14/10/04 07:36:29.20
URLﾘﾝｸ(sp.mainichi.jp)
疑似通貨「円天」を使った健康寝具販売会社エル・アンド・ジー（Ｌ＆Ｇ、破産）による巨額詐欺事件の被害者に
還付金が受けられるとうそを言い、リゾート施設利用会員権を売りつけたとして、神奈川県警生活経済課と小田原署などは４日、
「グレイスリゾート」（東京都新宿区）の実質的経営者、浜田雅行容疑者（６４）＝東京都中野区＝を詐欺容疑で逮捕した。
容疑は他の８人＝詐欺罪で既に起訴＝と共謀し２０１１年９月～１２年６月、東京都港区の無職女性（８１）ら
女性３人に会員権を販売し、現金計１１４０万円を詐取したとしている。「知らなかった」と容疑を否認しているという。
神奈川県警によると、同社を含む五つの会社は０９年以降、全国の約４５０人から約３３億円を集めたとみられる。
神奈川県警は同社から、Ｌ＆Ｇや「全国八葉（はちよう）物流」（破産）の巨額詐欺事件の被害者名簿を含む延べ
６７００万人分のデータを押収、入手先などを追及する。
これも山本吉文が浜田雅行からHSBC香港でマネーロンダリング
HSBC香港送金・運んで還流し
逃げ延びた犯罪者詐欺師山本吉文に天誅の刑事訴訟の刑事告訴と民事損害賠償を
５６７－００４８大阪府茨木市北春日丘４－４－２０
アフリカントラスト
バルチックカレー
アルトンマネージメント
あらゆる詐欺に関与しているとな
刑事告訴と民事損害しよう
５６７－００４８大阪府茨木市北春日丘４－４－２０山本吉文
2:底値さん
14/10/04 07:37:50.40
１０億円集め？未配当 バルチックカレー 返金応じず解散
2009年4月21日 朝刊
首都圏を中心に展開するカレー店チェーン「バルチックカレー」の
運営会社バルチック・システム（東京、吉野幸則社長）が中国に進出するなどとして、
全国の投資家から出資を募った後、配当せず、返金にもほとんど応じないまま、
昨年九月に解散したことが二十日、出資者や同社関係者らの話で分かった。
これも山本吉文が実質的オーナー吉野幸則からHSBC香港でマネーロンダリング
HSBC香港送金・運んで還流し
逃げ延びた犯罪者詐欺師山本吉文に天誅の刑事訴訟の刑事告訴と民事損害賠償を
５６７－００４８大阪府茨木市北春日丘４－４－２０
3:底値さん
14/10/04 07:40:11.90
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疑似通貨「円天」を使った健康寝具販売会社エル・アンド・ジー（Ｌ＆Ｇ、破産）による巨額詐欺事件の被害者に
還付金が受けられるとうそを言い、リゾート施設利用会員権を売りつけたとして、神奈川県警生活経済課と小田原署などは４日、
「グレイスリゾート」（東京都新宿区）の実質的経営者、浜田雅行容疑者（６４）＝東京都中野区＝を詐欺容疑で逮捕した。
容疑は他の８人＝詐欺罪で既に起訴＝と共謀し２０１１年９月～１２年６月、東京都港区の無職女性（８１）ら
女性３人に会員権を販売し、現金計１１４０万円を詐取したとしている。「知らなかった」と容疑を否認しているという。
神奈川県警によると、同社を含む五つの会社は０９年以降、全国の約４５０人から約３３億円を集めたとみられる。
神奈川県警は同社から、Ｌ＆Ｇや「全国八葉（はちよう）物流」（破産）の巨額詐欺事件の被害者名簿を含む延べ
６７００万人分のデータを押収、入手先などを追及する。
これも山本吉文が浜田雅行からHSBC香港でマネーロンダリング
HSBC香港送金・運んで還流し
逃げ延びた犯罪者詐欺師山本吉文に天誅の刑事訴訟の刑事告訴と民事損害賠償を
５６７－００４８大阪府茨木市北春日丘４－４－２０
