴行・レイト』
／ （；´∀｀ ）＿／ ＼ ＜ レ 最 ＞ 用地は893系童話系などクソ取引のスクツ。
||￣（ つ ||／ ＼＜ イ ＞ 秘密取引＆Ｂ勘定のタコの足食い知能の低さが解る
|| （_○_＿_) || ＜ ト 悪 ＞ クレーム率は関西デベの中でも10年連続最多。
―――――――― .＜ ＞―――――――――――
∧＿∧ ミキサー車が ＜ か ＞ ∧＿∧ﾌﾟｯ ∧＿∧ ／￣￣￣￣￣￣￣
（ ；´∀｀）シャブコン打つ ∨∨∨ ＼ （ ´∀｀） （´∀｀ ）＜人事部必死だな(藁
_＿＿__（つ＿ と)_＿＿ ./ バ＼ （ ）＿_（ ） ＼＿＿＿＿＿＿＿
. ／ ＼ ＿＿＿ ＼ｱﾋｬ / ∧＿∧カ＼∧＿∧ ∧＿∧ ￣￣￣／.／／|
.<＼※ ＼＿＿__.|i＼＿＿＿ヽ.ｱﾋｬ ./γ(⌒)・∀・ ）役 ＼ ；) （ ；） ／ ┃| ｜
ヽ＼ ※ ※ ※|i i|.====B|i.ヽ /（YYて)ﾉ ﾉ 員 ＼↑￣￣↑＼)＿／ |__|／
＼`ー─-.|＼.|___|__◎_|_.i‐>/ ＼ ￣￣￣￣＼め ＼糞社員 | | ┃
￣￣￣￣|. |￣￣￣￣| / ||ヽ||￣￣￣￣|| ! ! ＼ .|_）
61:ええ
09/08/16 21:52:02 USzCZJpp0
ツインパークス 在住
62:名無しさん＠10周年
09/08/17 06:50:42 YVIqMy/k0
アリコジャパン申告漏れで１７８億円追徴課税
「アイ・シー・エフ」（現オーベン）といふ導火線に点火
URLﾘﾝｸ(antikimchi.seesaa.net)
朝鮮総連本部の土地建物売却 公安調査庁元長官の会社に
URLﾘﾝｸ(antikimchi.seesaa.net)
基本的にはICFのは弘道会問題
URLﾘﾝｸ(kirik.tea-nifty.com)
のちの「陸ルート事件」の発端である
URLﾘﾝｸ(antikimchi.seesaa.net)
63:名無しさん＠10周年
09/08/17 16:21:34 YVIqMy/k0
旧グッドウィル折口氏欺き３００億円取得…逃亡会計士の手口 8月15日18時27分配信 産経新聞
バブル期のディスコブームの仕掛け人で、人材派遣大手の旧グッドウィル・グループ（ＧＷＧ、現ラディアホールディングス、東京都港区）を率いた折口雅博氏による
人材派遣会社の買収をめぐり、巨額の仲介利益を得たファンド運営会社元社長の公認会計士に脱税疑惑が浮上している。会計士は、折口氏の買収欲を巧みに利用して
約３００億円相当の利益を得ていた。さらに数十億円もの脱税容疑で捜査の手が迫ると、パスポートを押収されていたにもかかわらず、捜査権が及ばない
海外に“逃亡”した。「ぬれ手でアワ」ともいえる巨額利益を手にし、出国にも成功したその巧妙手口とは…。
■３回目の事情聴取を前に香港へ
東京地検特捜部が法人税法違反（脱税）容疑で逮捕状を取っているのは、ファンド運営会社「コリンシアンパートナーズ」（港区）元社長で、
公認会計士の中村（旧姓・中沢）秀夫容疑者（５１）。
周辺関係者によると、中村容疑者は７月６日、特捜部から任意の事情聴取を受けていた。聴取は同月３日に続いて２回目だったという。
このとき、中村容疑者は「大阪にいる父親の具合が良くないので、見舞いに行かなければならない。次の聴取は期間をあけてほしい」と、
担当検事に要望し、３回目の聴取は７月１５日に決まったとされる。
ところが、中村容疑者が向かった先は、大阪ではなく、中部国際空港だった。
中村容疑者は３回目の聴取を前にした７月１０日、香港に向けて飛び立ち、いまだに帰国していないのだ。
さかのぼること、９カ月前の昨年１０月１６日。
東京国税局は、中村容疑者に対する脱税容疑で、強制調査（査察）に乗り出した。中村容疑者の自宅など複数の関係先を家宅捜索し、パスポートなどを押収していた。
パスポートがないのに、中村容疑者は一体どうやって香港に出国することができたのか。
64:名無しさん＠10周年
09/08/17 16:23:53 YVIqMy/k0
■姓変え、パスポートを再取得
周辺関係者の話を総合すると、中村容疑者は当初、香港ではなく、米国への永住を希望していたようだ
。理由は、かつて何度も渡米しており、米国で不動産や株などを保有していたからではないかといわれている。
６月中旬に、中村容疑者の側近らについて、特捜部の事情聴取が始まると、中村容疑者は米国の永住権ビザ取得について、
知人に相談を持ちかけた。しかし、中村容疑者は、かつて米国で旅券トラブルを起こしていたため断念したという。
一方で、パスポートの再取得を申請。中村容疑者は６月下旬、離婚した元妻の家と養子縁組を結び、
姓を「中沢」から「中村」に変え、出国する前日の７月９日にパスポートの再取得に成功していたのだ。
特捜部では「中村容疑者が海外逃亡をもくろんでいる」との情報をキャッチし、予定を早めて
強制捜査に踏み切る方針を固めていたとされるが、パスポートの再取得については把握できなかったとみられる。
特捜部は、中村容疑者が出国した３日後の７月１３日に逮捕状を請求。通報を受けた外務省は、
旅券法に基づき、２４日付で旅券の返納命令を出した。
中村容疑者にとって香港は、関連会社名義でマンションを所有するなど土地勘のある場所だったという。
65:名無しさん＠10周年
09/08/17 16:26:16 YVIqMy/k0
■Ｍ＆Ａに精通し、投資事業も
こうして、特捜部の強制捜査の直前に、出国に成功した中村容疑者は一体どんな人物なのか。
また、３００億円相当ともいわれる巨額資金をどのような手口を使って手中に収めたのだろうか。
