【マネーロンダリング】イラン、韓国で資金洗浄か 米、制裁対象指定も[05/05]at NEWS4PLUS
【マネーロンダリング】イラン、韓国で資金洗浄か 米、制裁対象指定も[05/05] - 暇つぶし2ch1:ロンメル銭湯兵 ★@転載禁止
14/05/05 07:39:20.50
 【ワシントン共同】

 核開発をめぐる国際社会の経済制裁を逃れるため、イラン革命防衛隊が設立したとみられる企業が韓国大手銀行の
口座に10億ドル(約1020億円)相当を超える韓国ウォンを蓄えていたことが4日、分かった。外交筋が明らかにした。

 革命防衛隊はイラン指導部に直結する親衛隊的な性格を持つ。米財務省はフロント企業を使ったマネーロンダリング
(資金洗浄)の可能性があるとみて、この企業の制裁対象指定も視野に調査を進めているもようだ。

 外交筋によると、問題の企業はテヘランを所在地とする「ペトロシナ・アリャ」。

東京新聞 2014年5月5日 02時00分
URLリンク(www.tokyo-np.co.jp)


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