14/09/30 15:44:53.50 SRoNNsvh0
ナマコ・ファンド「南洋株式会社」社長ら17人を詐欺の疑いで逮捕 〔警視庁
BS-HDを議論する。パート9 - ナッキーは叫ぶ2009年6月5日 ？ URLﾘﾝｸ(www.success-fighter.net)
山本 吉文 産経ソフトバンク株式会社事業内容：中小企業支援ファンド （←ここ笑うところ）
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影のオーナーワル＝山本吉文・・・背後に・・浅野目毅と中元雅二
影のオーナーワル＝山本吉文・・・背後に・・浅野目毅と中元雅二
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20 時間前 – 中元雅ニ容疑者: ＜正式名称＞中元雅ニ
＜カテゴリ＞事件/事故/災害＜タイプ＞人物; 浅野目毅容疑者:
＜正式名称＞浅野目毅＜カテゴリ＞事件/事故/災害＜タイプ＞人物; 警視庁:
＜正式名称＞警視庁＜カテゴリ＞政治/経済/地方自治体＜ ...
2:詐欺師山本吉文
14/09/30 15:45:27.82 SRoNNsvh0
ナマコ架空事業で７億円余詐取か 2月21日 14時59分
実体のないナマコの輸出会社を名乗り、事業への出資金として７１歳の男性から８０万円を
だまし取ったなどとして、警視庁は、５７歳の男ら１７人を逮捕しました。
警視庁はグループが同様の手口で合わせておよそ７億６０００万円をだまし取ったとみて調べています。
逮捕されたのは、東京・新宿区の会社役員中元雅二容疑者（５７）ら男１７人です。
警視庁の調べによりますと、中元容疑者らは、去年１０月、都内の芸能プロモーション会社の未公開株を
購入したことがある愛知県の７１歳の男性に電話をかけ、「未公開株に対して支払った金を取り戻すので、
代わりにナマコの輸出加工会社の社債を買ってほしい」などと言って、実体のない事業への出資金として
８０万円をだまし取ったとして、詐欺の疑いが持たれています。
調べに対して、中元容疑者は、「全く身に覚えがない」と容疑を否認しているということです。
警視庁によりますと、中元容疑者らは被害者に対し、「香港の市場でナマコがこれまでの３倍以上の値段で
売れた。業績が伸びているので追加で出資してもらえば特別配当が支払える」などとウソを言って、さらに
金を引き出そうとしていたということです。
警視庁は、グループが同じような手口で、先月までの１年間に合わせておよそ７億６０００万円をだまし
取ったとみて調べています。
影のオーナーワル＝山本吉文が3億奪い取る
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3:詐欺師山本吉文
14/09/30 15:46:20.85 SRoNNsvh0
負債総額が原則30億円以上の倒産企業および信用変動企業を掲載。
（株）ダイマル
［福岡] 非鉄金属原料回収・加工・販売
破産手続開始決定 / 負債総額 約30億円
（株）ダイマル（東京都港区虎ノ門４－３－２０神谷町ＭＴビル１４Ｆ、設立昭和５２年４月、
資本金６０００万円、代表清算人：山本吉文氏）は債権者から福岡地裁小倉支部に破産手続開始を
申し立てられ、７月２４日に開始決定を受けた。破産管財人には石井将弁護士
（北九州市小倉北区京町２－７－７、ナリッジ共同法律事務所、電話０９３－５３１－３５１５）が選任された。
負債総額は約３０億円が見込まれる。
警察の調書 検事調書に 影のオーナーワル＝山本吉文が3億円持ち逃げが記載されている。
この登記簿から住所を探り損害賠償をすれば
（株）ダイマル（東京都港区虎ノ門４－３－２０神谷町ＭＴビル１４Ｆ、設立昭和５２年４月、
資本金６０００万円、代表清算人：山本吉文氏）は債権者から福岡地裁小倉支部に破産手続開始を
申し立てられ、７月２４日に開始決定を受けた。破産管財人には石井将弁護士
4:詐欺師山本吉文
14/09/30 15:48:50.00 SRoNNsvh0
ナマコの投資話をめぐる詐欺事件で逮捕された社長は、出資者に高配当を約束しながら、
実際には全く配当金が支払われていなかったことがわかった。
詐欺などの疑いで逮捕された中元雅二容疑者(57)ら17人は、71歳の男性に
「黒ナマコの輸出で業績を上げているので確実です」などと、
うその投資話を持ちかけ、出資金80万円をだまし取るなどした疑いが持たれている。
