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９月２日（ブルームバーグ）：米司法当局は、2008年の米大統領選挙でオバマ（現大統領）、
クリントン（現国務長官）両候補の資金集めを担当したネマジー・キャピタル会長の
ハッサン・ネマジー容疑者（59）が、米シティグループ以外の銀行に対しても
１億ドル（約92億円）を超える詐欺行為を行っていた疑いがあることを明らかにした。
ネマジー容疑者は先月25日、シティグループ傘下のシティバンクから最大7400万ドル
の融資を得るために虚偽の資料を使用した疑いで逮捕された。司法当局によれば、
同容疑者は担保として差し出すことが可能な数億ドルの口座を保有していると
シティバンクに伝えていたという。同容疑者は逮捕前日に融資を返済した。
ニューヨーク州の連邦地検のジョン・ヒレブレヒト検事補は１日、判事あての書簡で、
ネマジー容疑者は「同様の偽造資料」を使い、他の銀行の融資枠から引き出した資金で
シティバンクの融資を返済したと説明した。同検事補によると、同容疑者がさらに
「同様の虚偽情報」を基に３つ目の銀行で得た融資枠から１億ドルをだまし取ったことが先週分かったという。
同検事補はこれら２行の名称は明らかにしなかった。
ソース：Bloomberg.co.jp 更新日時 : 2009/09/03 15:03 JST
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