民間の信用調査機関や関係者によると、中村容疑者は昭和３２年生まれで大阪府出身。同志社大学を卒業後、
公認会計士の資格を取得して大手監査法人に入社。昭和６０年に独立し、大阪市内で公認会計士事務所を開業した。
国内外に顧客を持っていたとされ、Ｍ＆Ａ（企業の合併・買収）に精通する会計士として知られていたという。
平成１８年５月には、東京・港区にパートナーズ社を設立して、投資事業にも参入する。
そんなさなか、大手衣料品メーカーの創業者ら関西を中心とした富裕層に広い人脈を持っていたという中村容疑者のもとに舞い込んできたのが、
京都からスタートし、当時、人材派遣大手だった「クリスタル」（現ラディアホールディングス・プレミア、港区）の会社売却話だった。
中村容疑者が売却先として考えたのが、当時、訪問介護大手「コムスン」を完全子会社化して業界トップに上り詰め、さらに人材派遣でもトップを狙っていた折口氏のＧＷＧだった。
66:名無しさん＠10周年
09/08/17 16:27:21 YVIqMy/k0
■「ぬれ手でアワ」の巨額利益
中村容疑者は同年１０月２３日、「クリスタルの株４５％を６００億円で買わないか」とＧＷＧ側に打診。当時、ＧＷＧ会長だった
折口氏は「子会社化したいので５１％以上なら買う」と応じた。ただ、一つだけ問題があった。クリスタル創業者の売却条件が「同業社以外」だったのだ。
このため、中村容疑者は、投資ファンドを間に媒介させることで、売却先がＧＷＧであることを隠し、クリスタル株を取得するスキームを考案したという。
受け皿となったのは、パートナーズ社が代表を務める「コリンシアン投資事業有限責任組合弐号」という投資ファンド。中村容疑者は、ここでも一計をめぐらす。
実際にはＧＷＧ以外の出資者はいなかったにもかかわらず、ＧＷＧに「ファンドへの出資総額は約１１８５億円」と
虚偽の取引内容を説明したのだ。ＧＷＧは、みずほ銀行から融資を受け、別の投資ファンドを通じ、同ファンドに約８８３億円を出資した。
同ファンドはクリスタルの発行済み株式の約９１％（５万１８２５株）を約５００億円で取得し、ＧＷＧは中村容疑者が示した虚偽の出資比率に基づき、
このうち約７４％、全体では６７％（３万８１９０株）を取得してクリスタルを子会社化した。同ファンドには差額として約３８０億円と１万３６３５株（約１３１億円相当）が残った。
つまり、中村容疑者は、労せずして巨額の資金と株を手にしたのだ。まさに「ぬれ手でアワ」といっていい。
このうち、約１８０億円とクリスタル株を中村容疑者のパートナーズ社が受け取り、約２００億円を出資者とされた格闘技団体代表らが分け合ったという。
67:名無しさん＠10周年
09/08/17 16:28:30 YVIqMy/k0
■ちらつく大物議員と暴力団の影
捜査関係者によると、中村容疑者は、約１３１億円相当のクリスタル株について適正に税務申告していなかったほか、
約１８０億円についても架空経費を多数計上するなど法人所得を圧縮して２０年４月期の所得として申告していたとされる。
最終的な所得隠しの総額は５０億円以上にものぼり、数十億円を脱税した疑いが持たれている。
特捜部が強い関心を示しているのが、巨額脱税マネーの行方だ。
周辺関係者によると、中村容疑者は、巨額資金の運用を側近に任せ、投資などに充てていたという。
捜査関係者によると、この側近は、特捜部の事情聴取に対し、複数の大物国会議員の名前を挙げ、資金の一部が、議員側に渡ったという趣旨の供述をしているとされる。
ただ実際に議員に渡ったかどうかは不透明だ。 また、特捜部が中村容疑者の逮捕状を取った翌日の７月１４日には、パートナーズ社の関連会社関係者で、元暴力団組員の男が警視庁に
恐喝未遂容疑で逮捕された。男は、嫌疑不十分で不起訴となったが、中村容疑者の指示を受けてさまざまなトラブル処理に当たっていたとの情報もあり、
中村容疑者の周辺では、暴力団の影もちらついている。
68:名無しさん＠10周年
09/08/18 00:02:27 YVIqMy/k0
漢検が月内にも前理事長ら提訴へ ２７億円賠償交渉が決裂
日本漢字能力検定協会（京都市）が、背任罪で起訴された大久保昇前理事長（７３）父子と親族企業４社を相手取り、
取引で生じた約２７億円の損害賠償を求め、月内にも京都地裁に提訴する方針を固めたことが１７日、協会関係者の話で分かった。
協会は７月中旬、損害額のうち時効にかからないことし３月までの１０年分を請求額として提示。
前理事長らの代理人を通じ賠償交渉を進めてきたが決裂、提訴に踏み切ることになった。
関係者によると、大久保前理事長と長男の浩前副理事長（４５）は協会の利益を守るべき義務があったにもかかわらず、
親族企業４社に有利な業務委託などをし、協会に損害を与えたとしている。
協会は大久保前理事長辞任後に取り組んだ業務改善策の一環として、親族企業との取引を全面解消し、
損害を算定した。
京都地検は６月２９日までに２度にわたり、計約２億８７００万円の損害を与えたとして背任罪で前理事長らを起訴。９月１８日に初公判が予定されている
69:名無しさん＠10周年
09/08/18 10:22:53 5uEAoL/o0
丸紅、ジーフォルム、LTTバイオファーマ、リーマン・ブラザーズ、アスクレピオス、商工ファンド、ライブドアとプライベートジェット
1000億円以上集金か、「丸紅」舞台の架空投資詐欺で4人逮捕 [08/06/16]
総合商社「丸紅」の偽造書類を悪用した架空投資問題で、警視庁捜査2課は15日、米証券大手「リーマン・ブラザーズ」から約98億円をだまし取った詐欺容疑で、