アフリカントラスト
バルチックカレー
アルトンマネージメント
あらゆる詐欺に関与しているとな
刑事告訴と民事損害しよう
５６７－００４８大阪府茨木市北春日丘４－４－２０山本吉文
4:5555
14/10/04 07:42:31.51
医療法人社団「真匡（しんこう）会」川野伝二郎に関する詐欺事件
医療法人社団「真匡（しんこう）会」（東京都）の医療機関債をめぐる詐欺事件で、
大阪府警が昨年７月に同会事務所を家宅捜索した際、資金保管用の金庫に現金が残っていなかったことが７日、
捜査関係者への取材で分かった。同会は銀行口座を介さず、医療債の購入者から手渡しで現金を受領。発行から半年で
約１２億８千万円を集めたが、捜索までに大半を別の場所に移すなどして、資金の流れを秘匿していた疑いがある。
医療債販売会社「共同医療事務センター」（同）の実質経営者、幸松秋司（こうまつしゅんじ）容疑者（４１）や
同センター大阪グループの責任者、和田亨太（りょうた）容疑者（３２）らが毎月１００万円以上の給料を受け取っていたことも新たに判明した。
府警は同日、幸松容疑者ら１０人を送検。医療債の購入代金が幹部らの遊興費に使われたほか、真匡会の実質経営者、川野伝二郎容疑者（４７）＝
指名手配＝の指示のもと、メンバーの報酬にも充てられていたとみて調べている。
これも山本吉文が和田亨太からHSBC香港でマネーロンダリング
HSBC香港送金・運んで還流し
逃げ延びた犯罪者詐欺師山本吉文に天誅の刑事訴訟の刑事告訴と民事損害賠償を
５６７－００４８大阪府茨木市北春日丘４－４－２０
5:金融商品取引業
14/10/04 08:48:02.59
こうした実際の事件を見てみると、この手の事件における最終的なキモの部分というのは実にくだらなく、
幼稚だったりするのは実に意外といえば意外。冒頭のカシオの事件は、そもそ資金部の担当者がうまい話にだまされて、
元金保証つきだけど一年で倍になるなんていうあり得ない投資話にうまうま乗ってしまったことが発端だったりする。
それをごまかすために、担当者たちはさらに変なブローカーたちの信じがたい話に次々と乗り、資金流出をごまかすために
各種の口座間でめまぐるしく資金を動かし続けて、とんでもなく複雑な仕組みを作り上げてしまった。そしてそれが発覚しなかったのも、
そもそもは資金部の活動を一切カシオの経営陣がチェックしていなかったことに加え、A銀行に100万円入金して
その場で記帳し、それをすぐに引き出してB銀行で同じことをして、二つの銀行の通帳を見せて「200万円持ってます」
と強弁するような小学生みたいなインチキを会計担当者が平気でやり、そしてなんと会計監査事務所がそれをあっさり
見過ごしてしまうというトホホな話。
ライブドアがらみのマネーロンダリングも、話は複雑なんだが結局ない金をふくらませて見せかけるための壮大な仕掛けでしかない。
当然といえば当然だ。マネーロンダリング自体は何も生み出さない、
単に帳簿を整えるための手段でしかないんだから。そこにはパズルの楽しさはあるんだが……それだけでしかない。
6:金融商品取引業
14/10/04 09:15:27.16
英ＨＳＢＣに米当局が過去最大の罰金、資金洗浄問題で19億ドル
2012年 12月 12日 03:45 JST 記事を印刷する | ブックマーク | 1ページに表示URLﾘﾝｸ(jp.reuters.com)
１２月１１日、英銀大手ＨＳＢＣは１１日、米国の反マネーロンダリング法の順守が不適切だった問題で、１９億２０００万ドルの罰金を支払うことで
米司法省と合意したと発表した。写真は１月、ドバイで撮影（２０１２年 ロイター／Nikhil Monteiro）
