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'一日に5億の収益、'韓国最大の私債業者チェ某氏
韓国日報|入力2012.02.13 02:35 |修正2012.02.13 08:55
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'ぶったくり'で数千億ウォン台の利子収益を出した'社債王'に税務調査
国税庁、秘密帳簿・通帳を押収…取引企業100社も調査対象
私債市場と証券街の大手に通じ、数千億ウォン台の利子収益を得た国内最大の私債業者が、国税庁の高強度税務調査を
受けていると確認された。 国税庁はこの私債業者と取引したコスダック企業等に対する税務調査も併行すると発表されて
おり、波紋がコスダック市場全体に拡大する可能性も排除できなくなった。
12日の査定当局によればソウル地方国税庁調査4局は先月中旬、私債業者のチェ某(58)氏のソウル、汝矣島（ヨイド）の
自宅と事務室、親戚の家など10ヶ所余りに対して預置調査を実施した。 ソウル地方国税庁調査4局は'国税庁の中央捜査部'
と呼ばれ、預置調査は検察の押収捜索と同じ概念だ。 国税庁は預置調査を通じて、チェ氏の秘密金庫2ヶ所を確認し、
チェ氏が去る5～6年間に各種業者と取引した非密帳簿と借名取引内訳が書かれた通帳などを確保した。
国税庁が確保した資料には、チェ氏から金を借りたコスダック業者と非上場業者100社余りのリストも含まれたと伝えられた。
リストには巨額不法貸し出し疑惑で検察捜査を受けている全一貯蓄銀行と、有名エンターテインメント会社など名前だけ
言えば誰でも知っている企業が多数入っていると伝えられた。
国税庁はチェ氏が、資金が必要な企業等に最小50億～60億ウォン、最大500億ウォンを貸して一日で利子数億～数十億ウォン
を取りまとめたと把握している。 企業等はいわゆる'ぶったくり'方式で金を借りた。 ぶったくりは業者が取引銀行に現金を
提示する必要がある場合や有償増資を受けたように偽装する時、会計監査時に資金の査定をだますために一時的に現金を
調達するのを示す。 チェ氏の周辺人々は"チェ氏は100億ウォンを貸せば、翌日には元金を含んで3億～5億ウォン程度を
利子として得ていたが、税務申告は全くしていなかった"とし"金を借りた企業等は横領など問題がある企業が少なくない"
と伝えた。
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