投資を勧誘した病院再生事業などを手がける「アスクレピオス」（東京都中央区、破産手続き中）の元社長、斎藤栄功容疑者（46）と、アスクレ社の親会社で
医薬品開発会社「LTTバイオファーマバイオファーマ」（港区）の元社長、山中譲容疑者（34）ら4人を逮捕した。
他に逮捕されたのは丸紅の元嘱託社員、山浦伸吾容疑者（35）と、
出資金を病院再生事業に配分する役割とされた建築設計コンサルタント会社「ジーフォルム」（千代田区）社長、高橋文洋容疑者（61）。
山中容疑者は丸紅の元課長。斎藤容疑者ら3人は容疑を否認し、1人が認めているという。
斎藤容疑者らは丸紅の信用力を悪用して米大手証券など複数の企業に融資を勧誘し、 総額で1080億円以上を集め、そのうち500億円以上が償還不能になっている。
捜査２課は、いずれも詐取目的だったとみて資金の流れの全容解明を目指す。
調べでは、斎藤容疑者らは、丸紅がコンサル会社や投資事業組合と共同で事業を展開するように装って投資を持ちかけ、 リーマン社から約98億円をだまし取った疑い。
斎藤容疑者らは、丸紅がいかなる場合でも元本と利息を保障するかのような条件の文書を偽造し、出資を募る企業に提示していた。文書には丸紅副社長の印鑑や
ライフケアビジネス部の部長印などが使われたほか、通常は外部に出ることのない稟議書も偽造されていた。
また、斎藤容疑者らは、丸紅がこのビジネスにかかわっていることを強調するために、 昨年秋ごろに丸紅本社の会議室を使用して会議を持った。
この席には山中容疑者らのほかに丸紅の“偽部長”も出席、大がかりな舞台が設定されていた。
今年2月、期限が来ても巨額の資金が償還されない事態となり、出資企業が丸紅に問い合わせたことで詐欺行為が発覚。リーマン社が刑事告訴し、
民事訴訟でも山浦容疑者らの使用者責任を問うため丸紅側を訴えている。 ソース：MSN産経ニュース
70:名無しさん＠10周年
09/08/19 22:37:22 aD5gAHcO0
URLﾘﾝｸ(web.archive.org)
（毎日 アーカイブ）
「パロマ」：
税逃れ計画 自社株贈与めぐり経営者一族
ガス器具製造大手の「パロマ」（本社・名古屋市、小林敏宏社長）の
経営者一族が、法人税法違反（脱税）などの罪で起訴された公認会
計士の大竹常夫被告（４８）＝東京都目黒区＝に対し、所有していた
自社株の贈与をめぐる節税対策を依頼し、計７億円の手数料を支払
っていたことが６日、国税当局の調べなどで分かった。
同社株は非上場だが赤字会社を買収することで同社の負債を膨らま
せて贈与時の株の評価額を下げ、贈与税を安くする計画で、大竹被
告はこの７億円も申告せず脱税していた。この計画は国税当局が査
察（強制調査）に着手して実行されなかった
が、買収には総額２７０億円が準備されていたとされる。
71:名無しさん＠10周年
09/08/19 22:41:10 aD5gAHcO0
巨額脱税会計士に懲役６年 名古屋地裁、罰金は５億円
架空の海外投資などを利用して総額約２１億円を脱税したとして、所得税法違反などの罪に問われた公認会計士大竹常夫被告（５２）＝東京都目黒区＝
の判決公判が４日、名古屋地裁であり、石山容示裁判長は懲役６年、罰金５億円（求刑懲役８年、罰金７億円）を言い渡した。
判決によると、大竹被告は米国の投資組合への出資で損失が出たように装い、顧客７人の１９９３年から９５年分の所得税計約２億６０００万円を脱税させた。
大竹被告自身も大手ガス器具会社「パロマ」（名古屋市）の社長らに依頼された相続対策の手数料などを隠し、所得税計約１５億３０００万円を脱税した。
また９５年、大阪府東大阪市の不動産会社の清算事務で約１億３００万円を横領、法人税約６９００万円を免れるなど総額約４４億円の所得を隠し、約２０億６４００万円を脱税した。
2002/09/04 02:06 【共同通信】
20億で6年と言うなら中澤秀夫は40億位だから、12年か？
何十億円か海外銀行口座へ隠して行けば、楽勝だね。
72:名無しさん＠10周年
09/08/21 01:05:17 41v/REvP0
エルシーエーホールデイング【日本エルシーエー】
URLﾘﾝｸ(www.lca-j.co.jp)
本軽井沢物件には、極度額４億５千万円の根抵当権が設定されており、債権額は平
成21 年４月現在315,372 千円（以下、「本軽井沢債務」といいます。）となっているこ
と、本帯広商業店舗物件及び本大阪物件には、極度額14 億円の根抵当権が設定されて
おり、債権額は平成21 年４月現在833,162 千円（以下、「本帯広商業店舗・大阪債
務」といいます。）となっていることから、弁護士は、本件各不動産について、上記の
相当性を証明した上で、本軽井沢債務及び本帯広商業店舗・大阪債務を差し引き、最
終的に合計2,663,482 千円の相当性を証明しました。
密告
本当の不動産の処分価値＝時価は抵当権を引いて3億円位と言われている。
それを、30億円の増資？？？？
それが、事実なら
金融商品取引法－有価証券虚偽記載罪
商業登記ー公正証書原本不実記載罪・同行使
増資全体ー刑法詐欺罪
と成る可能性？？？？
有り得る！！！！？？？？
73:名無しさん＠10周年
09/08/22 12:01:43 PDxuFerW0
あの旧「グッドウィル・グループ」による「クリスタル」買収の仲介で１８０億円もの手数料収入を得、いまその脱税容疑で当局のターゲットにされている公認会計士・中澤秀夫氏が、