中元容疑者は、出資金をだまし取ったあと、「あと320万円を払えば、特別配当を出せます」と男性に約束していた。
逮捕された「南洋」社長の中元容疑者は「普通に取引をしています。配当も払っています。
『追加で出資できます』という方もいらっしゃいます」などと話した。
しかし男性には、配当金は全く支払われておらず、
警視庁は、およそ290人にのぼる出資者にも配当金が支払われていなかったとみて調べている。
URLﾘﾝｸ(www.fnn-news.com)
警察の調書 検事調書に 影のオーナーワル＝山本吉文が3億円持ち逃げが記載されている。
この登記簿から住所を探り損害賠償をすれば
（株）ダイマル（東京都港区虎ノ門４－３－２０神谷町ＭＴビル１４Ｆ、設立昭和５２年４月、
資本金６０００万円、代表清算人：山本吉文氏）は債権者から福岡地裁小倉支部に破産手続開始を
申し立てられ、７月２４日に開始決定を受けた。破産管財人には石井将弁護士
5:詐欺師山本吉文
14/09/30 15:49:22.58 SRoNNsvh0
ナマコ・ファンド「南洋株式会社」社長ら17人を詐欺の疑いで逮捕 〔警視庁
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山本 吉文 産経ソフトバンク株式会社事業内容：中小企業支援ファンド （←ここ笑うところ）
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影のオーナーワル＝山本吉文・・・背後に・・浅野目毅と中元雅二
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20 時間前 – 中元雅ニ容疑者: ＜正式名称＞中元雅ニ
＜カテゴリ＞事件/事故/災害＜タイプ＞人物; 浅野目毅容疑者:
＜正式名称＞浅野目毅＜カテゴリ＞事件/事故/災害＜タイプ＞人物; 警視庁:
＜正式名称＞警視庁＜カテゴリ＞政治/経済/地方自治体＜ ...
警察の調書 検事調書に 影のオーナーワル＝山本吉文が3億円持ち逃げが記載されている。
この登記簿から住所を探り損害賠償をすれば弁護士なら可能だね
6:詐欺師山本吉文
14/09/30 15:49:53.86 SRoNNsvh0
＞（株）ダイマル 破産手続開始決定
＞［福岡] 非鉄金属原料回収・加工・販売 負債総額 約30億円
＞ （株）ダイマル（東京都港区虎ノ門４－３－２０神谷町ＭＴビル１４Ｆ、設立昭和５２年４月、
資本金６０００万円、代表清算人：山本吉文氏）は債権者から福岡地裁小倉支部に破産手続開始を申し立てられ、
７月２４日に開始決定を受けた。
ダイマルから10億円詐取して逃げている情報
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山本 吉文 産経ソフトバンク株式会社事業内容：中小企業支援ファンド （←ここ笑うところ）
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20 時間前 – 中元雅ニ容疑者: ＜正式名称＞中元雅ニ
＜カテゴリ＞事件/事故/災害＜タイプ＞人物; 浅野目毅容疑者:
URLﾘﾝｸ(www.fnn-news.com)
警察の調書 検事調書に 影のオーナーワル＝山本吉文が3億円持ち逃げが記載されている。
この登記簿から住所を探り損害賠償をすれば
（株）ダイマル（東京都港区虎ノ門４－３－２０神谷町ＭＴビル１４Ｆ、設立昭和５２年４月、
資本金６０００万円、代表清算人：山本吉文氏）は債権者から福岡地裁小倉支部に破産手続開始を
申し立てられ、７月２４日に開始決定を受けた。破産管財人には石井将弁護士
7:名無しさん
14/10/01 06:14:07.71 phbjrMdG0
詐欺:還付金名目詐欺容疑で男を逮捕 「円天」被害者狙う ／神奈川
URLﾘﾝｸ(1sagibokumetu.blogspot.jp)
疑似通貨「円天」を使った健康寝具販売会社エル・アンド・ジー（Ｌ＆Ｇ、破産）による
巨額詐欺事件の被害者に還付金が受けられるとうそを言い、リゾート施設利用会員権を売りつけたとして、
県警生活経済課と小田原署などは４日、「グレイスリゾート」（東京都新宿区）の実質的経営者、
浜田雅行容疑者（６４）＝東京都中野区＝を詐欺容疑で逮捕した。
8:名無しさん
14/10/01 06:15:49.24 phbjrMdG0
詐欺事件の被害者を狙って、詐欺を繰り返していたとみられるグループの主犯格の男が逮捕された。
会社役員・浜田雅行容疑者(64)は、8人と共謀のうえ、詐欺事件の被害者に
