22/05/27 04:11:06 Wj7SONeG0.net
毎日の記事がポイントを捉えていて、内容もドラマを見るようで面白い
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この記事によると、阿武町の弁護士は3つ手段で外堀り埋めてったみたいだが、決済代行会社の口座を差し押さえたのは②のロジック
代行会社から全額回収したのは③の圧力が効いたと思う
①税金の滞納を理由に国税徴収法を使って誤振込先の銀行に資金の流れを開示させる
→代行会社にたどり着く
②決済代行＝委任者である田口と委託者である代行会社は委任関係にある
→両者を同一視し、代行会社の口座を田口の口座と見なして差し押さえ手続きを進める
③犯罪収益移転防止法を使って、田口が送金した資金はマネロンの疑いありと、決済代行会社の口座開設先銀行に金融庁に届け出るよう要請
→焦った代行会社が全額返還に応じる
マネロン認定されると決済代行会社は銀行に取引停止されるだろうから、アンチマネロン対応で返還に応じたということと思う