14/07/07 01:42:17.18 p/htbqIZ.net
>>411-414
>>467
地下銀行営業の疑い 中国人女を再逮捕 ネットバンキング不正送金
インターネットバンキングで不正送金された現金が中国に送金されていた事件で、
地下銀行を経営していたとして、警視庁などの合同捜査本部は銀行法違反（無免許営業）容疑で、
中国籍で東京都江戸川区南小岩、無職、林秀美容疑者（４２）＝組織犯罪処罰法（犯罪収益収受）容疑で
逮捕＝を再逮捕した。
林容疑者は容疑を認め、「１０年前から１０億円以上を送金した」と供述。
合同捜査本部はネットバンキングの不正送金事件でも同様の手口で
現金を送っていたとみて実態解明を進める。
逮捕容疑は４～５月、埼玉県の中国籍の４０代女性ら３人から約１３０万円を
受け取って中国に送金し、無免許のまま銀行業を営んだとしている。
林容疑者は日本国内の中国人からの送金依頼を中国側の「社長」と呼ばれる男に
取り次ぎ、男が依頼先に現金を渡したのを確認した後、依頼者から送金額と手数料を
受け取る仕組みで地下銀行を営んでいた。
合同捜査本部はネットバンキングの不正送金事件で、林容疑者ら中国人グループの１３人を
組織犯罪処罰法容疑で逮捕。被害総額は過去最大規模の約６億円に上るとみて調べている。
MSN産経 2014.7.2 14:19
URLﾘﾝｸ(sankei.jp.msn.com)