17/08/08 23:35:13.51 gRV+KO9G.net
渡邉哲也 @daitojimari
テロとの戦いのSDNリスト 現在日本で対象になっているのは 総称でのYAKUZAと指定暴力団とその幹部 最優先で対処する必要があり、これが一段落すると、反社に該当する過激派や破防法に基づく監視団体に移行する。
暴力団に関しては目途が見えてきた。
渡邉哲也 @daitojimari
米国基地への妨害行為 米国の安全保障への脅威になりますから 米国がSDNリストに入れることが可能 この場合、世界中の関係者及び関係団体の銀行口座が一斉に凍結され、金融取引が一切できなくなる。
渡邉哲也 @daitojimari
FATFの本人確認厳格化と米国FATCA法とCRS基準による租税情報交換で、今年から重国籍者の税当局による把握が進みます。これは入国管理などにも利用され、入国管理のデータが本人特定にも利用される。
これまで難しかった重国籍者の紐付けが始まるのですね。
渡邉哲也 @daitojimari
テロ等準備罪を成立させパレルモ条約を締結した理由も、今年９月からの国際間の租税情報自動交換も関係している。
脱税も犯罪であり、国際間のマネロンも犯罪 この国際協力体制に入るためにも急ぐ必要があった。