15/09/28 12:27:00.70
>>1より
疑わしい取引の届出制度
URLﾘﾝｸ(www.fsa.go.jp)
この方は不運だったのかもしれませんが（あるいは、知っていてブログには書いていない
心当たりのあるまずい取引があったかもしれませんけれども）、基本的には何の理由も無く
銀行が開設された口座を一時凍結することはありません。国民の財産を保全するわけで、
財産権を侵害する可能性がある行為には通常は慎重です。
ただ、犯罪収益の移転に関わる行為については、銀行での契約・規約でもあるとおり、
確認され次第一時凍結してよい（あるいは契約を解除してよい）内容になっています。
したがって、おそらくはこの方の「金額にしても、数百円から多くて2,3万円。
そもそも今まで1200件以上のヤフオク上の評価があるが、奇跡の『悪い』評価無し」という
取引の中に、取り込み詐欺などで使われた口座からの入金が2回以上あって、
それを弾いていないオークションサイト側の問題だとしか考えられません。
ちょうどこのあたりの話は非常にC2Cビジネスを考える上で重要なことですし、
また偽ブランド品販売や空き家を利活用した犯罪が増えていることもあるので、
内容を取りまとめてヤフーニュース個人にでもそのうち書きたいと思います。
こちらからは以上です。(終わり)