いかにして大証２部上場「東邦グローバルアソシエイツ」に介入して行ったかレポートした。昨年２月、まず「トップ・ギア・インベストメント・リミテッド」なるダミー会社を
使って約53％の株を買い占める。その上で、同年６月、現社長の横田満人氏、比嘉努取締役管理部長を送り込んだ。その後、喜田俊雄氏なる人物も経営に深く介入。
そして、このなかの横田社長を紹介、また喜田氏は「久間調査会」副会長を名乗っており、久間章生元防衛相の人脈ともリンクしていることもお伝えした。
では、中澤人脈が東邦グローバルに介入して 約１年が経過した現在、同社はどういう状況なのか。前出「トップ・ギア」が株式を買い占める前後、
東邦グローバルの株価は約５００円まで急騰。
だが、それは一瞬で、現在はわずか12円（９日終値）と見る影もない。
しかも監査法人から結論を表明しないといわれ、２月26日から管理ポスト入りしてしまった。その26日、東邦グローバルは担当監査法人
「フロンティア監査法人」の結論を表明しない旨の
報告書を掲載しているが、そこにはこんな記述がある。
「ロシア連邦における人工島の建設事業に関しては、引き続き脆弱な財務状況から脱するまで、
資金の必要となるプロジェクト推進業務は一旦延期し」。
昨年２月の株価急騰の原因は、このロシアの人工島建設で仕事を受注できそうだと 東邦グローバルがＩＲしていたことに尽きる。
それが、それからわずか１年で資金がないから中止？ これでは、会社上げての株価操作と批判を受けても申し開きできないのではないか。
74:名無しさん＠10周年
09/08/22 14:28:52 PDxuFerW0
東邦グロ―バルアソシエイツは、こんなに根性が有る！！エル・シー・エーホールディングス （日本エルシーエー）は、何という根性無しだ。
柳瀬健一【別名ー柳瀬公孝】は、出来もしないロシア鉄道・インチキ計画を立て会社名まで変え、それも直ぐに放棄したんだろ？
最後は帯広市・軽井沢の腐れ不動産でインチキ現物出資のインチキ増資か？見せ金ならぬ、見せ不動産だね。
URLﾘﾝｸ(www.t-ga.co.jp)
（５）人工島建設事業におきましては、当第１四半期連結会計期間においては、依然として脆弱な財務体質から脱却
できていない現状を踏まえ当該事業を一時延期しておりますが、新しい経営体制のもと国内事業の改善、回復
が見込まれ、人工島建設事業を行うリスクに耐えうる財務体質と判断した場合、順次、着手してまいります
が、人工島建設事業を継続するにあたり、海外取引に関するリスク、既に契約されている内容についてのリス
ク、内部統制制度を構築・運用するリスク、ロシア連邦と日本国の法解釈についてのリスク等さまざまなリス
クが潜在するため、これらリスク回避について新役員の体制のもと確認作業を行っており、当該リスクの分
析・回避の確認後、事業を継続いたします。
＞＞＞＞まだまだ頑張るロシアン・ルーレット
75:名無しさん＠10周年
09/08/23 05:26:18 qMijDhsg0
２億５０００万円脱税の元府議・弁護士、比で拘束2008.11.24 19:47
このニュースのトピックス：出入国管理
２４日、マニラの入管庁舎で記者の取材に応じる小川真澄容疑者（共同）
フィリピンの入国管理当局は２４日、約２億５０００万円の脱税容疑で逮捕状が出ている元大阪府議の弁護士、小川真澄容疑者（６４）を、
偽造旅券で不法入国した疑いで同日拘束したと発表した。入管当局によると、１週間前後で日本に移送される見通しという。
小川容疑者は２４日午後、関西空港に向けてマニラを出発する予定だった。入管当局は、
日本側から小川容疑者が偽造旅券を所持しているとの情報を得て、行方を捜査。マニラ中心部のホテルに滞在していた同容疑者を拘束した。
入管庁舎で取材に応じた小川容疑者は「脱税の意図はなかった。税務当局との見解の相違で、
こちらの主張が受け入れられなかった」と説明。他人名義の旅券を入手し国外逃亡したことについて
「行方をくらませるため、やむを得なかった。帰国して当局に出頭するつもりだった」と話した。
大阪地検特捜部などの調べでは、小川容疑者は、ＪＲ大阪駅前のビル転売に絡み、
約７億円の所得を隠し脱税した疑い。（共同）
76:名無しさん＠10周年
09/08/24 18:42:23 mC1YQnIa0
グッドウィルM&A脱税で１００億円を稼いだ弱冠３０歳、緋田将士とは何者ぞ？
東京地検特捜部のエース班である直告１班が、西松建設事件の次に「グッドウィルM&A脱税」を手がけているのは、一瞬にして抜かれた３８３億円のカネの行方が興味深く、
民主党の小沢一郎前代表を政治資金規正法違反で辞任に追い込めないなど失点続きの検察に、政界や暴力団につながる「宝の山」をもたらす可能性があるからだ。
登場人物は少なく背景はシンプル。折口雅博氏が「日本一の派遣」を目指してクリスタルグループを買収、折口氏は８８３億円を用意したものの、M&Aに使われたのは５００億円。
残りの３８３億円は、公認会計士の中澤秀夫氏が経費込みで１８３億円、M&Aを仲介した極真空手の松井章圭館長と投資ファンド主宰者の緋田将士氏が、
各１００億円を受け取った。
３人のなかで、ワールド創業者の畑崎広敏氏を初め関西の富裕層を顧客に抱える中澤、極真空手を率いる松井の両氏は、それなりに知名度はあるのだが、
緋田（あけた）という珍しい姓を持つファンド主宰者はまったくの無名。年も３０歳と若い。
なぜ１００億円の“余録”に預かったのか。
77:名無しさん＠10周年
09/08/24 18:44:23 mC1YQnIa0
