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プレスリリース
仮想通貨取引所の創設者兼大多数所有者が無許可送金の有罪を認める
2023年12月6日水曜日
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広報室
Bitzlato Ltd.は、7億ドル以上相当の違法資金を処理し、悪名高い麻薬バザール・ヒドラ・マーケットの主要取引相手でした。宣伝されている緩い本人確認手順
司法取引に関連して、アナトリー・レグコディモフ、別名アナトリー・レグコディモフ、ガンダルフ、そしてロシア国籍で中華人民共和国深セン在住のトリク（41歳）は、ビッツラトを解散し、約2,300万ドルを超えるあらゆる請求を放棄することに同意した。ビッツラトの資産を押収。
裁判所文書によると、香港に登録され世界的に運営されている仮想通貨取引所であるビッツラトは、ユーザーに最小限の身分証明書を要求するとして自社を宣伝し、「自撮り写真もパスポートも必要ない」と明記していた。ビッツラトがユーザーに識別情報の提出を指示した際には、「ストローマン」登録者に属する情報を公然と提供することを繰り返し許可していた。こうした不備な顧客確認（KYC）手続きの結果、ビッツラトは犯罪収益や犯罪活動に使用することを目的とした資金の逃避先となったと言われている。
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