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米大統領選で資金集め担当したネマジー容疑者を逮捕－詐欺容疑で
８月25日（ブルームバーグ）：2008年の米大統領選でオバマ（現大統領）、
クリントン（現国務長官）両候補の選挙資金集めを担当した、
ネマジー・キャピタルのハッサン・ネマジー会長（59）が25日、
銀行詐欺容疑で逮捕された。26日に2500万ドル（約23億円）の保釈金を支払って釈放される見通し。
ネマジー容疑者は米銀シティグループに最大7400万ドルの融資を提供させるため
偽りの資料を作成した疑いがある。プリート・バララ検事正が25日に発表した資料によると、
ネマジー容疑者は担保として差し出すことが可能な数億ドルの口座があると
シティバンクに伝え、融資を引き出すことに成功した。
ネマジー容疑者は25日午後、ニューヨーク・マンハッタンにある裁判所に連行された。
同容疑者はマンハッタンの住宅2000万ドル相当とニューヨーク州カトナの自宅800万ドル相当を担保
とする保釈金を支払って26日に釈放される。その後、マンハッタンの集合住宅で監視状態に置かれる。
米連邦地裁のロナルド・エリス判事は2500万ドルの保釈金について、自身が知る限りで「最も多額」だと指摘した。
検察当局によると、ネマジー容疑者は架空の住所や自分が管理する電話番号を利用してシティバンクを欺いた。
問題の口座は「全く存在しなかったか、口座に言及した資料を提出する数年前に閉鎖されていた」という。
米連邦捜査局（ＦＢＩ）は23日、ニューアーク国際空港でネマジー容疑者を事情聴取した。
翌24日に同容疑者はシティバンクに融資を返済しているという。
ソース：Bloomberg.co.jp 更新日時 : 2009/08/26 11:22 JST
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ＮＹの投資家が巨額不正、米民主党資金集めの中心人物
ニューヨーク（ＣＮＮ） 米ニューヨークの連邦地検は２５日、大手銀行シティバンクから巨額を
だまし取ろうとしたと疑いで、投資銀行経営、ハッサン・ネマジー容疑者（５９）を逮捕した。
同容疑者は米民主党ともつながりの深い投資家だった。
調べによると、ネマジー容疑者はシティバンクに虚偽の書類を提出し、巨額の担保があるように
見せかけて７４００万ドル（約７０億円）をだまし取ろうとした。書類には架空の金融機関名を記載し、
住所や電話番号もでっち上げだったという。
検察は２３日にニューヨーク近郊の空港でローマ行きの便に乗り込もうとしていたネマジー容疑者
から事情聴取。翌２４日に同容疑者は、シティバンクから融資を受けた７４００万ドルあまりを返済した。
ネマジー容疑者はイラン系米国人政治団体の中心人物として、１０年以上前から民主党の政治資金集めに協力。
２００８年の大統領選ではヒラリー・クリントン候補の陣営で資金調達を担った。
ソース：CNN.co.jp 2009.08.26 Web posted at: 18:09 JST Updated - CNN
URLﾘﾝｸ(www.cnn.co.jp)
巨額不正で投資家逮捕＝クリントン、オバマ氏の集金担当－米検察
【ニューヨーク時事】米ニューヨークの連邦地検は２５日、大手銀行シティバンクに虚偽の書類を提出して不正に
７４００万ドル（約６９億５６００万円）の融資を受けた疑いで、会社経営のハッサン・ネマゼ容疑者（５９）を逮捕、
訴追した。同容疑者は昨年の大統領選で、民主党のクリントン、オバマ両陣営の資金調達を担った投資家。
同地検によれば、同容疑者は担保として資産数百万ドルを保有しているように見せ掛けるため、
複数の金融機関口座に関する書類をシティバンクに提出。これらは架空か既に閉鎖された口座だった。
ソース：時事通信 （2009/08/26-09:24）
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