「広島県呉市の出身。２０歳の頃から港湾荷役などの人材派遣をやっていて、捌きのうまさと度胸の良さでクリスタルオーナーの林（純一）さんに気に入られ、可愛がられた。
林さんが会社売却を考えた時、旧知の松井館長に話を持って行って、グッドウィルによるM&Aが決まった。その功績が、莫大な配当につながった」（緋田氏の知人）
沈着冷静で金融の知識もあるというが、M&Aが行われたのは０６年１０月で２８歳の若さ。有頂天になるのも無理はなく、大物お笑い芸人Ｓに５０００万円もの
ロールスロイスファントムをポンとプレゼントしたのは有名な話だし、その年に六本木で開いたクリスマスパーティーはバブルの絶頂を思わせる華やかさ。
しかも友人知人を結集、０７年春にかけて、UA（ユナイテッドアジア）グループと称する企業群を次々に設立した。
マスコミには登場せず、緋田氏の名が「とてつもない資産を持つ若手実業家」として一部で知られるようになると
、UAグループ各社の代表を降りるなど注意深いところを見せていた。
だが、女優の飯島愛が急死すると、彼女が最後にかけていた実業（女性のためのコンドーム会社）の出資者として取り沙汰されるなど、目立つのは否めなかった。
検察の興味は、「濡れ手に粟」の３８３億円を３人が浪費しただけではないということ。資金洗浄目的で海外ファンドに流れたカネは少なくなく、
複数の政治家の名があがっているし、広域暴力団幹部への“上納”もあるという。 果たして、緋田氏はどんな役割を担ったのか。
…検察捜査は７月から本格化する。【仁】
78:名無しさん＠10周年
09/08/24 18:57:27 mC1YQnIa0
海外逃亡した公認会計士が恋人を「パリコレモデル」にした純愛物語!?
旧グッドウィルグループのM&Aに絡み、現金と株を合わせて５００億円以上を“中抜き”、その一部を脱税した中澤秀夫公認会計士が、
7月10日、「中村秀夫」と改姓のうえで海外逃亡、巨額脱税事件の捜査は、中断を余儀なくされた。
「中村」とは、二度、離婚した中澤氏の二番目の夫人の姓で、つまり中澤氏は別れた女房と養子縁組をして「中村」を名乗った。
もともと投資トラブルを避けるための偽装離婚ではあったが、ここ数年、中澤氏は20代後半のモデルとつきあい東京・汐留の高層マンションで同棲していた。
それでも前妻が、パスポートの二重取りに協力するほど中澤氏は女にもてるという。
「髪が多く痩身で若々しいが、51歳なんだから堂々たる親父。でも彼は、とにかくマメで女に尽くす。
そこに女は惹かれる」（中澤氏の知人）
その象徴が、恋人を「パリコレモデル」に仕立てあげるまでの「純愛物語」だろう。
79:名無しさん＠10周年
09/08/24 18:59:49 mC1YQnIa0
中澤氏は、２００５年5月、フランスの有名なモデルクラブROXANEの日本法人ROXANE JAPANを設立した。
同社が最初に関わったのは、パリ・コレクションの「モデル発掘プロジェクト」である。
ファッション教育機関や美容サロン支援会社などと協力、「パリオートクチュールコレクション」のモデルを選出した。
05年6月、オーディションが行われ、約２００名が参加、6月24日の最終選考の結果、神奈川県出身のモデルHさん（24歳）が選ばれた。
「パリコレの舞台に憧れてモデルになり、5年目に今回のチャンスに巡り合いました。東洋人の美を活かして舞台に立ちたい」
Hさんはこう「受賞コメント」を出しているが、このHさんが中澤氏の恋人である。
「パリコレモデル」に憧れていたHさんのために、ROXANA JAPANを設立、壮大な仕掛けを作ったわけで、
オーディションは「出来レース」だった。
夢は叶い、07年春夏のパリオートクチュールコレクションでHさんはモデルとしてデビューした。
中澤氏がグッドウィルのM&Aで「濡れ手に粟」の約１８０億円を手にするのは06年10月だから、この“仕掛けは”その前年。
中澤氏の当時の財政状況は定かではないものの、「好きな女のためならカネに糸目はつけない」という
氏の“気概”が伝わってくるエピソードである。
ちなみにROXANE JAPANは、08年初頭、株価高騰劇を演じた千年の杜（大証2部）の筆頭株主として登場する。
中澤氏は、そうした企業の登記簿謄本に名を残さないなど、慎重にふるまっているようでいて、どこか脇が甘く、頭を隠しても尻を隠さない。
そんなところから検察は、「逃げおおせるタマじゃない」（検察関係者）と、海外での身柄確保に自信を持っている。
80:名無しさん＠10周年
09/08/24 19:11:49 mC1YQnIa0
これもグローバル化の反映なのか、経済事件の主役が、いとも簡単に海外に逃亡する。上場企業のOHTで株価操縦を働いた椿康雄弁護士は事件化前にバンコクに飛び、
脱税事件を引き起こしたABCホームの塩田大介会長は、香港に消えた。
グッドウィルM&A脱税事件を捜査している東京地検特捜部も東京国税局も、その怖さは十分に認識していた。
だからこそ、昨年１０月、コリンシアンパートナーズ（本社・東京都港区）で代表を務める公認会計士の中澤秀夫氏を強制調査（査察）した際、
パスポートを押収、動きを封じたのだった。
だが、パスポートの再発行には、「養子縁組」あるいは「婚姻によって妻の戸籍に入る」という“裏技”があった。「盗難」「紛失」での再発行は、
パスポート発行窓口への通達で止めることができるが、姓を変えられたのでは（＝新戸籍の姓は中村）防げない。
もちろん二重発行なので違法だが、本人は、確信犯として数年、姿をくらますつもりだから「旅券法違反」程度の“微罪”は恐れない。
