08/11/03 22:22:57
１兆ウォン相当の不法外貨取引を斡旋してきた組織が摘発された。ソウル本部税関は、中国と貿易取引を行う
会社や国内滞在の中国人朝鮮族などを対象に、２３０あまりの借名口座を使って、３年間、９５００億ウォン相当
の不法外貨取引を斡旋した疑いで、金某容疑者（４４）を拘束し、同じ組織員の９人を検挙したと、２日明らかにした。
同グループには中国延吉の不法外貨取引組織と組んで、貿易会社や国内で働く朝鮮族の中国への送金を不法に
代行した疑いが持たれている。
不法外貨取引組織は、国内の銀行と海外の銀行にそれぞれ口座を持っており、銀行を通じて送金を行わなくても
韓国で振り込んだカネを直ちに海外で受け取ることができ、手数料も銀行の半分ぶらいで格安だ。
しかし、不法送金や海外への資金逃避などの恐れがあるため、外国為替取引法はこれを禁じている。
ソウル税関は、「このようは不法な外貨取引で２０００万ドルの収益を得た後、物品購買代金を偽って支払う手口で、
中国へ送金した疑いも持たれている」とし、「入出金額が１兆ウォンに達する不法外貨取引組織を摘発したのは初め
てだ」と発表した。
ソウル税関は、同組織が運営した口座を通じて不法外貨取引をした輸出入会社２０ヵ所あまりを摘発して徹底調査に
取り掛かっており、また同種の別の組織に対しても捜査を拡大する方針だと、明らかにした。
ソース：東亜日報 11月3日
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