「リゾート会員権を購入すれば、被害金が返ってくる」などと、
うそを言って、3人から現金およそ1,140万円をだまし取った疑いが持たれている。警察は、浜田容疑者が、共犯者らに指示をして、
33億円近くの金を集めていたとみて調べている。
ソース元：URLﾘﾝｸ(www.fnn-news.com)
9:893
14/10/01 06:20:12.72 phbjrMdG0
巨額詐欺事件の被害回復をうたってリゾート施設会員権を販売していた詐欺事件で、神奈川県警生活経済課と小田原署などは４日、詐欺の疑いで、
浜田雅行容疑者(64)会社社長の男＝東京都中野区＝を逮捕した。神奈川県警はこれまでに、会員権販売会社を同容疑で摘発、同社社長浜田雅行容疑者(64)ら
男８人が逮捕、起訴された。県警は、浜田雅行容疑者(64)が事件を首謀し、２００９年６月から１２年９月にかけ、
投資型や被害回復型詐欺の手口で約３３億円をだまし取ったとみて調べている。浜田雅行容疑者(64)は、大手証券会社出身とみられる。
逮捕容疑は、８人と共謀し、１１年９月から１２年６月までの間、東京都港区の女性（７９）ら３人に
「チュニジアのリゾート施設会員権を購入すれば、被害金が還付される」などと電話で偽り、１０回にわたって計１１４０万円をだまし取った、としている。
浜田雅行容疑者(64)ら３人は、疑似通貨「円天」を使った健康寝具販売会社エル・アンド・ジー（Ｌ＆Ｇ）＝破綻＝の詐欺被害者という。
共謀者の供述などから男が浮上した。県警の調べに対し、浜田雅行容疑者(64)は「客をだまして会員権を販売していたことは知らない」と容疑を否認している。
神奈川県警は１２年９月、Ｌ＆Ｇと健康食品会社全国八葉物流の詐欺被害者らが含まれた延べ約６７００万人分の名簿を、関係先の家宅捜索で押収。
県警によると、被害回復をうたう電話勧誘を同容疑者が会員権販売会社社長に指示し、月４０万～５０万円の報酬を手渡しや銀行振り込みで支給していた。
ソース元：URLﾘﾝｸ(news.kanaloco.jp)
10:名無しさん
14/10/01 06:28:38.85 phbjrMdG0
URLﾘﾝｸ(sp.mainichi.jp)
疑似通貨「円天」を使った健康寝具販売会社エル・アンド・ジー（Ｌ＆Ｇ、破産）による巨額詐欺事件の被害者に
還付金が受けられるとうそを言い、リゾート施設利用会員権を売りつけたとして、神奈川県警生活経済課と小田原署などは４日、
「グレイスリゾート」（東京都新宿区）の実質的経営者、浜田雅行容疑者（６４）＝東京都中野区＝を詐欺容疑で逮捕した。
容疑は他の８人＝詐欺罪で既に起訴＝と共謀し２０１１年９月～１２年６月、東京都港区の無職女性（８１）ら
女性３人に会員権を販売し、現金計１１４０万円を詐取したとしている。「知らなかった」と容疑を否認しているという。
神奈川県警によると、同社を含む五つの会社は０９年以降、全国の約４５０人から約３３億円を集めたとみられる。
神奈川県警は同社から、Ｌ＆Ｇや「全国八葉（はちよう）物流」（破産）の巨額詐欺事件の被害者名簿を含む延べ
６７００万人分のデータを押収、入手先などを追及する。
11:5555555
14/10/01 06:49:27.47 pjWMa3RA0
Re:ダイマル(12/03) そんなん蟻 さん
山本吉文さん
＞
＞
＞（株）ダイマル 破産手続開始決定
＞［福岡] 非鉄金属原料回収・加工・販売 負債総額 約30億円
＞ （株）ダイマル（東京都港区虎ノ門４−３−２０神谷町ＭＴビル１４Ｆ、設立昭和５２年４月、
資本金６０００万円、代表清算人：山本吉文氏）は債権者から福岡地裁小倉支部に破産手続開始を申し立てられ、
７月２４日に開始決定を受けた。
＞ 負債総額は約３０億円が見込まれる。
-----バルチックがやろうとした奴ですね、10億持ち逃げし、そんなの通用するわけないだろｗｗ (2009/12/06 12:39:09 AM)
影のオーナーワル＝山本吉文・・・背後に・・浅野目毅と中元雅二
ろくもじ >> 「買っトク！＆TBSニュース」
URLﾘﾝｸ(6mj.tv)
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20 時間前 – 中元雅ニ容疑者: ＜正式名称＞中元雅ニ
＜カテゴリ＞事件/事故/災害＜タイプ＞人物; 浅野目毅容疑者:
＜正式名称＞浅野目毅＜カテゴリ＞事件/事故/災害＜タイプ＞人物; 警視庁:
＜正式名称＞警視庁＜カテゴリ＞政治/経済/地方自治体＜ ...