かくして中澤氏は、特捜部の７月１５日の呼び出しに応じることなく、その数日前、海外に脱出した。
グッドウィル・グループが人材派遣最大手のクリスタルグル―プを買収する際、仲介した中澤氏らが、３８３億円の現金と
１３１億円分の株券を“中抜き”、約１８０億円の現金と株の大半を受け取った中澤氏が、法人税数十億円を脱税したという事件は、
資金流出先の上場企業で仕手戦が行われ、そこに久間章生元防衛相も絡むことから特捜部直告二班が扱うことになった。
81:名無しさん＠10周年
09/08/24 19:13:07 mC1YQnIa0
さらに法人税法違反の主犯はコリンシアンで社長を務める中澤氏だが、氏は「資金運用は副社長の鬼頭和孝に任せていた」と主張、
二人の間には険悪なムードが漂っていた。
それを象徴するように、鬼頭氏を支援する会社の役員が、中澤氏サイドに立つ元山口組系暴力団組員に脅されていたとして告訴、元組員は先日、
恐喝未遂容疑で逮捕されている。
脱税金額は巨額で実刑は免れず、特捜部が得意？とする「国策捜査」によって政界ルートの“道連れ”
にされてしまう恐れがあるうえ、恐喝未遂教唆と見なされる可能性があった。
国税に検察に警察。怖い捜査機関に徹底的にマークされ、身動きが取れなくなった中澤氏は、後先のことは考えずに、
海外に脱出したかったのだろう。
主犯の逃亡で事件は止まる。「いずれ帰ってくる」と、検察幹部は動じないふりをしているが、
内心は「ぬかった！」という思いが一杯で、「海外逃亡の阻止」は、今後の大型事件に欠かせぬ課題となりそうだ。
82:名無しさん＠10周年
09/08/25 07:04:58 qsB5ckpe0
売値が５００億円の会社を８８３億円で購入、一瞬にして仲介したファンドが、３８３億円を抜き、一部を申告していなかったという
「M&A脱税」の国税調査が大詰めを迎え、これを受けた東京地検特捜部が、近く捜査着手する見通しになった。
案件は、旧グッドウィル・グループ（現ラディアホールディングス）の折口雅博元会長が、「介護と人材派遣の雄」としてピークを迎えていた頃に行った
人材派遣最大手・クリスタルグループの買収である。
３８３億円の“あぶく銭”を手にしたのは、買収ファンド運営会社・コリンシアンパートナーズ元代表で公認会計士の中澤秀夫氏、
空手の極真会館で代表を務める松井章圭氏、企業集団・UA（ユナイテッドエイジア）グループを率いる緋田将士氏である。
２００６年10月にM&Aが行われ、巨額資金を握った３氏の使いっぷりは、呆れるほど豪快だった。
「銀座や六本木で豪遊、タニマチとして芸能人に札ビラを切ったし、国内外の不動産に投資、有望な実業家には出資、群がる女たちを拒まなかった」
（中澤氏の知人）
83:名無しさん＠10周年
09/08/25 07:07:09 qsB5ckpe0
カネの流れはシンプルである。
「日本一の人材派遣業」を目指していた折口氏は、売上高５０００億円のクリスタルグループが、
林純一オーナーの体調不良で売りに出されていることを、松井、緋田の両氏から聞くと、すぐにみずほ銀行と交渉して資金を用意、
８８３億円を投じて67％の株式を取得した。折口氏の高値購入の背景は不明。金銭的なバックを含む“約束事”があれば、それは脱税とは別の事件になる。
３８３億円の内訳は、経費を主張した中澤氏が１８３億円を取り、松井、緋田の両氏が各１００億円。東京国税局はこのうち、ファンドを主宰する
中澤氏の経費処理や資金使途に問題があるとして、昨年10月、強制調査に踏み切っている。
３８３億円という金額もさることながら、資金使途のなかには投資案件が多く、それが政界や暴力団に流れた可能性があり、特捜部の捜査によっては、大きく展開しそうだ。
「中澤は、千年の杜（東邦グローバルアソシエイツ）、トランスデジタル、ビービーネットといった上場企業に出資、一時的に傘下に収めた。
例えば、千年の杜のロシア事業で宣伝役を務めた久間章生元防衛相、同じく千年の杜の上場廃止をめぐって金融庁幹部を紹介した中川秀直元幹事長の元秘書に、
金銭的な問題はないのか。
あるいは、相場を通じて暴力団の資金源となっている企業もあり、そういったルートについても厳しく調べることになる」（検察関係者）
前代未聞の巨額脱税事件となるのは必至。政治家や暴力団周辺者に加えて芸能人など思わぬ著名人も登場、賑やかな報道合戦が展開されそうだ。
84:名無しさん＠10周年
09/08/25 19:01:01 qsB5ckpe0
東京地検特捜部は、２５日、タレントの眞鍋かをりさんや小倉優子さんが所属していたことでも知られる芸能プロダクション「アバンギャルド（現・市エステートコーポレーション）」
（東京都目黒区下目黒２－１４－２１）の社長、牧野昌哉容疑者（４２）を巨額の脱税（法人税法違反）の容疑で逮捕した。
牧野容疑者は「アバンギャルド」とまったく同一の住所に、実父の牧野親二氏を代表にしたもう１つの芸能プロダクション「マテック」を作り、眞鍋かをりさんや小倉優子さんら所属タレントが
２つの事務所に重複登録しているように装い、写真集などを出版する際には撮影協力費などの名目で架空経費を計上して二重の請求を行なったり、社員が出張した際の旅費を水増し
させたりしていた。
また決算期が近づくと、眞鍋かをりさんや小倉優子さんら所属タレントを「アバンギャルド」に名前を似せて作った「アヴァンギャルド」という架空の芸能プロダクションへ移籍させたことにして、
移籍金や業務委託費などを不正計上していた
。東京国税局の調べによると、牧野容疑者は平成１５年から１８年までの３年間だけで約１１億５０００万円の所得を隠し、法人税約３億４０００万円を脱税したと見ている。
