16/04/05 21:19:47.47 CAP_USER.net
>>1続き
アサド氏のいとこ
このほか、シリアのアサド大統領のいとこ、ラミ・マクロフ氏が2008年に米財務省の制裁対象となった後も、
モサック・フォンセカが同氏の6つの企業の代理人を務めていたことが明らかになった。
また、このうちの1社、ドレクス・テクノロジーズについては、英大手銀行HSBCのスイス支店が金融サービスを提供していたと今回の資料で分かった。
米財務省は、50億ドル（約5500億円）の資産を持つとされるマクロフ氏が「アサド体制の内部者」であり、
「シリアの司法制度、情報機関を悪用して、事業の競争相手を脅した」として制裁対象にした。
制裁対象となった2年後の2010年にHSBCがモサック・フォンセカに送った書簡には、同銀行がドレクス・テクノロジーズを「優良企業」だとみている旨が述べられている。
モサック・フォンセカのコンプライアンス部門の内部メールでは、HSBCのドレクス・テクノロジーズ担当者が、
ラミ・マクロフ氏がどんな人物であるかを認識していたことが示唆されている。
2011年2月17日付のメールには、「我々が連絡を取ったHSBC担当者は、マクロフ氏がシリア大統領のいとこであることをきちんと認識していると述べた」と書かれている。
メールではさらに、「HSBCのコンプライアンス部門はジュネーブでだけでなく、ロンドンの本部でも
マクロフ氏のことを知っており、同氏について心配していない」と述べている。
HSBCは、「金融犯罪との戦いや、制裁実施のため当局と緊密に協力している。我々の方針は明確で、
オフショア口座が維持されるのは、顧客が入念に審査された場合か、当局が監視するために口座の維持を求めた場合、もしくは制裁によって口座が凍結された場合のみ」だと述べた。
URLﾘﾝｸ(www.bbc.com)
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3:七つの海の名無しさん
16/04/05 21:42:28.05 NFUv2vdk.net
セコムが脱税していたんだっけ？
4:七つの海の名無しさん
16/04/05 22:09:51.57 zIT9Oq6t.net
現物を入手した中国人は抜け目がないね