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中国に３億円不正送金か、地下銀行経営疑いで逮捕
中国に不正送金する地下銀行を営んだとして、愛知県警東署は１５日、銀行法違反の疑いで、
中国籍のアルバイト、何昌李容疑者（４０）＝東京都練馬区東大泉＝を逮捕した。
東署によると、何容疑者が管理する１２口座には平成１８年６月以降、
約５００人から３億円以上の入金があった。ほぼ全額を送金していたとみて調べている。
逮捕容疑は昨年１１月～今年１月、名古屋市と愛知県豊川市の
中国人男女３人から送金の依頼を受け、中国に保管する現金から４回にわたって
計２６５万円を仲間が受取人に手渡し、無許可で銀行業を営んだとしている。
東署によると、何容疑者は「小遣い稼ぎでやった」と供述。送金額の１％を手数料として受け取っていた。
MSN産経ニュース 2010.7.15 18:23
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