【社会】阿武町の誤振込、全額約4290万円返した決済代行3社の口座残高は計600万円だった ★2 [神★]at NEWSPLUS

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937:着く ②決済代行＝委任者である田口と委託者である代行会社は委任関係にある →両者を同一視し、代行会社の口座を田口の口座と見なして差し押さえ手続きを進める ③犯罪収益移転防止法を使って、田口が送金した資金はマネロンの疑いありと、決済代行会社の口座開設先銀行に金融庁に届け出るよう要請 →焦った代行会社が全額返還に応じる マネロン認定されると決済代行会社は銀行に取引停止されるだろうから、アンチマネロン対応で返還に応じたということと思う

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