【社会】資金洗浄１６億円　ナイジェリア国籍のウデネウ・オケチュク容疑者（５６）ら１５人逮捕　信用金庫や地方銀行を狙う ［04/19］at NEWSPLUS

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1:◆CHURa/Os2M＠ちゅら猫φ ★ 17/04/19 12:34:19.14 ★資金洗浄１６億円、容疑のナイジェリア人ら１５人逮捕 TBS系（JNN） 4/19(水) 6:10配信 海外の詐欺グループが犯罪収益１６億円余りを日本の金融機関を不正に利用して引き出したとして、 ナイジェリア人と日本人合わせて１５人が逮捕されていたことがわかりました。 資金洗浄、いわゆるマネーロンダリングとしては過去最大規模だということです。 逮捕されたのは、三重県鈴鹿市の貿易業ウデネウ・オケチュク容疑者（５６）ら、 ナイジェリア国籍の男６人と日本人の男女９人です。 警察によりますと、ウデネウ容疑者らナイジェリア人グループから指示を受けた 日本人らが金融機関に口座を開設。海外の詐欺グループがアメリカやカナダなどの 企業からだまし取った金が振り込まれるたびに引き出し、それを受け取った ナイジェリア人らが再び海外に送金していたということです。 日本人らはナイジェリア人から次のような指示を受けていたといいます。 「口座はメガバンク以外でつくれ」（指示役のナイジェリア人） 実際、開設された１００余りの口座のほとんどが地方銀行や信用金庫でした。 http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3032153.html

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