24/03/22 23:16:36.22 OT/079920.net
大谷翔平選手の口座から少なくとも450万ドル（約6億8000万円）が違法賭博の借金の返済のために送金されたという事件。さすがに450万ドルを一度に送金したわけではなく、大谷選手の名義で50万ドルの送金2回の記録があると今のところ報道されている。
アメリカでは銀行秘密法(BSA)とPATRIOT Act（愛国者法）に基づき、金融機関は10,000ドル(日次総額)を超える現金取引や犯罪行為(マネーロンダリング、脱税など)を示唆する可能性のある不審な活動(SAR)を財務省の金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)に報告する義務がある。
つまり、日米のメディアが報じているように「カリフォルニアの違法ブックメーカーを家宅捜索したところ、大谷や水原一平の名前が出てきた」のかもしれないし、逆に財務省が大谷翔平選手の口座からの不審な送金の報告を受けIRS-CI（内国歳入庁犯罪捜査局）の捜査で違法ブックメーカーまで辿り着いたとも考えられるのだ。
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