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中国への不正送金１１億円超か 銀行法違反容疑で中国人２人逮捕 警視庁
地下銀行を営み中国に不正送金したとして、警視庁組織犯罪対策１課と千葉県警などの合同捜査本部は、
銀行法違反の疑いで、いずれも中国籍で東京都文京区千石、会社役員、陳是喜（３０）と
豊島区巣鴨、自称プログラマー、陳躬立（３０）の両容疑者を逮捕した。
合同捜査本部によると、２人とも「送金額の１％を報酬として受け取っていた」などと容疑を認めているという。
逮捕容疑は、今年３～５月ごろ、中国人女性２人から依頼され、３回にわたって計約２００万円を送金した上、
送金額に手数料を加えた報酬を受け取り、無許可で銀行業を営んだとしている。
捜査本部は、陳容疑者らが平成２１年１月～今年５月にかけて延べ約２３００人に頼まれ、
中国人たちが不法就労で得たカネなど計約１１億１１００万円を中国に送金したとみている。
顧客の多くは福建省出身者で、送金先も同省だった。
陳容疑者らは５月、他人名義のキャッシュカードを譲り受けたなどとして、
犯罪収益移転防止法違反の疑いで逮捕されていた。
MSN産経ニュース 2011.6.17 13:03
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