［１１日 ロイター］ 英銀大手ＨＳＢＣホールディングス(HSBA.L: 株価, 企業情報, レポート)(0005.HK: 株価, 企業情報, レポート)は１１日、
米国の反マネーロンダリング（資金洗浄）法の順守が不適切だった問題で、米司法省などに１９億２１００万ドルの罰金を支払うことで合意したと発表した。
罰金額は銀行による支払い額としては過去最大。
司法省はＨＳＢＣについて、資金洗浄対策や特定の口座に対する精査の実施が不十分だったほか、米国の制裁に反して
イランやリビア、スーダン、ミャンマー、キューバ関連の取引をしていたとしている。ＨＳＢＣが一定の条件を守れば、司法省は刑事訴追を見送る。
ＨＳＢＣのスチュワート・ガリバー最高経営責任者（ＣＥＯ）は声明で「われわれは過去の誤りの責任を負う」と表明した上で、
「今のＨＳＢＣはそうした誤りを犯した過去の組織とは根本的に異なっている」と強調した。「過去２年間にわたり、
新しい経営陣の下で誤りを正すための具体的措置を講じ、問題を明らかにして対処するため政府当局などと積極的に協議してきた」としている。
ＨＳＢＣは管理体制の見直しに関する５年計画で米司法省と合意した。外部監視機関がコンプライアンス（法令順守）の改善状況を評価するほか、
不正資金ルートに利用されることを防ぐための対策強化に５年間でおよそ７億ドルを投じる。
ＨＳＢＣは、英当局の金融サービス機構（ＦＳＡ）との合意が成立するとの見通しも示した。
7:金融商品取引業
14/10/04 09:18:05.27
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HSBC香港 現金での入金制限にご注意！December 20, 2013 ／ HSBC香港 ／ 1 comments
香港では、外国人の新規口座開設に関するルールが厳しくなっているが、その背景にあるのは国家間の税務協定に基づく
脱税防止策というようなしょぼい話ではなく、国際的なマネーロンダリングの防止というのが主な理由と言える。
脱税とマネーロンダリングは、根本的に国際的レベルでの問題の重大さが異なる。
特に、日本人が香港にいくらお金を持っていって脱税を試みようが、アメリカにとってどうでもいいことだが、
テロリストの資金がＨＳＢＣを経由してマネーロンダリングされることは、国家の危機に繋がる大問題だ。
特にアメリカからの強烈な圧力と、実際にＨＳＢＣの不手際から許されたマネーロンダリングに対する巨額なペナルティーから、
ＨＳＢＣに関わらず、香港の銀行では全般的にマネーロンダリング規制が強化される流れとなっている。
支店によって若干の対応レベルの差はあるものの、おおよそ３５万ＨＫＤ＝４６０万円くらいが源資証明の無い円の現金入金の１日の上限のようだ。
毎日連続で数日間にわたって上限いっぱいの入金を繰り返すのも、かなり危険な行為といえる。
銀行員は、最近かなり厳しく大きい金額の出し入れに関して注意を払っている。
最悪の場合、口座の一方的な凍結もあり得る。
最近、スタンダードチャータード銀行に於いても、スタンダードチャータードで入金したお金を、入金してすぐにＨＳＢＣの自分名義の
口座にスルーして口座を強制クローズされたひとが居る。
以前、ＨＳＢＣの本店でも聞いた事があるが、巨額な入金の直後に、スルーでその資金が外に送金されるようなケースが、
もっとも行内のマネーロンダリング調査部に問題視されやすいとのこと。
一旦マネーロンダリング疑惑口座として閉鎖された口座は、同じパスポート番号を持つ同一人物が再度口座を開設しようとしても拒絶される。
