10/05/07 10:53:25
米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は６日、マネーロンダリング（資金洗浄）の防止対策が不十分と
して三井住友銀行と同行ニューヨーク支店に対し２００７年１月に出した業務改善命令を６日付で
解除したと発表した。
同行は、海外送金での顧客の身元確認が不十分と指摘され、資金洗浄の疑いがある取引を監視する
システムの整備など抜本的な改善策を求められていた。
ソース
URLﾘﾝｸ(www.yomiuri.co.jp)
10/05/07 10:53:25
米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は６日、マネーロンダリング（資金洗浄）の防止対策が不十分と
して三井住友銀行と同行ニューヨーク支店に対し２００７年１月に出した業務改善命令を６日付で
解除したと発表した。
同行は、海外送金での顧客の身元確認が不十分と指摘され、資金洗浄の疑いがある取引を監視する
システムの整備など抜本的な改善策を求められていた。
ソース
URLﾘﾝｸ(www.yomiuri.co.jp)