警察の調書 検事調書に 影のオーナーワル＝山本吉文が3億円持ち逃げが記載されている。
この登記簿から住所を探り地方警察で刑事告訴と民事損害賠償をすれば
被害回復できるだろう。中元雅ニ容疑者の主任弁護人はマツダタクマと言うらしいが教えてくれると噂がある
12:007
14/10/01 06:56:33.61 pjWMa3RA0
URLﾘﾝｸ(sp.mainichi.jp)
疑似通貨「円天」を使った健康寝具販売会社エル・アンド・ジー（Ｌ＆Ｇ、破産）による巨額詐欺事件の被害者に
還付金が受けられるとうそを言い、リゾート施設利用会員権を売りつけたとして、神奈川県警生活経済課と小田原署などは４日、
「グレイスリゾート」（東京都新宿区）の実質的経営者、浜田雅行容疑者（６４）＝東京都中野区＝を詐欺容疑で逮捕した。
容疑は他の８人＝詐欺罪で既に起訴＝と共謀し２０１１年９月～１２年６月、東京都港区の無職女性（８１）ら
女性３人に会員権を販売し、現金計１１４０万円を詐取したとしている。「知らなかった」と容疑を否認しているという。
神奈川県警によると、同社を含む五つの会社は０９年以降、全国の約４５０人から約３３億円を集めたとみられる。
神奈川県警は同社から、Ｌ＆Ｇや「全国八葉（はちよう）物流」（破産）の巨額詐欺事件の被害者名簿を含む延べ
６７００万人分のデータを押収、入手先などを追及する。
＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞
こういう詐欺でも東京の警視庁は詐欺が多すぎで地方の警察のほうが詐欺事件すくないので
捜査しててくれる事例
13:名無しさん
14/10/01 15:59:54.40 phbjrMdG0
証券、ダイマル 大口焦付き⑥
デリバティブ取引の損失金の清算を行わず会社解散しているダイマルに、
困り果てた債権者は、第3者破産申立てを行うことを決定。7月24日第3者破産者申立てを行い
裁判所はこれを受理した。※第3者破産申立ての裁判所受理は、事前手続きが複雑で簡単には受理されない。
URLﾘﾝｸ(n-seikei.jp)
ダイマルの元社長の今福氏が何を考え付いたか不明であるが、2月2日には山本吉文氏が今福氏に代わり代表取締役に就任、
山本吉文氏はすぐさま会社を資産管理会社と営業部門の会社に分割、
3月31日には資産管理会社の解散決議を採択するという手際の良さであった。
その上分離した新設会社は、元の会社の債権債務を引き継がないことまで登記している。
14:名無しさん
14/10/02 07:29:49.99 vn+BlN5m0
「ナマコ詐欺事件」で逮捕されて公判中の<掛け子隊長>の大久保雄太被告、
「スティーブ大島」の偽名を使い、別の投資詐欺事件にも関与していた疑い。
15:名無しさん
14/10/02 07:31:20.04 vn+BlN5m0
『南洋株式会社』の＜実行部隊＞は複数あったが、そのなかのひとつで、
現在公判中の大久保雄太被告が率いた＜大久保グループ＞に、Ⅰ受刑者はいた。
＜大久保グループ＞の初期のアジトは、東京都港区赤坂のマンション「赤坂七番館」の一室にあった。
わずか15畳ほどのスペースにⅠ受刑者を含む12、3人の“架け子”が詰め、詐欺の電話勧誘を行なっていたという。
16:名無しさん
14/10/02 07:35:08.93 vn+BlN5m0
ナマコの投資話をめぐる詐欺事件で、逮捕された水産会社の社長らは、複数の未公開株を購入した人をターゲットに、「ナマコ事業に出資をすれば、損害が取り戻せる」などと勧誘していたことがわかった。
勧誘する「南洋」の関係者は「ナマコ事業をやり始めたきっかけになったのは、売れ筋で値段も上がってきている。元金の80%を出資者にお返しします」と話していた。
「南洋」の社長・中元雅二容疑者(57)らは、71歳の男性にうそのナマコの投資話を持ちかけ、出資金80万円をだまし取るなどした疑いで警視庁に逮捕された。
その後の調べで、中元容疑者らは、芸能プロダクションや観光会社の未公開株を購入した人たちを狙って、出資を持ちかけていたことが新たにわかった。
勧誘を受けた女性は「経団連の人が『観光会社の被害者救済団体を発足するので、返還要求すれば全額戻る』と(言われた)。その数日後に、南洋株式会社のパンフレットが届いた」と話した。
この女性は、突然、南洋のパンフレットが届けられたことを不審に思い、出資しなかったという。
警視庁は、中元容疑者らが複数の未公開株の購入者リストを入手したうえで、ナマコ事業への出資を持ちかけていたとみて追及している。
中元容疑者は逮捕後、弁護士を通じて、「被害は全く存在していない。勾留期間が終わり次第、全ての投資家に配当金を支払う」とコメントしている。
(03/02 13:16)
URLﾘﾝｸ(www.fnn-news.com)