日本人は国税国税と税務当局の事ばかり心配しているひとが多いが、脱税の疑惑でＨＳＢＣ香港の個人口座情報がポンポン
開示されるようなことはなくとも、このようなご時世で国際状況も理解せずに迂闊な現金の入金や、送金を繰り返していると、
もっと面倒な事態に巻き込まれかねない。
8:６６６
14/10/04 12:50:00.14
詐欺師は逮捕されることを覚悟しているから奪って騙した金を隠したい
懲役10年でも刑期を終えて隠した大金を持って一生遊んで暮らしたい詐欺師の要求に
山本吉文が詐欺師からHSBC香港でマネーロンダリング指南であらゆる詐欺に関与している
アフリカントラスト
バルチックカレー
アルトンマネージメント
医療債
ナマコ詐欺
HSBCヘンリー友達で刑期を終えて出そうとすればアカウントは山本吉文に取られてスカンピンという
だましの手口
詐欺師を騙す山本吉文は何十臆円も貯めている香港へ毎月金を取りに行く優雅な生活
詐欺師もアホだね
騙されていることに気がつかない
9:６６６
14/10/04 12:55:01.86
医療法人社団「真匡（しんこう）会」川野伝二郎に関する詐欺事件
医療法人社団「真匡（しんこう）会」（東京都）の医療機関債をめぐる詐欺事件で、
大阪府警が昨年７月に同会事務所を家宅捜索した際、資金保管用の金庫に現金が残っていなかったことが７日、
捜査関係者への取材で分かった。同会は銀行口座を介さず、医療債の購入者から手渡しで現金を受領。発行から半年で
約１２億８千万円を集めたが、捜索までに大半を別の場所に移すなどして、資金の流れを秘匿していた疑いがある。
医療債販売会社「共同医療事務センター」（同）の実質経営者、幸松秋司（こうまつしゅんじ）容疑者（４１）や
同センター大阪グループの責任者、和田亨太（りょうた）容疑者（３２）らが毎月１００万円以上の給料を受け取っていたことも新たに判明した。
府警は同日、幸松容疑者ら１０人を送検。医療債の購入代金が幹部らの遊興費に使われたほか、真匡会の実質経営者、川野伝二郎容疑者（４７）＝
指名手配＝の指示のもと、メンバーの報酬にも充てられていたとみて調べている。
これも山本吉文が和田亨太からHSBC香港でマネーロンダリング
HSBC香港送金・運んで還流し
逃げ延びた犯罪者詐欺師山本吉文に天誅の刑事訴訟の刑事告訴と民事損害賠償を
５６７－００４８大阪府茨木市北春日丘４－４－２０
10:金融商品取引業
14/10/05 10:03:06.10
URLﾘﾝｸ(blog.goo.ne.jp)
「運び屋」を使う場合もあるのだそうだ。１万ドル以下の現金は税関の申告が不要なので、チンピラやその情婦たち、
学生、その他のフリーランスに現金９８００ドルとケイマンやバハマへの航空券を渡して運ばせ、現地の銀行に預金させる。
タダで休暇旅行ができるのだから、志願者はいくらでもいる。これは、合法的な方法だ。１回で運べる金額は大したものではないが、
３００人の人間が年に２０回運べば、６０００万ドル近く（６０億円弱）を持ち出せることになる。
この方法は、「スマーフィング」（smurfing）と呼ばれる（この言葉は、英和辞典には載っていない。「密輸」という意味のsmugglingからつくった言葉だろうか？）。
これは素人をその都度契約して運ばせる方法だが、プロが行なう場合もある。１００万ドル程度（１億円弱）の現金を、空港の探知機で見つからないように巧妙に新聞紙でくるみ、
ブリーフケースに入れて機内に持ち込んで運ぶ。これは違法な方法なので、たまに捕まる場合もある。しかし、運び屋はけっして口を割らない。
また、運び屋が現金をもったまま姿をくらましてしまうこともある。しかし、必ず探し出されて、消されてしまう。
