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マネーロンダリングの疑い
弁護士などの資格がないのに金融業者へ過払い金の返還を求める業務を
請け負ったとして起訴された仙台市の夫婦が、報酬を知人の銀行口座に入金し、
いわゆるマネーロンダリングを行ったとして、再逮捕されました。
調べに対し、夫婦は容疑を否認しているということです。
再逮捕されたのは、仙台市青葉区木町通の無職、鈴木信暁容疑者 （３８）と
妻で中国人の周潔容疑者（４１）の２人です。
警察によりますと、２人は、おととしから去年にかけて、弁護士や司法書士の
資格がないのに、消費者金融の業者へ過払い金の返還を求める業務を請け負った上、
報酬として受け取ったおよそ３２００万円を、知人の男性の銀行口座に入金し、
犯罪で得た金だとわからなくするいわゆるマネーロンダリングを行ったとして、
組織犯罪処罰法違反の疑いがもたれています。
調べに対し、２人は「よく知らない」とか「違います」と供述し、
容疑を否認しているということです。
２人は、福島県などの男性５人から過払い金の返還請求を請け負い、
あわせておよそ５０万円を受け取ったとして、弁護士法違反の罪で起訴されています。
警察は、２人がおよそ１０００人から、あわせて３億円の報酬を
受け取ったとみて、引き続き調べています。
ＮＨＫ東北 07月02日 20時27分
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