12/05/21 23:01:29.30
韓人が大挙かかわった巨額の住宅融資詐欺事件がバージニアで発生した。アレクサンドリアの連
邦裁判所の18日、発表によればセンタービル居住のイ・ジェミン(Jea Min Lee. 34)など韓人5人を
含む6人がバージニア・ゲインズビルのある住宅取り引きと関連して虚偽書類を提出し150万ドル
の融資を受けた容疑で検察に起訴され罪を認めた。
今回の事件と関連した容疑者はイをはじめピーター・キム(Peter Kim. 39. フェアファックス)、イ・ポ
クヒ(Bok Hee Lee. 37. サウスライディング)、イ・ジェソク(Jai Sek Lee. 50. アッシュバーン)、ジェ・ソ
ン(Jai Song. 41. メククリーン)、エリン・クレン(Erin Cullen. 32. フェアファックス)など6人だ。
これらの中にはモーゲージ・ブローカー1人、虚偽住宅購入者1人、タイトル会社役員1人が含ま
れ残りは融資業者だった。彼らは融資の承認を得るため、にせのリース契約書はもちろん融資申
請者の就職状態と所得、資産、移民身分などをだましたことがわかった。彼らは虚偽書類を利用
して120万ドルの融資を先に受けた後、一カ月後に35万ドルのホームエクイティーローンを受けて
この中から一部を分け合ったことが把握された。
イは金融機関を相手にした詐欺共謀(conspiracy to defraud financial institutions) 容疑で今月17
日、検察に起訴され残り5人は金融詐欺共謀(conspiracy to commit wire fraud) 容疑ですでに罪
を認めた。有罪が確定する場合、彼らには最大5年まで懲役刑が課される。宣告公判は来る8月
に開かれる。
これに先立ち昨年11月にはバージニア・ウッドブリッジで融資会社を経営していたジュン・パク、ロー
レン・ヤン・パク、ニック・パクなど3人が3,700万ドルのSBA融資詐欺容疑で、2010年8月に
はアナンデール素材融資会社のモーゲージ・ブローカー、マシュー・キムが虚偽書類で多数の金
融機関に約190万ドルの損失を及ぼした容疑で各々起訴されたことがある。
<パク・クァンドク記者>
ソース：コリアタイムズ(韓国語) 韓国人5人融資詐欺起訴
URLﾘﾝｸ(dc.koreatimes.com)