「アバンギャルド」は平成１８年２月に国税局から強制調査（査察）を受けた翌月、今後の逮捕を考え、芸能プロダクション「アヴィラ」（東京都港区南青山４－14－７）と業務統合し、
眞鍋かをりさんや小倉優子さんら所属タレントを「アヴィラ」へ移籍させた上で、「アバンギャルド」という商号を「市エステートコーポレーション」に変更していた。
85:名無しさん＠10周年
09/09/01 17:28:38 iFAcb31/0
【東京アウトローズ一行情報】海外逃亡の公認会計士・中村（＝中澤）秀夫容疑者、パスポート返納期限にあわせて帰国の可能性も
■本誌既報の公認会計士・中村（＝中澤）秀夫容疑者。海外逃亡をはかり１カ月以上が経過しようとしているが、
すでに外務省は同容疑者に対してパスポートの返納を命令。その返納期限が８月２７日だったことから、近く帰国する可能性も取り沙汰されている。
今回と似たケースとしてはＡＢＣホームの塩田大介元会長が思い起こされるが、
同元会長は領事館にパスポートを取り上げられた状態でマカオに１年近く
潜伏した経緯があり、実際に中村容疑者がただちに帰国するかどうかは微妙だ。
86:名無しさん＠10周年
09/09/05 22:01:23 ScxzFaUe0
護士も容疑者となって新聞に写真でたらオシマイよね
海外逃亡した小川弁護士ですが過去もやはりアクドイ弁護士でした
昨年懲戒処分を受けています
前の懲戒処分の簡単な解説
① 50万円の弁護士報酬について委任契約や領収書を発行しなかった
② 貸し金の裁判を受け100万円の着手金を取ったが裁判をしなかった
③ リース業者との供託金トラブル
④ 2500万円の報酬を受けながら領収書も出さず仕事もしなかった
などなどすべて金がらみでした
戒告しか出さなかった大阪弁護士会はどういうコメントを出すのでしょうか
今回の逃亡も桁違いの脱税容疑です
弁護士がいかに金にきたないかを象徴するような事件です
小川弁護士は０６年、日本料理店「多幸梅」の本店ビルだった大阪市北区の土地・建物の転売にかかわり
、約７億円を得たのに所得申告せず脱税した疑いがある。また、これとは別に所得税約３億円を滞納していたため、
ビル転売益の差し押さえを逃れようとして休眠会社名義の口座に隠した国税徴収法違反（滞納処分免脱）の疑いもあるという。
URLﾘﾝｸ(www.asahi.com)
また次のようなニュースもでました
脱税、逃亡弁護士の秘書が自殺
所得税約２億５０００万円の脱税容疑で逮捕状が出て逃亡している元大阪府議で弁護士の
小川真澄容疑者（６４）の秘書とみられる男性（３４）が、１５日に大阪府枚方市で自殺していたことが１７日、分かった。
関係者によると、男性は、大阪地検特捜部から小川容疑者の逃亡手段や所在について事情を聴かれていた。
遺書のようなメモが見つかり、小川容疑者に対して「早く出てきてほしい」などと書かれていたという。
枚方署によると、同市内の公園で１５日朝、首をつって死んでいるのを署員が確認した。
87:名無しさん＠10周年
09/09/05 22:02:13 ScxzFaUe0
小川弁護士、起訴状の内容認める ビル転売脱税、大阪地裁初公判
ＪＲ大阪駅前のビル転売をめぐり脱税した上、顧客の預かり金を着服したとして、
所得税法違反や業務上横領の罪に問われた元大阪府議で弁護士、
小川真澄被告（65）の初公判が31日、大阪地裁（横田信之裁判長）であり、
同被告は「ほぼ間違いありません」などと起訴状の内容を認めた。
小川被告は用意した書面も朗読し、「政治家と弁護士の２つの仕事で金がかかり、
株の仕手戦、不動産取引などでも借金があった。（横領などは）身から出たサビ」と釈明した。
2008年11月にフィリピンへ逃亡したことにも触れ「（大阪地検の逮捕状などで）
追いつめられ、パニックになった。弁護士の信頼を損ない、申し訳ない」などと述べた。
(12:01)
ソース
NIKKEI NET（日経ネット）：社会ニュース－内外の事件・事故や社会問題から話題のニュースまで
URLﾘﾝｸ(www.nikkei.co.jp)
88:名無しさん＠10周年
09/09/09 09:09:50 7hC96C7q0
総合人材サービス会社の旧グッドウィル・グループ（ＧＷＧ）創業者の折口雅博
元会長（４８）と折口氏の資産管理会社「折口総研」（東京都大田区）について、
東京地裁（古谷慎吾裁判官）は破産手続きの開始を決定した。決定は１日付。
破産管財人に選任された桑島英美弁護士や信用調査会社の帝国データバンクに
よると、債権者が６月、破産を申し立てた。
負債額は折口総研が約３０２億円、折口氏が約１０億円に上る。
債権者集会は来年１月１２日に予定されている。
折口総研は、ＧＷＧから社名を変更したラディアホールディングスの株式を
７・８８％、折口氏は０・７３％保有している。ラディア社の広報担当者は「昨年
３月に会長を退任した後は経営に関与していない」としている。
折口氏は１９９５年にＧＷＧを創業。日雇い派遣大手のグッドウィルが中核で、
９９年には訪問介護の「コムスン」を子会社化し、介護事業を全国展開した。
しかし２００７年、事業所指定を不正に受けていた問題が発覚して、介護事業から
撤退。さらに昨年１月には、グッドウィルが違法な派遣を繰り返していたとして厚生
労働省から事業停止命令を受けた。
URLﾘﾝｸ(news.goo.ne.jp)
89:名無しさん＠10周年
09/09/09 09:11:43 7hC96C7q0
