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※匿名の証言
41歳西日本男性によるもの
” said a 41-year-old man in western Japan who spoke to Kyodo News on condition of anonymity.”
・投資詐欺で340億円をかき集める。その他に男がやっていた行為はねずみ講、振り込め詐欺、アダルトビデオ制作
”The man from Ashiya, Hyogo Prefecture, has allegedly collected about \340 million ($3.08 million)”
”Pyramid sales, bank transfer scams, pornographic video production ”
・このお金は中国企業を経由し、セーシェルに会社を所有
” and owns a company in the Seychelles that he acquired in 2013 via a Chinese firm.”
・2010~2014年にかけて5回の民事訴訟を起こされ3600万円の賠償請求をされたが日本に資産を持っていなかったため没収されなかった
”The man was ordered by Japanese district courts between 2010 and 2014 to pay a total of around
\36 million in five civil suits in connection with fraudulent investment schemes.”
※共同通信が特定？
・パナマ文書に記載がある福岡県44歳トレーダー
”A 44-year-old trader in Kanda, Fukuoka Prefecture, ”
・投資のために顧客から集めた資金を管理するために海外の住所を持っている
”who was also found in the Panama Papers to have set up a company in the Seychelles,
had an overseas account to manage funds he collected from customers for investment.”
・香港に事務所を委託、この事務所には男の名前の記載はされていない
”he entrusted a Hong Kong firm to set up the offshore company and it told him that
he could choose not to disclose his name in registration documents stating the offshore company’s shareholders and executives.”