16/09/15 20:09:43.95 spD3CFOf.net
おまえら、エコペも10/1以降はやばいらしーぞ↓
488 ：三連単７－４－３：2016/09/15(木) 15:03:55.04 ID:dLPse5u5
犯罪収益移転防止法が2016年10月1日に改正される。
特定取引の範囲が拡大される、外国PEPs等との特定取引がハイリスク取引に変更されるなど、
金融機関の実務に与える影響は小さくない。
改正犯罪収益移転防止法の内容は、主として以下のとおりである。
平成26年改正 （平成28年10月1日施行）
特定取引の範囲の拡張
◎◎ 潜脱目的の敷居値以下の取引の取引額合算 ←これ
実質的支配者の概念の変更
外国PEPs等との特定取引がハイリスク取引に
本人確認書類の類型を変更
体制整備事項の追加 （特定事業者作成書面の作成等）
489 ：三連単７－４－３：2016/09/15(木) 15:11:44.51 ID:F+0rg5X8
つまりどういうことだってばよ
490 ：三連単７－４－３：2016/09/15(木) 15:50:55.13 ID:dLPse5u5
>>489
カード会社もこの法律の対象者になってて
小口の取引であっても地下に潜って消え入りたい動きしてるモンは全部合算してお上に報告上げろ
やんなかったら処分するぞー