このとおりのことが現実に行なわれているのかどうか、私には確かめようがない。ただし、これに類似した方法での持ち出しが行なわれていることは、間違いない。
その証拠は、国際収支表に「誤差脱漏」という項目が現われることである。
日本の場合にも、誤差脱漏がある。その値は、２００６年まで、大幅な資金流出であった。つまり、日本から実際には資金流出があったのだが、
それが把握されていないため、国際収支表ではバランスをあわせるためにマイナスの「誤差脱漏」を計上しなければならなかったのである。
その額は、２００３年以降、毎年２兆円程度という巨額なものである。０３年から０６年までを合計すると、１０兆円近くになる。それが今も続いているのである。
11:底値さん
14/10/05 17:53:44.46
１億円の現金を、空港の探知機で見つからないように巧妙に新聞紙でくるみ、預けて
ブリーフケースに入れて持ち込んで運ぶ。これは違法な方法なので、たまに捕まる場合もある。
山本吉文が詐欺師からHSBC香港でマネーロンダリング指南であらゆる詐欺に関与している
アフリカントラスト バルチックカレー アルトンマネージメント 医療債 ナマコ詐欺
HSBCヘンリー友達で刑期を終えて出そうとすればアカウントは山本吉文に取られてスカンピンという
だましの手口黒詐欺で詐欺師を騙す山本吉文は何十臆円も貯めている香港へ毎月金を取りに行く優雅な生活
詐欺師もアホだね 騙されていることに気がつかない手口だ
今回の動きは以前に増して強い外圧にさらされている印象が強く、語学のできない日本人にとって新規の口座開設が難しくなったという状況は、
その一部分に過ぎないように思われる。
特に、口座を既に持っているひとにとっても、今まではあまり問題なくできていた、引き出し履歴のある通帳のコピーなど源資証明の無い
現金の窓口での入金が厳しくなっていることには注意を払う必要がある。
支店によって若干の対応レベルの差はあるものの、おおよそ３５万ＨＫＤ＝４６０万円くらいが源資証明の無い円の現金入金の１日の上限のようだ。
毎日連続で数日間にわたって上限いっぱいの入金を繰り返すのも、かなり危険な行為といえる。
銀行員は、最近かなり厳しく大きい金額の出し入れに関して注意を払っている。
最悪の場合、口座の一方的な凍結もあり得る。
12:底値さん
14/10/05 18:00:03.28
ナマコ・ファンド「南洋株式会社」社長ら17人を詐欺の疑いで逮捕 〔警視庁
BS-HDを議論する。パート9 - ナッキーは叫ぶ2009年6月5日 ？ URLﾘﾝｸ(www.success-fighter.net)
山本 吉文 産経ソフトバンク株式会社事業内容：中小企業支援ファンド （←ここ笑うところ）
- - - URLﾘﾝｸ(www.leaders21.jp) members.htm 徳永 雅洋 産經ソフトバンク株式会社 取締役山本 吉文 ...
影のオーナーワル＝山本吉文・・・背後に・・浅野目毅と中元雅二
影のオーナーワル＝山本吉文・・・背後に・・浅野目毅と中元雅二
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20 時間前 – 中元雅ニ容疑者: ＜正式名称＞中元雅ニ
＜カテゴリ＞事件/事故/災害＜タイプ＞人物; 浅野目毅容疑者:
＜正式名称＞浅野目毅＜カテゴリ＞事件/事故/災害＜タイプ＞人物; 警視庁:
＜正式名称＞警視庁＜カテゴリ＞政治/経済/地方自治体＜ ...
警察の調書 検事調書に 影のオーナーワル＝山本吉文が香港HSBC3億円持ち逃げが記載されている。
この登記簿から住所を探り損害賠償をすれば
５６７－００４８大阪府茨木市北春日丘４－４－２０山本吉文