楽天銀行149【旧イーバンク】at MONEY楽天銀行149【旧イーバンク】 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このｽﾚｯﾄﾞのURL■項目テキスト400:名無しさん 20/05/21 15:10:40 yr/nQDdyM.net マネーフォワードを使うしかなさそうなんでマネーフォワードを使い始めた 401:ちゃんばば 20/05/21 16:34:11.75 HQc59fBo0.net >>267 >銀行とかなんとかじゃなくて、ごく単なる超無能というか、 https://law-links.jp/rakuten/rakuten-soudan/ の話だよな。 でも、それは弁護士の主観なのでは？ 何の資料が必要かなど、銀行はそもそも知らないよ。 金融庁経由で警察庁にチクって、刑事事件の容疑者になっているの可能性は十分あるから。 疑わしい取引の届出をした事やしようとしてる事は犯罪収益移転防止法でユーザー側には漏らせないのだから、疑わしい取引云々の話すら銀行は出来ない。 オレオレ詐欺の口座の容疑が掛かっていれば、その旨を漏らせない。 住宅ローンの申込みなら、市税事務所から何年分の所得証明書を貰って来いとか言えるけど、警察に何の資料を出せば「問題ありませんね。凍結していたら解除して良いですよ」と言ってくれるかなんて何故銀行が知ってる？ 同じ様なケースでも担当の警察署員にもよる。同じ署員で同じ様なケースでも微妙なのはその時々で違うよな。 と言うか、疑わしい取引と判断し凍結するが、警察沙汰にしないケースってあるの？ イメージが出来ないのだが。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch