17/10/24 02:34:51.41 GrnBox5g.net
相場操縦する利益は脱税なら税務調査ありますか
シンガーポールに隠してています預金は逮捕されますか
13:ジョン・スミス
17/10/24 08:33:50.71 Ip0o8q/V.net
ついに逮捕された指名手配デイトレーダー、杉本満氏は小悪に過ぎず2013-06-26 06:51:42
テーマ：金融 一昨日、株価操縦容疑で、全国に指名手配されていた杉本満氏が、栃木県内で発見（！）され、逮捕されたとのこと。
この杉本氏の直接の逮捕容疑は、2011年1月末～2月上旬ごろに、直前の取引より高値で次々と買い付ける「買い上がり」や、同時期に売りと買いの注文を出す
「仮装売買」と呼ばれる手口などで、東証2部上場の不動産会社「セントラル総合開発」の株価を不正につり上げたというもの。
当然ながら、杉本氏の最終目的は「不正につり上げる」ことではなく、つり上げた後に、「自らの保有株を売り抜ける」ことだった。
近年の個人投資家さんは、ネット証券が提供するサービスで、個別株や株価指数先物などの、リアルタイムの「注文状況」（いわゆる「板」）を知ることができる。
現在の気配値より上にどの程度の買い注文、売り注文が待ち受けているか、下値で買い注文、売り注文が出されているか、一瞬で認識できるのだ。
インターネットの普及に伴う情報インフラの急速な発展で、株式の注文状況が、「誰もが見ることができる情報」となったことを逆用して、個人投資家さんレベルでも、
「株価操縦」が可能となったということだが、実は、「仮想的」「偽計的」な注文を出して、株価を思いのままに動かそうとする行為は、「一部の大口投資家さん」のフルーくからの常とう手段なのだ。
「見せ玉」「見せ板」などという業界用語は、私が業界記者の仲間入りした８０年代後半から、すでに存在していた。当時は、証券会社に置かれた端末を操作しなければ知ることができなかった
「板状況」だったが、頻繁に、「仮装売買」が行われていることは、業者だけではなく、セミプロの個人投資家さんも知っていた。しかし、「摘発事例」はごくわずかだった。
14:ジョン・スミス
17/10/24 16:53:46.74 YGZzPZXR.net
マザーズに上場するインターネット通販のストリームが、株価操縦事件に揺れている。警視庁捜査2課が強制捜査に乗り出し、現在、容疑者逮捕が続いているが、
創業者オーナーの劉海涛前会長（49）も関与したと目され、逮捕状を出されている。
証券取引等監視委員会と警視庁が、合同でストリームなどの家宅捜索を行ったのは、昨年10月である。
14年2月頃からストリーム株が急騰、100円台の株価が同年9月には500円を超えたが、そこには直前の株価を上回る価格で連続して買い注文を出して吊り上げる
株価操縦があったとされた。以来、約1年の捜査が続けられ、捜査2課は、10月12日、高橋利典（69）、笹尾明孝（64）、本多俊郎（51）の3容疑者を逮捕、
15日には、主犯格の松浦正親容疑者（45）を、翌16日にはシンガポール在住の佐戸康隆容疑者（58）を、18日にはその仲間の四方啓二容疑者（46）を逮捕した。
最初に逮捕された3容疑者は、業績不振企業に取り付き、増資などの際、経営陣に食い込んで株価操縦、インサイダー取引、脱税指南などで稼ぐ反市場勢力である
15:ジョン・スミス
17/10/25 07:24:09.64 bLZC2cfY.net
「興正寺」から68億円流出
TEOSが注目されるきっかけは、とある寺院をめぐる騒動だった。明らかになったのは昨年8月のこと。舞台は名古屋市にある高野山系の興正寺。
もともと本山と前住職（14年1月に罷免）が対立していたところ、税務調査の過程で不透明な巨額資金流出が浮かび上がった。興正寺は12年3月に
隣接する中京大学に土地を約139億円で売却していたが、そのうち約68億円が本山の知らないまま業務委託料などの名目で外部に支出されていたのである。
支出先のうち約42億円は「日本開発研究所」、約5億円は「regeneration」なる現在は活動実態さえ定かでない都内の会社だったが、いずれもTEOSと関係が深い。
前者の代表取締役である澤邊博文氏はTEOSの専務理事であり、後者の代表取締役である北島晃治氏も10年前にTEOSの職員になった経歴がある。
そもそもTEOSは日本開発研究所が名古屋市内に持っていたビルの中に中部支部を置いていた。
TEOS関係者である三氏がともに関わった元上場会社がある。不動産現物出資を悪用した水増し増資を行うなど乱脈経営の挙げ句、15年12月に東証2部を上場廃止となった
エル・シー・エーホールディングス（以下、LCA）がそれである。四方氏が同社に食い込んだのは08年夏のこと。つないだのは英会話大手NOVAの破綻間際に
暗躍していた金融ブローカーだった。さらに09年2月には澤邊氏が執行役員として入り込んだ（後に取締役となり12年8月に退任）。
上場廃止後の16年1月に社長となったのは北島氏である。
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16:ジョン・スミス
17/10/25 12:20:30.52 qlXJX7bhF
2017年11月号 BUSINESS ［弘法大師も呆れる「トンデモ 住職」］
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名古屋市東部の丘陵地帯、八事（やごと）地区に広大な寺有地を持つ興正寺―。貞享3（1686）年に創建され、尾張徳川家の祈願所ともなってきた
高野山真言宗の別格本山だ。境内を歩くと、建物の前面に滝が流れ下る「圓照堂」や、かつての海運王の邸宅を移築し造営した日本庭園の「普門園」など、
観光寺院化を狙った真新しい建造物が嫌でも目に飛び込んでくる。以前は鬱蒼とした森の中に国指定重要文化財の五重塔などが佇む密教寺院らしい趣に満ちていたが、
ここ10年ほどで様相は一変したという。
9月12日、この興正寺に名古屋地検特捜部の強制捜査が入った。容疑は梅村正昭前住職（69）らによる背任など。ガサは日付が替わる深夜まで及び、
運び出された段ボール箱は30個以上を数えた。
じつは興正寺を巡る乱脈ぶりが取り沙汰され始めたのは10年近く前からのことだ。巨額の土地売却代金が入った2012年以降
17:ジョン・スミス
17/10/27 14:18:13.32 Sb6I/L3bo
一方、四方啓二容疑者は逮捕前の産経新聞の取材に、死亡した金融ブローカーが四方啓二容疑者に「１億円を貸してほしい」と依頼し、
「担保に不動産やストリーム株を持ってきた」と明かす。四方啓二容疑者は「誰か貸せるか探したら、（逮捕された）佐戸康隆さんが『いいよ』と言ったので、
カネを振り込んで貸した」と説明した。 「２月ごろからストリームの株価が上がってきたから売った。それを（金融ブローカーらのグループが）たまたま買ったというだけだ」
と関与を否定した。「最後のフィクサー」 今回、仕手筋とされる３容疑者に続いて逮捕された松浦容疑者には「上司」とも呼べる人物がいる。
警察当局が「特殊知能暴力集団」に指定し、「最後のフィクサー」ともいわれる人物の息子で、会社役員を務める男性だ。
この男性はクラブ経営などさまざまな事業を手がけ、株価が不審な値動きを示す企業との関係が情報誌などで取り沙汰されるが、役員や株主には名前が登場しない。
警視庁捜査２課と組織犯罪対策部が株価を不正につり上げたとする金融商品取引法違反容疑で
逮捕したのは、松浦正親（４５）▽四方啓二（４６）▽佐戸康高（５８）▽高橋利典（６９）▽笹尾明孝（６４）▽本多俊郎（５１）－
の６容疑者。
18:ジョン・スミス
17/10/27 13:55:24.47 NLh3Jkch.net
株式市場を食い物に 平成２６年２月、それまで１００円前後で推移していたストリームの株価が突如上昇を始め、
８月には５００円を突破した。しかし、年末に向けて下落を続け、２７年半ばには２００円も割り込んだ。証券関係者は
「どう見ても怪しい値動きだった」と明かす。 警視庁捜査２課と組織犯罪対策部が株価を不正につり上げたとする金融商品取引法違反容疑で
逮捕したのは、松浦正親（４５）▽四方啓二（４６）▽佐戸康高（５８）▽高橋利典（６９）▽笹尾明孝（６４）▽本多俊郎（５１）－
の６容疑者。６容疑者はつり上げた株を高値で売り抜け、利益を上げていたとみられるという。
捜査２課によると、６容疑者は、直前の株価を上回る価格で連続して注文を出し、株価が上昇しているように見せかける「買い上がり」や、
同じ人物が売りと買いの注文を繰り返し、活発な取引が行われているように装う「仮装売買」と呼ばれる手口を使っていたという。
６容疑者は、他人名義の口座でこうした取引を繰り返すことで発覚を免れようとしたとみられる。
19:ジョン・スミス
17/10/27 23:06:37.16 mXvFSdit.net
シンガーポールでも逮捕されますので東京国税局から脱税なら税務調査ありますやはり見つかりますやばいですシンガーポールでもやられると
20:ジョン・スミス
17/10/31 18:06:45.91 JBKDNVfE6
闇に消えた高野山 「興正寺マネー」名古屋地検特捜部が強制捜査。魑魅魍魎が群がった挙げ句、60億円以上ものカネが溶けて消えた?末。
2017年11月号 BUSINESS ［弘法大師も呆れる「トンデモ 住職」］ URLﾘﾝｸ(facta.co.jp)
名古屋市東部の丘陵地帯、八事（やごと）地区に広大な寺有地を持つ興正寺―。貞享3（1686）年に創建され、尾張徳川家の祈願所ともなってきた高野山真言宗の別格本山だ。
境内を歩くと、建物の前面に滝が流れ下る「圓照堂」や、かつての海運王の邸宅を移築し造営した日本庭園の「普門園」など、観光寺院化を狙った真新しい建造物が嫌でも目に飛び込んでくる。
以前は鬱蒼とした森の中に国指定重要文化財の五重塔などが佇む密教寺院らしい趣に満ちていたが、ここ10年ほどで様相は一変したという。9月12日、
この興正寺に名古屋地検特捜部の強制捜査が入った。容疑は梅村正昭前住職（69）らによる背任など。ガサは日付が替わる深夜まで及び、運び出された段ボール箱は30個以上を数えた。
じつは興正寺を巡る乱脈ぶりが取り沙汰され始めたのは10年近く前からのことだ。
・・・・・・・・・・・・・・「興正寺」から68億円流出
TEOSが注目されるきっかけは、とある寺院をめぐる騒動だった。明らかになったのは昨年8月のこと。舞台は名古屋市にある高野山系の興正寺。
もともと本山と前住職（14年1月に罷免）が対立していたところ、税務調査の過程で不透明な巨額資金流出が浮かび上がった。興正寺は12年3月に
隣接する中京大学に土地を約139億円で売却していたが、そのうち約68億円が本山の知らないまま業務委託料などの名目で外部に支出されていたのである。
支出先のうち約42億円は「日本開発研究所」、約5億円は「regeneration」なる現在は活動実態さえ定かでない都内の会社だったが、いずれもTEOSと関係が深い。
前者の代表取締役である澤邊博文氏はTEOSの専務理事であり、後者の代表取締役である北島晃治氏も10年前にTEOSの職員になった経歴がある。
そもそもTEOSは日本開発研究所が名古屋市内に持っていたビルの中に中部支部を置いていた。
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21:ジョン・スミス
17/11/04 20:42:32.02 xke0K9ek.net
脱税した隠してています預金がシンガーポールでも逮捕されますので東京国税局から脱税なら税務調査あります
22:ジョン・スミス
17/11/07 17:33:22.32 qVwGNowk.net
ＬＣＡ さて、リミックスポイントの取締役となった佐戸容疑者だったが、１１年８月には思わぬ場所にその姿を見せていた。和牛預託商法を展開していた安愚楽牧場の債権者説明会がそれである。
同社は個人投資家から集めた預託金を中心に約４３００億円の負債を抱え、民事再生手続きを申し立て、経営陣が居残ったまま債務カットで切り抜けようと企てていた。その説明会で佐戸容疑者は、
後に特定商品預託法違反に問われる三ヶ尻久美子社長の助っ人として、常務執行役員の肩書で唐突に登場したのである。もっともこの虫のいい話は債権者の反発を招き、その後、安愚楽牧場はあえなく破産に移行している。
他方、早稲田大学中退後に朝堂院氏の政治団体「法曹政治連盟」に出入りしていた四方容疑者は、０８年頃から東邦グローバルアソシエイツ（現クレアホールディングス）を手始めに不振上場企業の経営に
関与を始めていた。同時期に接点を持ったのは当時、東証２部に上場していた日本エル・シー・エー（現エル・シー・エーホールディングス、１５年１２月に上場廃止、以下ＬＣＡ）だった。
当時、ＬＣＡで会長を務めるのは不動産業出身の柳瀬健一氏。柳瀬氏は大阪で都市綜研インベストバンクという会社も経営しており、個人投資家相手の不動産投資商品「みんなで大家さん」
を始めたところだった。四方容疑者は柳瀬氏の経営コンサルタントとなり、指定した会社宛てに第三者割当増資を実行させるなどＬＣＡに影響力を行使した。
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23:ジョン・スミス
17/11/09 12:29:05.24 GmZsbwLT.net
悪い評判が多すぎる気がしたので、みんなで大家さん(都市綜研インベストファンド)が受けた処分について、事実関係をまとめてみました。
みんなで大家さんの行政処分の顛末みんなで大家さんが受けた処分について、事実関係をみてみましょう。
みんなで大家さんは、平成25年5月に大阪府より不動産特定共同事業者に対する行政処分を受けました。
処分の内容は、「不動産特定共同事業に係る業務の60日間の一部停止」というものでした。
処分にいたった理由のひとつに、みんなで大家さんの営業会社である都市綜研インベストファンドの平成23年度貸借対照表において、
約32億円の資産過大計上となっているという点がありました。この過大計上を控除すると、都市綜研インベストファンドは不動産特定共同事業者
（純資産が資本金の90％に相当する額を満たすものであること）の資格には適合しておらず、
このような状態で多数の事業参加者からその財産を提供を受ける不動産特定共同事業を営むことはできない、とされたのです。
大阪府の主張に応じて会計処理をすると、都市綜研インベストファンドの貸借対象表は31億円の債務超過となり、
それは不動産特定共同事業者の認可基準を満たしていないことに。簡単に言うと、「元本割れを起こしたときに投資家を守る
資金が不足しているため、都市綜研インベストファンドには投資家からお金を集める資格がない」、ということです。
URLﾘﾝｸ(www.estatefund-survey.net)
24:ジョン・スミス
17/11/17 14:55:04.90 pf4kNPaW.net
14 ：名無し検定１級さん：2010/01/05(火) 20:10:19
ﾊﾞﾙﾁｯｸのおでぶちゃんはＭＭＫＧｷｬﾋﾟﾀﾙなる得体の知れない会社にこの
一年の間に数千万もの金を支払っている｡何を隠そうＭＭＫＧの代表は
ﾊﾞﾙﾁｯｸｼｽﾃﾑの役員を兼任している宮内正喜である｡その宮内正喜の後ろにいる
影のｵｰﾅｰは朝堂院大覚(影のﾌｨｸｻｰ？)の参謀役である四方啓二であり､
おでぶちゃんは投資家から集めた金をその四方にせっせと
運んでいるようである｡このことはまだ現在調査中で未確認情報であるが､
ほぼ間違いない事実のようで､おでぶちゃんは投資家から集めた金を
朝堂院大覚と四方啓二なる詐欺師ｸﾞﾙｰﾌﾟに騙し取られているらしい｡
中国進出で失敗したおでぶちゃんは次は何処へ向かっているのだろう…
25:ジョン・スミス
17/11/17 15:01:34.42 hh31HDIx6
すでに旧聞に属するが、パチンコ情報会社・梁山泊グループ代表の豊臣春国被告らは２月１３日、東証マザーズ上場「アイ・シー・エフ」
（現オーベン）に絡む金融商品取引法違反（偽計）容疑で逮捕された。
ところが逮捕前に、豊臣春国被告は月刊誌「創」（３月号）に掲載されたインタビュー記事（＝写真）で、
事件の内幕について暴露していた。このことが思わぬ余波をもたらしているという。アイ・シー・エフの広告代理店「大阪第一企画」の買収に絡んで豊臣被告は、
同記事の中で次のように話していた。「０３年ごろから濱田雅行という人物の紹介で産経新聞社系列の広告代理店、産経広告社をメインに据えて大阪第一企画はサブにしたのです。
（中略）濱田雅行氏は産経新聞の住田良能社長の部屋にまで私を連れて行ってくれるほどで、信用していた」
ここに出てくる濱田雅行氏とは金融ブローカー。最近では、預っていたＮＯＶＡ５００万株を無断で売却するなど、過去に度々、経済事件の裏面に登場してきた人物だ。
あるマスコミ関係者によれば、「濱田雅行との関係を含めて、系列の産経広告社が梁山泊の広告代理店になった経緯などを、
住田良能社長は当局から事情聴取されている。
承知のように、豊臣春国は完全否認しているため、今後、住田良能社長が証人として出廷しなければならないケースも考えられるわけだ。
これがフジサンケイグループ内で問題視されている」という。
これが、ＬＣＡの法務社員に偉そうに怒鳴りちらしてインチキ増資―帯広市を
指示していた。柳瀬健一会長も架空増資の共犯だ。ロシア鉄道からインチキばかりだ。
この濱田雅行と藤原哲とは、知人らしい。
26:ジョン・スミス
17/11/18 21:53:24.22 x/wj1o36.net
シンガーポールでも逮捕されますので東京国税局から脱税なら税務調査あります見つかります脱税した隠してています預金シンガーポールでも逮捕されますので
27:ジョン・スミス
17/11/20 15:40:09.66 VbQo1t8V.net
・最初の3人の逮捕のニュース→警視庁：「仕手筋」ら３人逮捕 株価不正つり上げ容疑＝毎日新聞2017年10月12日 23時28分(最終更新 10月13日 00時36分)
警視庁捜査２課は１２日、富山市の自称会社顧問、笹尾明孝（あきのり）容疑者（６４）ら３人を金融商品取引法違反（相場操縦）の疑いで逮捕した。・・・
他に逮捕されたのは大阪市の自称コンサルタント、本多俊郎（５１）と住所不定、無職、高橋利典（６９）の両容疑者。笹尾容疑者らは証券業界では「仕手筋」として知られていた。
・4人目の逮捕のニュース→ネット通販会社株価操縦事件、新たに容疑の会社役員逮捕 事前の取材で関与否定=産経新聞2017.10.15 17:13更新
警視庁捜査２課は１５日、金融商品取引法違反（相場操縦）容疑で、新たに港区の会社役員、松浦正親容疑者（４５）を逮捕した。・・・捜査２課はこれまで、同容疑で高橋利典容疑者
（６９）ら３人を逮捕。ほかにも関与した人物がいるとみて、それぞれの役割分担などを調べている。
・6人目の逮捕のニュース→「ストリーム」株価操縦容疑 ６人目を逮捕=産経新聞2017.10.18 17:46
警視庁捜査２課などは１８日、金融商品取引法違反（相場操縦）容疑で、練馬区早宮、会社員、四方啓二容疑者（４６）を逮捕した。・・・・この事件をめぐる逮捕者は６人目。
・ほかに逮捕状が出ている容疑者→マザーズ上場「大物中国人経営者」に株価操縦疑惑で逮捕状 台頭する「新華商」の遵法意識は… 2017/10/19 伊藤 博敏
マザーズに上場するインターネット通販のストリームが、株価操縦事件に揺れている。警視庁捜査2課が強制捜査に乗り出し、現在、容疑者逮捕が続いているが、
創業者オーナーの劉海涛前会長（49）も関与したと目され、逮捕状を出されている。・・・・・・劉海涛前会長に関する株式会社ストリーム STREAMの発表
28:相場操縦に脱税査察
17/12/06 14:54:45.99 xccOhfFA2
その四方啓二容疑者は、とある肩書も持っている。東京・銀座の雑居ビルに入るＮＰＯ法人の事務局長というのがそれだ。
そして、このＮＰＯ法人を起点とする人脈は現在、名古屋地検特捜部が捜査を進める興正寺（名古屋市昭和区）を舞台とする巨額の資金流出事件
（本連載の10月３日付記事を参照）に深く関係しているのである。
最大の資金流出先である日本開発研究所（東京都港区）の代表取締役を務める７０代男性は件のＮＰＯ法人の専務理事を務めるだけでなく、
四方啓二容疑者が関与していた時期に近接した０９年２月から１２年８月までＬＣＡの役員を務めていた。また、約５億円が流れた先の
ｒｅｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ（東京都大田区）の代表取締役もＮＰＯ法人の事務局関係者で、上場廃止直後からＬＣＡの社長を務めている。
注目される捜査当局の動き さらにＮＰＯ法人専務理事の７０代男性は柳瀬健一氏が経営していた「みんなで大家さん」の販売会社を１５年頃に譲り受け、興正寺の元責任役員が主導して
建設した名古屋市内のビルを投資商品化して昨年８月から出資金集めを行っている。「みんなで大家さん」は元本償還の遅延が数年前から常態化しており、内情は火の車と見られる。
直近では前出したシルバー精工の末期に蠢いていた関係者の影も周辺にちらつく。
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29:ジョン・スミス
17/12/06 14:35:35.64 JyajFCo2.net
2017.11.06 連載高橋篤史「経済禁忌録」一大地下経済ネットワーク、警察捜査で全容解明か…あの有名寺院や大手予備校FCまで
文＝高橋篤史／ジャーナリスト
東証マザーズに上場するストリーム株をめぐる金融商品取引法違反（相場操縦）事件で、関係者６人が警視庁捜査２課により逮捕された（逮捕者数は１０月２５日現在）。
背後に張り巡らされた複雑な人脈をたどっていくと、現在進行中のものも含め数多くの事件や不祥事、不審な動きが浮かび上がってくる。ストリーム事件はそれらの氷山の一角にすぎない。
相場操縦はストリームの創業者である劉海涛前社長（１０月１７日付で取締役も辞任）の保有株も使い複数の手口で行われていた模様だ。実際の売買を担当していたのは、
笹尾明孝、高橋利典、本多俊郎の各容疑者、それらに資金を提供する側として松浦正親、佐戸康高、四方啓二の各容疑者が動いていたとみられている。
笹尾、高橋、本多の各容疑者は過去に経済事犯で摘発されたことがあり、仕手筋としてよく知られた面々。不振企業に接近してエクイティファイナンス（新株発行を伴う資金調達）を持ちかけ、
株券を乱発しながら裏で資金を還流させるといった手口に通じた“資本のハイエナ”の代表格としてひと頃は株式市場で派手に振る舞っていた。
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30:ジョン・スミス
17/12/09 22:24:18.21 U0r1NvZS.net
これはあり得ない。
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31:Suffering
17/12/27 22:49:03.21 Pc+n0mEcR
I'm suffering from dirty strong supersonic attacks!! Supersonic terrorisms!!
The supersonic attacker is also in Yamaguchi city.
32:ジョン・スミス
19/12/23 20:13:25.91 PT/DwjN4X
説明したくてたまらない説明欲おじさんがわらわら湧いてきたな
きっしょ～い