08/09/04 23:17:05
静岡市葵区の飲食店で「地下銀行」を営んでいたフィリピン人女2人、銀行法違反で逮捕
静岡市の飲食店で、客から手数料を取って海外に不正に送金する、いわゆる
地下銀行を営んでいたとして、フィリピン人の女2人が銀行法違反の疑いで逮捕された。
逮捕されたのは、いずれもフィリピン国籍のカゲヤマ・レイア・メヒア容疑者(40)と、
メヒア・ブランディーナ・アバラバーラ容疑者(43)の2人。
警察の調べによると、2人は、静岡市葵区のフィリピン料理レストランで、
銀行業を営む資格がないのに、客から預かった金をフィリピンへ不正
に送金していた疑いが持たれている。
2人は、全国に数百人の顧客を持ち、4～5年前から正規の3分の1～2分
の1の手数料で送金を請け負っていたという。また、依頼された送金分は、
フィリピン本国にプールしてある金の中から、顧客の家族などに渡していた
ということで、警察の調べに対して、2人は容疑を認めている。
ソース：FNNニュース (09/04 12:22 テレビ静岡) (動画あり)
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