グッドウィル欺き３８０億円、買収仲介の館長ら中抜き
総合人材サービス会社で東証１部上場だった旧グッドウィル・グループ（ＧＷＧ）による人材派遣会社の買収に絡み、
ＧＷＧが支払った８８３億円のうち約３８０億円が取引を仲介したファンド運営会社ら３者に流れていたことがわかった。
実際の買収価格は１株あたり９６万円だったが、運営会社は倍以上の２３１万円と提示。ＧＷＧを欺いて、買収に乗じて巨利を手にしていた。
ＧＷＧの開示資料によると、同社は２００６年１０月、業界大手の「クリスタル」を買収するため、
別のファンドを通じて「コリンシアン投資事業有限責任組合弐号」（コリンシアンファンド）に８８３億円を出資、
同ファンドがクリスタルの創業者から取得した同社株９１％分のうち６７％分を手にして子会社化した。
出資のため、みずほ銀行から８７１億円の融資を受けた。
関係者によると、契約書に記されたファンドの組合員（出資者）はＧＷＧのほかファンド運営会社「コリンシアンパートナーズ」、
極真会館松井派館長、投資事業会社の元代表の３者。（読売1月26日朝刊）
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FACTA 2008年12月号
折口雅博「消えた380億円」の謎に査察
不可解なクリスタル買収劇。仕組んだ会計士の周辺には、極真空手の館長らが浮かぶ。誰がしゃぶったか
90:中澤秀夫
09/09/09 09:45:32 dK3Pc0Te0
懸賞金掛ければいいのにな。
91:名無しさん＠10周年
09/09/14 10:10:05 j3xrzGzF0
まだ。香港？逃亡？
豪遊してるのかな？
92:名無しさん＠10周年
09/09/14 10:12:57 j3xrzGzF0
話題】「同和と銀行」 旧三和銀行、部落解放同盟、暴力団、警察・検察、そして許永中…戦慄の「癒着の構造」を白日の下に[9/13]
1:諸君、帰ってきたで？φ ★ 09/13(日) 08:40 ??? [sage]
戦慄（せんりつ）の内容である。喋（しゃべ）ったほうも取材したほうも、よくここまで踏み込んだものだと唸（うな）らされる。近年話題になった
『国家の罠』『反転－闇社会の守護神と呼ばれて』に勝るとも劣らぬ衝撃作だ。
本書の語り手は旧三和銀行（現三菱東京ＵＦＪ銀行）淡路支店取引先課長だった岡野義市氏（後に同行泉ケ丘支店長）。銀行が
部落解放同盟大阪府連合会元飛鳥支部長の小西邦彦（大阪市の業務を巡る詐欺・横領で懲役６年の有罪判決を受け控訴中に
病死）を極度に恐れる一方、暴力団や警察・検察とのダーティーワークに小西を利用し、ずぶずぶの関係にのめり込んでいく様子が濃密に
描かれている。
旧三和銀行淡路支店の顧客の中で小西はアンタッチャブルで、「絶対に怒らせてはならない」「担保の話はするな」と腫れ物のように
扱われていた。「ワシやけどな、シモちゃんに１０００万しといて」と一方的な電話があれば、黙って下村建設に１０００万円を振り込む。
キタ新地の高級クラブで、ブランデー２本分をアイスペールになみなみと注がせ、淡路支店の男性行員たちがそれを回し飲みし、胸を
かきむしるのを見て、小西は「ワシも飲むで」と上機嫌になる。「今日の午後３時までに２０億振り込んでくれや」といわれれば２０億円を
無担保・無承認で融資し、翌日、担保の株券を大阪駅前のビルにとりに行くと、夜、屋上にヘリコプターが到着し、許永中の関係者が
３０億円分の仕手株の現物を手渡す。
かつて三和銀行を牛耳った頭取の渡邉滉には、事業開発部長の清水美溥という懐刀がいた。清水は関西地区で大型不動産開発
計画を次々と打ち出し、その裏で地上げ業者が奔走し、大阪府警や裏社会対策を小西が引き受けるという仕組みが出来上がっていた。
本書が優れているのは、単に一銀行と元暴力団構成員の同和団体幹部の関係だけに留まらず、小西のようなアウトローがいかに政界、
国税当局、検察、警察、裏社会、芸能界などと癒着し、この国の仕組みが出来上がっているかを、徹底して白日の下に晒（さら）している
点である。
93:同和と三和銀行
09/09/19 09:43:09 qDtbIRML0
覚せい剤弁護士会副会長を逮捕
札幌市の弁護士会副会長の男が自宅に覚せい剤を隠し持っていたとして、
覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕されました。
警察によりますと、男は自分で使うつもりだったと容疑を認めているということです。
逮捕されたのは札幌市中央区伏見の弁護士で、
札幌弁護士会副会長の加藤恭嗣容疑者（５１）で、警察の調べによりますと、
覚せい剤を隠し持っていたとして覚せい剤取締法違反の疑いが持たれています。
警察は、加藤弁護士が覚せい剤を使っているという情報をつかみ、１８日午前、
自宅を捜索したところ、２階の廊下に置いてあったビジネスバッグの中から
覚せい剤が入った袋があわせて７袋出てきたということです。
警察によりますと、加藤弁護士は「自分で使うつもりだった」などと供述し、
容疑を認めているということです。
加藤弁護士は、これまでも覚せい剤を使用していたことをほのめかす供述も
しているということで、警察は尿を採取するなどして、
覚せい剤の使用についても詳しく調べることにしています。
加藤弁護士は司法修習生の世話をする委員会の副委員長していたほか、
ことし４月からは札幌弁護士会の副会長を務めていました。
ソース：NHK北海道のニュース 2009年9月18日 21時9分更新
URLﾘﾝｸ(www.nhk.or.jp)